Cartas de auditoria, multas, investigações fiscais, casos de evasão e ações de fiscalização dos reguladores no setor cripto. — 96 artigos
A promessa do Mercado Bitcoin de reembolsar usuários após um hack de US$ 40 milhões é um evento contábil para toda empresa com exposição: classifique, reconcilie e divulgue.
O Mercado Bitcoin suspendeu saques após um hack de US$ 40 milhões. Veja o que as empresas devem registrar agora: classificação, impairment, divulgação e evidências.
O FBI atribuiu o hack de cerca de US$ 6 bilhões da Binance à Coreia do Norte, e a exchange reabriu os saques. Para as equipes financeiras, a atribuição importa tanto quanto o roubo: desloca o evento de uma indisponibilidade de contraparte para uma exposição a sanções e AML ligada a um Estado, e o seu software de contabilidade cripto precisa evidenciar como você lidou com isso.
Um mixer de Bitcoin publicou um servidor MCP para que agentes de IA possam misturar fundos como uma etapa de um fluxo de trabalho automatizado, levantando questões urgentes para as equipes de conformidade AML sobre volume, velocidade e design de regras.
A ação da Conduit Technology contra a Tether no SDNY evidencia os riscos legais, contábeis e de conformidade que empresas enfrentam quando a emissora de stablecoin congela ativos do tesouro sem aviso prévio ou ordem judicial.
A operação disfarçada do investigador on-chain ZachXBT dentro de um sindicato chinês que lavava fundos do Lazarus Group revela lacunas críticas de AML e monitoramento de transações que escritórios de contabilidade e CFOs precisam resolver agora.
O co-CEO da Bitpanda afirma que o MiCA alterou o comportamento do retalho em direção a plataformas reguladas, mas alerta que a fiscalização desigual permite que empresas não conformes pratiquem preços abaixo dos operadores licenciados.
Análise de enforcement: a Receita Federal e o GAECO expõem um esquema de lavagem em várias camadas usando fintechs, fundos de investimento e empresas de fachada, com implicações diretas para controles de AML e para a supervisão de softwares de contabilidade cripto no setor de serviços financeiros.
Ação de fiscalização federal brasileira expõe uma rede criminosa de mais de R$ 300 milhões que usou criptoativos, empresas de fachada e influenciadores de redes sociais para lavar recursos provenientes de importações ilícitas de perfumes, com implicações diretas de PLD para escritórios de contabilidade e CFOs que atendem clientes brasileiros.
O disputado pedido de licença MiCA da Binance na Grécia e a alegada intervenção do BCE: implicações de conformidade e contabilísticas para as empresas de cripto da UE
Uma ação de perdimento de bens do DOJ revela uma carta de doadores das Brigadas Al-Qassam que direciona transferências de cripto para longe da Binance e em direção a outras carteiras e exchanges via USDT na TRON, com implicações diretas de AML e contabilidade para profissionais B2B.
Um explicador prático sobre como as tipologias de branqueamento de dinheiro na blockchain são classificadas, detetadas e o que significam para os fluxos de trabalho de compliance e para a escolha de software de contabilidade de criptomoedas.
A pesquisa da Elliptic revela que a lavagem de dinheiro relacionada a NFTs é menor do que se percebe, mas a exposição a mixers e a opacidade de preços criam obrigações reais de conformidade para plataformas e seus contadores.
A Operação Economic Outcast do Tesouro dos EUA designa quase 60 alvos ligados ao Irã, nomeia formalmente ativos digitais como um setor sancionável sob a EO 13902 e lista 30 endereços de cripto ligados a hackers do Mabna Institute — elevando obrigações urgentes de triagem para toda equipe de contabilidade e compliance de cripto.
Análise baseada em dados sobre quais empresas de cripto da UE passaram no prazo de grandfathering da MiCA, quais não passaram e o que a lacuna de risco entre esses dois grupos significa para equipes de compliance e CFOs.
A FMA austríaca emite a sua primeira decisão final publicada ao abrigo do MiCA contra a Bitpanda por incumprimentos nos prazos do white paper e nas divulgações de marketing, sinalizando uma aplicação ativa em toda a UE.
Implicações de due diligence de AML e KYC para escritórios de contabilidade e CFOs quando um investidor de tokens de uma entidade politicamente exposta enfrenta escrutínio por lavagem de dinheiro nos Reino Unido, EUA e Emirados Árabes Unidos
O Huione Group tornou-se o maior mercado ilícito online já registado, com a sua própria stablecoin não regulamentada, a USDH, concebida para evitar congelamentos de ativos. As empresas de contabilidade e as equipas de compliance precisam de compreender os volumes de transações, o risco de exposição à USDH e as obrigações de AML que isso cria.
A ação do FBI contra o Huione Group, o maior mercado ilícito de criptomoedas já registrado, sinaliza uma nova linha de base para a devida diligência em AML e triagem de transações com stablecoins em empresas regulamentadas.
A FMA Liechtenstein emite uma notificação formal de dispensa contra a CI Fund Services AG, um sinal para administradores de fundos e seus auditores reverem os procedimentos de verificação do estado da licença
A FMA Liechtenstein dispensou formalmente a CI Fund Services AG, sinalizando uma aplicação supervisora ativa que as empresas de contabilidade e administradoras de fundos focadas no Luxemburgo devem acompanhar para a gestão de riscos de contraparte e de licenciamento.
A CNMV espanhola confirmou que não haverá extensão do período de transição para empresas de cripto que ainda não estão em conformidade com o MiCA, aumentando o risco operacional imediato para qualquer negócio com exposição à UE que ainda esteja em transição.
