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La divergence réglementaire entre l'élan institutionnel allemand porté par MiCA et le régime naissant de la FCA au Royaume-Uni crée des obligations de conformité et de comptabilité contrastées pour les entreprises opérant sur les deux marchés.
L'OFAC désigne BitBank, son développeur et trois individus dans le cadre de l'opération Economic Outcast, alléguant que des centaines de millions en bitcoin ont été transférés aux IRGC — implications pratiques en matière de LBC et de comptabilité pour les entreprises utilisant des logiciels de comptabilité crypto.
L'OFAC designe l'echange crypto iranien BitBank pour avoir achemine des paiements Bitcoin au CGRI, ce qui declenche des obligations immediates de filtrage des sanctions et de comptabilisation pour les entreprises mondiales
Le nouvel agent IA Decode d'Elliptic permet aux équipes de conformité d'interroger sa plateforme de renseignement blockchain en langage naturel, avec des conséquences pour les flux de travail AML et l'intégration aux logiciels de comptabilité crypto.
Une étude de l'ISD révèle que des réseaux liés à la Russie paient en USDT pour recruter des jeunes à travers l'Europe en vue d'actes de violence et de sabotage, ce qui impose d'urgence des obligations de conformité AML et sanctions aux entreprises crypto et à leurs conseillers.
Chainalysis étend KYT, Reactor et le screening d'entités à Arc, le Layer 1 de Circle, avec une couverture automatique de chaque token ERC-20 et ERC-721 déployé sur le réseau, relevant les exigences des workflows AML et des logiciels de comptabilité crypto sur les chaînes natives de stablecoins.
Un dossier de confiscation du DOJ révèle une lettre de collecte de fonds des Al-Qassam Brigades qui détourne les transferts crypto de Binance vers d'autres portefeuilles et plateformes via USDT sur TRON, avec des implications directes en matière de LBC et de comptabilité pour les praticiens B2B.
La rétrospective de 25 ans de TRM Labs montre comment le financement du terrorisme est passé du hawala et des espèces à l'USDT sur TRON, et pourquoi la transparence on-chain favorise désormais les enquêteurs, avec des implications directes pour la conformité AML et les logiciels de comptabilité crypto des entreprises et des directeurs financiers.
Le spam blockchain à l'échelle industrielle, ses mécanismes chaîne par chaîne et son impact direct sur la qualité des alertes de contrôle des sanctions et l'intégrité des données de comptabilité crypto pour les professionnels de la conformité et les cabinets comptables.
La société d'analyse blockchain TRM Labs révèle une arnaque coordonnée sur YouTube utilisant une image de marque IA pour inciter les victimes à déployer elles-mêmes des contrats intelligents qui vident leurs portefeuilles, avec des implications comptables et AML pour les cabinets traitant des clients en actifs numériques.
Une action civile en confiscation inédite du DOJ visant 61 M$ en USDT illustre comment les flux de stablecoins liés à des entités sanctionnées créent des obligations aiguës en matière de LBC, de comptabilité et de conformité aux sanctions pour les entreprises crypto et leurs conseillers.
Une action de confiscation civile de 61 M$ revele comment des revenus petroliers sanctionnes auraient transite par une grande plateforme, imposant d'urgence des obligations AML et de comptabilite crypto aux entreprises du monde entier.
La fermeture de la plateforme, motivée par les coûts de conformité et la pression réglementaire, signale un risque opérationnel croissant pour les entreprises détenant des actifs sur des plateformes offshore
Analyse pratique de la manière dont l'analytique blockchain comble l'écart entre exposition directe et indirecte aux sanctions pour les entreprises crypto aux États-Unis, dans l'UE, au Royaume-Uni et dans les juridictions mondiales.
Le rapport d'Elliptic sur l'usage en conflit révèle une exposition disproportionnée aux sanctions dans l'activité crypto pro-russe et un record de levée de fonds de 78 M$ porté par la DeFi côté ukrainien, avec des implications directes en matière de LBC et de comptabilité pour les PSAV et leurs conseillers.
Le rapport Typologies 2023 d'Elliptic met en évidence la rapidité de l'évolution des risques de criminalité financière liés aux stablecoins et la nécessité de contrôles renforcés, d'une diligence raisonnable sur les émetteurs et d'un filtrage des sanctions, avec des implications directes pour les logiciels de comptabilité des actifs numériques et les infrastructures de conformité.
La recherche mise à jour d'Elliptic sur les typologies montre que le durcissement de la réglementation KYC pousse l'activité criminelle vers des services non régulés, avec des implications directes pour les flux de conformité et la configuration des logiciels de comptabilité crypto dans les cabinets professionnels.
La recherche d'Elliptic sur la criminalité inter-chaînes traduite en actions concrètes en matière d'AML, d'audit et de comptabilité pour les professionnels B2B de la crypto
Cinq forces réglementaires façonnent la conformité crypto en 2023, avec des implications pratiques en comptabilité et AML pour les entreprises européennes et internationales
Les services de swap de crypto remplacent les plateformes centralisées comme vecteur de blanchiment, créant une exposition indirecte aux sanctions que la surveillance standard des transactions peut manquer, et forçant une refonte de la configuration des workflows de comptabilité crypto et de LBC/FT.
