Lettres d'audit, sanctions, enquêtes fiscales, cas de fraude et actions d'application des régulateurs dans le secteur crypto. — 116 articles
L'action de surveillance commune de l'ESMA sur la résilience des dépositaires de CASP élève la barre de conformité bien au-delà de la licence MiCA pour les sociétés crypto de l'UE et leurs auditeurs.
Implications en matière de contrôle et de conformité pour les cabinets comptables et les directeurs financiers servant des clients crypto résidents français dont les actifs pourraient être bloqués sur Bitget
Le buste de 123 M$ d'Interpol montre pourquoi la surveillance des transactions dans les logiciels de comptabilité crypto est désormais un contrôle de première ligne en matière de LBC.
Le refus de Circle de brûler et de réémettre des USDC volés soulève des questions de gouvernance LBC et de logiciel comptable crypto pour les équipes de conformité et les CFO
L'échec de la demande MiCA de Binance en Grèce et sa recherche active de nouvelles licences dans l'UE et en Asie-Pacifique marquent un point d'inflexion réglementaire que les cabinets comptables, auditeurs et directeurs financiers servant des clients crypto-actifs doivent suivre de près.
La FSMA belge a nommé six prestataires de services sur crypto-actifs non autorisés quelques jours après l'expiration du délai transitoire MiCA, signalant que l'application des règles est active. Les cabinets comptables et les directeurs financiers ayant des clients européens exposés aux crypto-actifs doivent immédiatement vérifier le statut d'autorisation des PSC.
Le retrait de l'USDT par Revolut sous sa licence CASP MiCA délivrée par CySEC marque un point d'inflexion réglementaire pour les cabinets comptables et les directeurs financiers gérant des expositions aux stablecoins dans les portefeuilles de l'UE et du Royaume-Uni.
L'inspection conjointe de l'AFM et du BFT révèle que les cabinets d'audit néerlandais sont conscients des risques de sanctions liées à la Russie, mais manquent de contrôles robustes, de profondeur dans le filtrage des clients et de divulgations des risques de fraude dans les opinions d'audit.
L'examen thématique de l'AFM révèle cinq défaillances récurrentes en matière de diligence raisonnable PEP au sein des entreprises financières néerlandaises, avec des implications directes pour les prestataires de services sur crypto-actifs et leurs cadres de conformité.
La revue de marché SREP 2025 de l'AFM constate que les entreprises financières néerlandaises ont des politiques adéquates sur le papier, mais des lacunes chroniques dans l'exécution, la gestion des risques liés aux TIC et les structures de responsabilité, avec des implications directes pour les entreprises utilisant des logiciels de comptabilité crypto dans des environnements réglementés.
L'amende de 2,145 millions d'euros infligée par l'ESMA à Moody's Allemagne indique que la qualité des données déclaratives et les contrôles internes sont des cibles d'application pour toutes les entités réglementées par le RARC dans l'UE.
Les sanctions de 1,2 M€ de l'AMF pour spoofing contre une société allemande de produits dérivés ont survécu à toutes les voies de recours, y compris la Cour de cassation, confirmant la compétence transfrontalière sur les contrats à terme cotés sur Eurex liés aux obligations souveraines françaises.
La commission des sanctions de l'AMF a adressé un avertissement à un gestionnaire d'actifs français et à son président pour de multiples manquements aux obligations professionnelles, confirmé par le Conseil d'État en 2023 avec une publication non anonyme ordonnée pour trois ans.
L'AMF radie AUTOMATA France SAS en tant que PSAN à compter du 30 juin 2026, invoquant une activité de crowdfunding non autorisée et des manquements aux critères d'honorabilité et de compétence, avec des obligations de cessation ordonnée désormais en vigueur.
La Commission des sanctions de l'AMF a infligé une amende de 220 000 € à un prestataire de services d'investissement non identifié pour cinq manquements aux obligations professionnelles concernant la tenue des registres d'ordres, la politique de meilleure exécution et la divulgation des incidents clients, pour des faits commis entre 2014 et 2016.
L'ESMA signale que les contrats d'événements sur les marchés prédictifs sont déjà concernés par les interdictions existantes pour les particuliers dans l'UE, créant des obligations urgentes de classification des produits et de conformité pour les PSAC et leurs auditeurs.