O IRS emitiu uma nova orientação sobre riscos de IA sob a Circular 230, aumentando as obrigações de conformidade para profissionais de impostos. O software de contabilidade de criptomoedas pode ajudar as empresas a gerenciar essas obrigações.
Alerta da CSSF destaca a necessidade de due diligence adequada e software de contabilidade de criptomoedas confiável para verificar contrapartes.
Aviso da CSSF destaca a necessidade de diligência devida ao selecionar fornecedores de software de contabilidade de criptomoedas.
O hack da JaredfromSubway destaca a necessidade de práticas robustas de contabilidade ethereum e contabilidade defi para detectar e relatar atividades MEV suspeitas.
A MAS adicionou a Hyperliquid à sua Lista de Alerta para Investidores de Cingapura, sinalizando-a como entidade não licenciada e elevando as obrigações de due diligence para escritórios de contabilidade e CFOs com exposição ao cliente.
As alegações de sanções contra a Coinex destacam a necessidade crítica de uma contabilidade cripto robusta para contadores garantirem conformidade com sanções internacionais.
O processo Kraken-Powertrade destaca a necessidade crítica de um software robusto de contabilidade de fundos de cripto para evitar alegações de apropriação indébita e garantir prontidão para auditoria.
A disparidade na temporada de declarações do IRS entre contribuintes online e outros destaca a necessidade de um software robusto de contabilidade de criptomoedas para garantir relatórios precisos e reduzir o risco de auditoria para escritórios de contabilidade.
O aviso da MFSA destaca a importância de usar software de contabilidade de criptomoedas para verificar licenças de contrapartes e evitar entidades não regulamentadas.
A decisão da Suprema Corte sobre prazos do IRS para fraude de preparadores aumenta o risco de conformidade para empresas de contabilidade de criptomoedas, tornando essencial um software de contabilidade de criptomoedas robusto para trilhas de auditoria e precisão.
O apelo da ESMA para que CASPs não autorizadas encerrem de forma ordenada à medida que o período transitório do MiCA termina, destacando as obrigações de conformidade para empresas de criptoativos e as implicações para firmas de contabilidade que assessoram clientes.
A aprovação parlamentar do euro digital sinaliza novos desafios de conformidade e contabilidade para empresas de cripto, destacando a necessidade de um software robusto de contabilidade de criptomoedas.
A revisão temática da MFSA sobre riscos de crime financeiro em instituições de crédito destaca a necessidade de sistemas de conformidade robustos, incluindo software de contabilidade de cripto para empresas que lidam com ativos digitais.
As sanções OFAC destacam a necessidade de software de contabilidade cripto com rastreamento de sanções integrado e relatórios de conformidade para firmas de contabilidade que atendem clientes de criptomoedas.
A orientação da MFSA sobre riscos de financiamento do terrorismo reforça a necessidade de demonstrações financeiras de cripto precisas e conformidade com normas contabilísticas como FASB valor justo cripto e IFRS ativos cripto.
Um alerta de empresa clone da MFSA destaca por que as empresas de contabilidade precisam de um software robusto de contabilidade de criptomoedas para verificar contrapartes e manter a conformidade.
O alerta da MFSA sobre um clone da OKX destaca a importância dos requisitos de conformidade MiCA para que as empresas verifiquem entidades autorizadas e evitem fraudes.
A MFSA de Malta destaca a necessidade de controles robustos de AML em instituições de crédito que lidam com cripto, ligando a demonstrações financeiras precisas de cripto e relatórios de valor justo.
Pesquisa da MFSA sobre atitudes do varejo em relação a criptomoedas destaca a necessidade de as empresas de contabilidade alinharem a divulgação de ativos de criptomoedas IFRS com o sentimento do investidor e arcabouços regulatórios como DAC8 e CARF.
A flexibilização da certificação PAIA pela SEBI para serviços não essenciais reduz barreiras para consultoria cripto, mas a conformidade robusta via software de contabilidade cripto continua essencial.
A lista de monitoramento acentuado do FATF de junho de 2026 cria novas obrigações de conformidade para empresas de cripto, tornando o software de contabilidade de criptomoedas essencial para rastrear transações e reportar às autoridades.
Regulador holandês AFM constata que contadores estão cientes, mas fracos nos controles de risco de sanções, destacando a necessidade de ferramentas robustas de conformidade em criptomoedas.
O aumento das taxas de criptocrime no Brasil destaca a necessidade de software robusto de contabilidade cripto para garantir conformidade e prontidão para auditoria.
A avaliação anual da EBA sobre a exposição dos bancos a criptoativos destaca a urgência de as instituições financeiras adotarem software de contabilidade de criptomoedas dedicado para relatórios precisos e conformidade.
O alerta do CSSF sobre roubo de identidade destaca a necessidade de controles internos robustos e software de contabilidade para fundos cripto para prevenir fraudes.
A evolução do crime de cripto no Brasil destaca a necessidade de software robusto de contabilidade cripto para detectar atividades ilícitas e manter a prontidão para auditoria.
O aumento do crime cripto no Brasil destaca a necessidade de um software robusto de contabilidade cripto para garantir conformidade e prontidão para auditoria.
O SREP Market Picture 2025 da AFM enfatiza que a execução eficaz de controles, e não apenas a criação de políticas, é fundamental para empresas de criptomoedas, e o software de contabilidade de criptomoedas é a chave para preencher essa lacuna.