La fenêtre de transition du MiCA est fermée mais la capacité d'application inégale des ANC à travers les États membres de l'UE crée des risques immédiats de conformité et d'audit pour les PSAC et leurs conseillers.
Quatre évolutions fiscales et législatives simultanées dans l'UE au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne et en Suède créent une pression de conformité immédiate pour les multinationales et leurs conseillers.
Quatre arrêts fiscaux de la CJUE et de l'UE de fin 2022 ont des implications directes en matière de conformité pour les cabinets comptables et les directeurs financiers opérant en Italie, au Portugal, en Espagne, aux Pays-Bas et en Allemagne, concernant la retenue à la source sur les plateformes immobilières, les droits d'apport, les aides d'État et les contributions de solidarité énergétique.
La BCE intensifie son examen du provisionnement IFRS 9, des pratiques de forbearance et des prêts leviers dans les banques supervisées, avec des implications directes sur la manière dont les équipes comptables et les auditeurs soutiennent la gouvernance du risque de crédit.
Deux arrêts marquants de la Cour de justice de l'UE modifient le traitement fiscal des succursales bancaires transfrontalières au Portugal et ferment la voie à une contestation directe de la directive sur l'impôt minimum de l'UE, avec des implications directes pour les structures multinationales et la planification en matière de taxe au tonnage.
Le 1er juillet 2026, l'OFAC a ajouté 134 portefeuilles cryptos liés à l'EIIL-Khorasan et au PCC sur la liste SDN, déclenchant des obligations immédiates de filtrage et de surveillance des transactions pour les VASP et les institutions financières du monde entier.
Le phishing par approbation est une escroquerie évolutive qui réutilise l'infrastructure ; les équipes conformité peuvent la détecter et l'interrompre systématiquement grâce au renseignement on-chain et aux protocoles coordonnés avec les forces de l'ordre.
Obligations LBC et de conformité déclenchées par la place de marché Huione Guarantee, qui traite plus de 11 milliards de dollars en USDT, avec implications pour le filtrage des transactions, la déclaration d'activités suspectes et l'exposition aux sanctions pour les entreprises réglementées dans le monde.
Comment les mixers et les portefeuilles privés sapent le filtrage de conformité crypto, et ce que les cabinets comptables et auditeurs doivent faire pour gérer l'exposition
Les ponts inter-chaînes permettent un blanchiment de cryptomonnaies à grande échelle, échappant aux contrôles AML actuels, créant une exposition réglementaire urgente pour les entreprises manipulant des actifs numériques.
Le dépôt de réorganisation de Coinmetro, attribué à la défaillance héritée d’un prestataire tiers, met en lumière des risques concrets de dépendance envers des tiers et de résilience opérationnelle que les entreprises crypto de l’UE et leurs auditeurs doivent évaluer dès maintenant.
Une poursuite simultanée de 150 millions de livres au Royaume-Uni pour dérivés non autorisés et une sortie de l'UE sous MiCA créent des signaux de risque de conformité et de contrepartie composés pour les entreprises exposées à Binance.
Huione Group est devenue la plus grande place de marché illicite en ligne jamais enregistrée, avec son propre stablecoin non réglementé USDH conçu pour échapper au gel des avoirs. Les cabinets comptables et les équipes de conformité doivent comprendre les volumes de transactions, le risque d'exposition à USDH et les obligations LBC qui en découlent.
La CSSF signale que hautfortpartners.com opère sans autorisation au Luxembourg, une alerte de due diligence pour les cabinets comptables et les DAF qui vérifient les contreparties.
La Commission des sanctions de l'AMF a sanctionné sept personnes physiques et morales pour manipulation de cours coordonnée sur Euronext Access ; la Cour d'appel de Paris a confirmé la décision à l'encontre d'une répondante en juin 2026, confirmant l'exposition réglementaire et en appel pour les entreprises opérant sur les marchés d'actions français.
Le dépôt de bilan de Coinmetro en Estonie montre comment des défaillances non résolues de fournisseurs tiers et la pression de l'échéance MiCA peuvent ensemble forcer une réorganisation, avec des leçons directes pour les cabinets comptables auditant les PSAN agréés dans l'UE.
Le rôle de l'ESMA dans l'exercice de simulation de défaut CCP CIDS 2025 et ce que le rapport publié signifie pour les membres compensateurs, les auditeurs et les responsables conformité
Le parquet néerlandais intensifie ses actions contre l'échange crypto Knaken, passant du gel d'actifs à une demande formelle de faillite, signalant un risque accru d'exécution dans l'UE pour les PSAC et leurs conseillers.
La CSSF signale publiquement alinmcol.com comme un fournisseur de services d’investissement non autorisé au Luxembourg, un signal d’alerte de diligence raisonnable pour les cabinets comptables et les auditeurs qui intègrent ou examinent des contreparties de services financiers.
L'AMF sanctionne Bourse Direct et son PDG pour des manquements en matière de déclaration de transactions et de surveillance des abus de marché, pour un total de 850 000 €, avec des leçons directes pour les programmes de conformité des services d'investissement dans l'ensemble de l'UE.
Les données sur les gels de stablecoins signalent une infrastructure de mise en application en maturation que les cabinets comptables et les auditeurs doivent intégrer dans les évaluations de risques clients et la vérification des actifs on-chain.
La CSSF signale publiquement tresorwacht.com pour avoir usurpé frauduleusement les noms de deux entités luxembourgeoises régulées, signalant une nouvelle vague d’usurpation que les équipes conformité et les auditeurs doivent suivre dans leurs processus de vérification des contreparties.
L'action du FBI contre Huione Group, le plus grand marché illicite de crypto-monnaies jamais enregistré, signale une nouvelle base de référence pour la diligence raisonnable AML et le contrôle des transactions en stablecoins dans les entreprises réglementées.
La FMA du Liechtenstein publie une notification formelle de révocation contre CI Fund Services AG, un signal pour les administrateurs de fonds et leurs auditeurs de revoir les procédures de vérification du statut de licence.
La FMA Liechtenstein a formellement retiré CI Fund Services AG de sa liste d'entités supervisées, signalant une application active de la surveillance que les cabinets comptables et les administrateurs de fonds axés sur le Luxembourg doivent suivre pour la gestion du risque de contrepartie et de licence.
La CNMV espagnole a confirmé qu'il n'y aura pas de prolongation de la période transitoire pour les entreprises crypto non conformes à MiCA, ce qui augmente le risque opérationnel immédiat pour toute entreprise opérant dans l'UE et encore en transition.
Le piratage de JaredfromSubway souligne la nécessité de pratiques robustes de comptabilité Ethereum et DeFi pour détecter et signaler les activités suspectes de MEV.
L'avertissement CSSF souligne la nécessité d'une diligence raisonnable et d'un logiciel de comptabilité crypto fiable pour vérifier les contreparties.
L'IRS a publié de nouvelles directives sur les risques liés à l'IA en vertu de la Circular 230, augmentant les obligations de conformité pour les praticiens fiscaux. Un logiciel de comptabilité crypto peut aider les cabinets à gérer ces obligations.
MAS ajoute Hyperliquid à sa liste d'alerte aux investisseurs de Singapour, le signalant comme entité non agréée et créant des obligations de diligence pour les cabinets comptables et les CFO exposés.
L'avertissement de la CSSF souligne la nécessité de faire preuve de diligence raisonnable lors de la sélection de fournisseurs de logiciels de comptabilité crypto.
L'avertissement de la MFSA souligne l'importance d'utiliser un logiciel de comptabilité crypto pour vérifier les licences des contreparties et éviter les entités non réglementées.
Les allégations de sanctions contre Coinex soulignent le besoin crucial d'une comptabilité crypto robuste pour les comptables afin d'assurer la conformité aux sanctions internationales.
L'écart entre les déclarants en ligne et les autres lors de la saison de déclaration de l'IRS souligne la nécessité de logiciels de comptabilité crypto robustes pour garantir des rapports précis et réduire les risques de contrôle pour les cabinets comptables.
Le procès Kraken-Powertrade souligne le besoin crucial d'un logiciel robuste de comptabilité des fonds crypto pour prévenir les réclamations de détournement et garantir la préparation aux audits.
L'arrêt de la Cour suprême sur les délais de l'IRS en cas de fraude du préparateur accroît le risque de conformité pour les cabinets comptables crypto, rendant un logiciel de comptabilité crypto robuste essentiel pour les pistes d'audit et la précision.
L'appel de l'ESMA aux PSC non agréés pour un retrait ordonné alors que la période transitoire de MiCA se termine, soulignant les obligations de conformité pour les sociétés crypto et les implications pour les cabinets comptables conseillant des clients.
Les sanctions de l'OFAC soulignent la nécessité pour les cabinets comptables servant des clients crypto de disposer d'un logiciel de comptabilité crypto intégrant le filtrage des sanctions et le reporting de conformité.
L'examen thématique de la MFSA sur les risques de criminalité financière dans les établissements de crédit souligne la nécessité de systèmes de conformité robustes, y compris un logiciel de comptabilité crypto pour les sociétés traitant des actifs numériques.
L'approbation parlementaire de l'euro numérique annonce de nouveaux défis de conformité et de comptabilité pour les entreprises crypto, soulignant la nécessité de logiciels de comptabilité crypto robustes.
L'avertissement de la MFSA concernant un clone d'OKX souligne l'importance des exigences de conformité crypto MiCA pour que les cabinets vérifient les entités autorisées et évitent la fraude.
La MFSA de Malte souligne la nécessité de contrôles AML robustes dans les établissements de crédit traitant les crypto-actifs, en lien avec des états financiers crypto précis et une déclaration à la juste valeur.
L'enquête de la MFSA sur les attitudes des investisseurs particuliers envers les crypto-actifs souligne la nécessité pour les cabinets comptables d'aligner la déclaration des actifs crypto IFRS avec le sentiment des investisseurs et les cadres réglementaires comme DAC8 et CARF.
L'orientation de la MFSA sur les risques de financement du terrorisme renforce la nécessité d'états financiers crypto précis et de conformité avec les normes comptables telles que la juste valeur des crypto selon FASB et les actifs crypto selon IFRS.
Un avertissement concernant un clone d'entreprise de la MFSA souligne pourquoi les cabinets comptables ont besoin d'un logiciel de comptabilité crypto robuste pour vérifier les contreparties et maintenir la conformité.
La liste de surveillance renforcée du FATF de juin 2026 crée de nouvelles obligations de conformité pour les entreprises crypto, rendant les logiciels de comptabilité crypto essentiels pour suivre les transactions et déclarer aux autorités.
L'assouplissement par SEBI de la certification PAIA pour les services non essentiels réduit les obstacles pour le conseil crypto, mais une conformité robuste via un logiciel de comptabilité crypto reste essentielle.
L'avertissement de la CSSF sur l'usurpation d'identité souligne la nécessité de contrôles internes robustes et d'un logiciel de comptabilité de fonds crypto pour prévenir la fraude.
La montée de la criminalité crypto au Brésil souligne la nécessité d'un logiciel de comptabilité crypto robuste pour assurer la conformité et la préparation aux audits.
L'évolution de la criminalité crypto au Brésil souligne le besoin de logiciels de comptabilité crypto robustes pour détecter les activités illicites et maintenir l'état de préparation aux audits.
Le régulateur néerlandais AFM constate que les comptables sont conscients mais faibles en matière de contrôles des risques de sanctions, soulignant la nécessité d'outils de conformité crypto robustes.
La hausse de la criminalité crypto au Brésil souligne la nécessité d’un logiciel de comptabilité crypto robuste pour assurer la conformité et la préparation aux audits.
L'évaluation annuelle de l'EBA sur l'exposition des banques aux crypto-actifs souligne l'urgence pour les institutions financières d'adopter un logiciel de comptabilité crypto dédié pour un reporting précis et la conformité.
Le criblage des sanctions exige que les logiciels de comptabilité crypto suivent l'exposition avant et après désignation pour la conformité.
L'avertissement CSSF sur MEXC souligne la nécessité d'un logiciel de comptabilité crypto robuste pour garantir la conformité et l'auditabilité.
La mise à jour de la liste des sanctions par la FINMA oblige les entreprises crypto à ajuster leur contrôle de conformité ; les logiciels de comptabilité crypto doivent intégrer des vérifications en temps réel des sanctions.
Le SREP Market Picture 2025 de l'AFM souligne que l'exécution efficace des contrôles, pas seulement la création de politiques, est cruciale pour les sociétés crypto, et qu'un logiciel de comptabilité crypto est essentiel pour combler cet écart.
L'hameçonnage par approbation est une menace croissante que les logiciels de comptabilité crypto peuvent aider à détecter grâce au suivi des anomalies et à la réconciliation.
Les sanctions OFAC sur les adresses crypto créent des obligations de conformité que les logiciels de comptabilité crypto peuvent traiter via le filtrage et le reporting.
Comment les outils d'analyse blockchain et les logiciels de comptabilité crypto permettent aux forces de l'ordre de tracer et récupérer des actifs numériques volés dans des affaires de fraude transfrontalières.
Le mauvais service téléphonique de l'IRS met en évidence la nécessité d'un logiciel de comptabilité crypto précis pour minimiser les erreurs et les demandes des contribuables.
Les sanctions mises à jour de la Suisse contre la Russie obligent les sociétés crypto à renforcer leur conformité ; un logiciel de comptabilité crypto automatise le filtrage et le reporting.
Les changements de personnel à l'IRS pourraient accroître la surveillance des audits sur les cryptos, rendant un logiciel de comptabilité crypto robuste essentiel pour la conformité.
Le protocole d'accord entre ACCA et AMIRA souligne le besoin croissant de logiciels de comptabilité crypto standardisés et de solutions de grand livre auxiliaire.
La discussion de l'ATO sur les meilleurs logiciels fiscaux crypto souligne le besoin de solutions de comptabilité crypto d'entreprise pour les cabinets.
Les Q&R finales de l'ABE sur l'évaluation des obstacles au titre de MiCA créent de nouvelles obligations de conformité pour les prestataires de services sur crypto-actifs, nécessitant un logiciel de comptabilité crypto robuste pour le reporting.
Le démantèlement d'AudiA6 souligne la nécessité de disposer d'un logiciel de comptabilité crypto robuste pour détecter les transactions suspectes et assurer la conformité.
Les événements de recrutement de l'IRS après des réductions d'effectif signalent un renforcement des contrôles, rendant essentiel un logiciel de comptabilité crypto pour que les cabinets gèrent la conformité de leurs clients.
La fusion des bureaux des praticiens fiscaux de l'IRS signale un contrôle accru, rendant les logiciels de comptabilité crypto essentiels pour la conformité.
Les cabinets d'expertise comptable peuvent améliorer leur rentabilité en intégrant des services crypto CPA comme nouvelle source de revenus en conseil.
Les attaques pilotées par IA réduisent le temps de réaction, rendant une sécurité robuste des logiciels de comptabilité crypto indispensable pour les entreprises.
Le protocole d'accord Chainalysis-KNPA met en lumière le renforcement mondial de la répression des crimes cryptos, soulignant la nécessité pour les cabinets comptables d'adopter un logiciel de comptabilité crypto robuste pour les pistes d'audit et la conformité.
L'amende AFM infligée à Bunq souligne l'importance des systèmes de conformité automatisés pour les institutions financières, pertinente pour les logiciels de comptabilité crypto.
La causerie au coin du feu de la SEC signale un virage vers la reconstruction de la confiance et l'amélioration de la convivialité dans la régulation des cryptomonnaies, impactant la manière dont les entreprises utilisent les logiciels de comptabilité crypto pour la conformité.
Les régulateurs et les auditeurs exigent de plus en plus une réconciliation indépendante des transactions crypto, et les entreprises ont besoin d'un logiciel d'audit crypto pour répondre à ces demandes.
Les sanctions mises à jour de la FINMA contre le Soudan renforcent les obligations de conformité pour les sociétés crypto ; un logiciel de comptabilité crypto est essentiel pour le criblage automatisé et les pistes d'audit.
Les conclusions de l'AFM sur la due diligence clientèle PEP soulignent la nécessité d'un logiciel de comptabilité crypto pour automatiser les approches fondées sur le risque et maintenir des pistes d'audit.
Les nouvelles orientations de la FINMA sur les risques de gestion de portefeuille individuel soulignent la nécessité d'un logiciel robuste de sous-grand livre crypto pour garantir des rapports précis et la conformité.
L'action d'exécution de la FINMA souligne la nécessité d'un logiciel de comptabilité crypto robuste pour garantir la conformité et éviter les interdictions dans le secteur.
L'initiative de tokenisation des réserves de stablecoins par Invesco signale un changement dans la manière dont les gestionnaires d'actifs doivent aborder la comptabilité des stablecoins, leur classification et la préparation aux audits.
L'incapacité de Binance à obtenir une licence MiCA l'oblige à quitter l'UE, soulignant l'importance cruciale de la conformité MICA crypto pour tous les acteurs du marché et les effets en cascade sur les obligations comptables et de déclaration.
Les sanctions contre la Russie créent un besoin urgent de logiciels de comptabilité crypto capables de filtrer les transactions et d'assurer la conformité.
La pénalité infligée à Bithumb souligne le rôle crucial d'un logiciel de comptabilité crypto pour répondre aux demandes d'information des régulateurs et éviter les amendes.
Le mandat d'arrêt thaïlandais souligne la nécessité d'un logiciel de comptabilité crypto robuste pour suivre les coûts énergétiques et prévenir la fraude dans les opérations de minage.
L'affaire Coinex Iran met en évidence la nécessité d'un logiciel de comptabilité crypto robuste pour détecter et signaler les violations de sanctions.
L'enquête de la CFTC sur Polymarket souligne la nécessité d'un logiciel de comptabilité crypto robuste pour garantir la conformité et l'état de préparation à l'audit.
Le litige entre Meta et l'IRS souligne l'importance d'un logiciel de comptabilité crypto précis pour la conformité fiscale et la préparation aux audits.
L'enquête de la CFTC sur Polymarket met en évidence la nécessité d'un logiciel de comptabilité crypto robuste pour garantir des rapports de transactions précis et la conformité.
La position ferme de l'Espagne sur les délais de conformité MiCA signale une tendance plus large dans l'UE, obligeant les entreprises crypto à aligner d'urgence leurs processus comptables et de reporting.
L'arrestation de quatre individus en Pologne pour des attaques par échange de SIM sur des échanges de cryptomonnaies souligne la nécessité pour les cabinets comptables de mettre en œuvre des mesures de sécurité robustes et de tirer parti d'un logiciel de comptabilité crypto pour détecter les activités suspectes.
L'essor du programme de règlement accéléré des litiges de l'IRS souligne la nécessité d'un logiciel de comptabilité crypto pour tenir des registres précis et réduire les risques d'audit.
Cette affaire judiciaire souligne l'importance d'une classification fiscale précise pour les sociétés d'investissement, qui peut être soutenue par un logiciel de comptabilité crypto.
Le partenariat de l'ACCA en Ouzbékistan signale une demande mondiale croissante pour des logiciels de comptabilité crypto robustes et des outils de conformité pour les cabinets comptables.
L'appel réussi de l'AFM contre un expert-comptable externe souligne l'importance de normes d'audit rigoureuses dans les missions liées aux crypto-actifs.
La condamnation d'un comptable singapourien pour avoir soumis de faux documents à l'IRAS souligne l'importance cruciale pour les cabinets de comptabilité crypto de mettre en place des logiciels de conformité et d'audit rigoureux afin d'éviter de lourdes sanctions.
La révocation de la licence de Bsquared par la MAS souligne le besoin crucial d'un logiciel de comptabilité crypto robuste pour garantir la conformité et éviter les mesures coercitives.
L'action de l'AFM contre Euronext souligne l'importance de règles d'accès transparentes et non discriminatoires, qui affectent indirectement les plateformes de trading crypto et leurs obligations comptables.
Les entreprises néerlandaises peuvent tirer parti d'un logiciel de comptabilité crypto pour intégrer les rapports AMLA dans les questionnaires AFM existants, réduisant ainsi la charge de conformité.
Les nouvelles directives anti-discrimination de l'AFM néerlandaise pour les banques ont des implications indirectes pour les entreprises crypto qui dépendent des services bancaires, soulignant le besoin de logiciels de comptabilité crypto transparents pour faciliter une évaluation équitable des risques.
La mise à jour de la liste des sanctions FINMA contre les talibans renforce la nécessité d'outils de conformité automatisés en comptabilité crypto pour filtrer les transactions et les contreparties.