Un article pratique expliquant comment les typologies de blanchiment de crypto-monnaies sont classées, détectées et ce qu'elles impliquent pour les flux de travail de conformité et le choix de logiciels de comptabilité crypto.
La désignation de Xinbi Guarantee par l'OFAC impose des obligations immédiates de filtrage des portefeuilles et de revue des transactions à toute entreprise touchant des flux USDT, avec 52 M$ saisis et un blanchiment lié à la RPDC désormais documenté à grande échelle.
La désignation par l'OFAC, le 9 septembre 2026, de Xinbi Guarantee et de ses deux développeurs d'infrastructure crée des obligations immédiates de filtrage des sanctions, de bilan et de dispositif LBC/FT pour les cabinets comptables et les directeurs financiers détenant ou traitant de l'USDT sur TRON.
La charge de dossiers record du médiateur de l'AMF en 2025 inclut une forte hausse des litiges crypto liés à la LBC/FT, signe d'une surveillance réglementaire française renforcée que les entreprises doivent intégrer dans leurs flux de conformité et de comptabilité.
Le cadre en huit principes d'Elliptic pour le risque on-chain agentique arrive alors que les volumes de stablecoins atteignent 33 000 milliards de dollars et que l'activité illicite pilotée par l'IA s'accélère, avec des implications directes pour la conformité AML et le choix de logiciels de comptabilité crypto.
Alerte AML majeure : une place de marché illicite basée sur Telegram, constituée dans le Colorado et traitant 8,4 milliards USD en USDT, crée des obligations concrètes en matière de conformité, de comptabilité et de risque de contrepartie pour les sociétés de crypto-actifs et leurs conseillers.
L'analyse par FinCEN, basée sur les SAR, de transactions crypto liées à des escroqueries s'élevant à 12,7 milliards de dollars expose les obligations de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de conformité qui incombent aux institutions financières américaines et à leurs clients en actifs numériques.
L'UE élargit sa formation sur l'acquis fiscal et douanier aux agents des pays candidats, signalant une pression d'alignement pour les entreprises opérant au-delà de ces frontières.
La présidente de la FINMA, Marlene Amstad, révèle comment la SupTech basée sur l'IA passe de gains d'efficacité à une surveillance active des marchés de crypto-actifs, avec des implications pour les programmes de lutte contre le blanchiment d'argent et les logiciels de comptabilité des actifs numériques dans les entreprises du monde entier.
Le septième rapport de suivi DORA de l'AFM montre des gains importants dans l'approbation des registres, mais signale des lacunes politiques persistantes, des incidents sous-déclarés et une responsabilité de conformité continue pour les entreprises financières néerlandaises, y compris les prestataires de services sur actifs cryptographiques.
Chainalysis étend son analyse de blockchain à HyperEVM, permettant une surveillance AML automatique pour chaque nouveau token émis sur la couche EVM d'Hyperliquid, avec des implications directes pour les équipes de conformité et les flux de travail des logiciels de comptabilité crypto.
Les sanctions de l'OFAC contre l'adresse Ethereum du groupe Lazarus transforment un piratage record de pont DeFi en une obligation de conformité AML et sanctions pour toute entreprise touchant Ethereum ou les stablecoins adossés au dollar.
Analyse de l'exploit du portefeuille Solana pour les cabinets comptables, les auditeurs et les directeurs financiers gérant une exposition aux actifs numériques.
Alerte AML B2B : des entités russes sanctionnées utilisent les dons en crypto, la DeFi, les NFT et les ponts inter-chaînes pour contourner les sanctions liées à la guerre, créant un risque d'exposition direct pour les PSAN et leurs fonctions de conformité.
Le 21e paquet de sanctions de l'UE contre la Russie introduit 14 nouvelles désignations de plateformes crypto et une nouvelle autorité de sanction pays, tandis que la loi américaine CLARITY Act stagne avant la pause d'août, forçant les équipes de conformité à agir sur les deux fronts simultanément.
Les recherches d'Elliptic révèlent que le blanchiment d'argent lié aux NFT est plus limité qu'on ne le pense, mais l'exposition aux mixers et l'opacité des prix créent de réelles obligations de conformité pour les plateformes et leurs comptables.
Comment les forces de l'ordre et les institutions financières utilisent la forensique on-chain pour traquer l'activité illicite en Bitcoin, et ce que cela signifie pour les programmes de conformité LBC dans le monde.
Conseils opérationnels et de conformité pour les cabinets comptables et les directeurs financiers confrontés à des demandes de rançon en Bitcoin, couvrant l'évaluation du paiement, l'accès rapide aux cryptos, l'exécution de la transaction et l'investigation forensique de la blockchain.
Le rapport fondateur de l'EBA sur les monnaies numériques est favorable à l'innovation à court terme, et ses recommandations en matière de LBC/FT et d'agrément ont des implications directes pour les équipes comptables et de conformité crypto dans l'UE et au Royaume-Uni.
Analyse exclusive de la proposition de la Commission européenne sur les règles LCB/FT pour les échanges de crypto-monnaies visant le financement du terrorisme, et ce que ces obligations signifient pour les équipes de conformité B2B.
La nouvelle détermination sectorielle de l'OFAC couvre toute l'activité des actifs numériques en Iran, renforçant les obligations de contrôle des contreparties pour les bourses, les courtiers et les directeurs financiers du monde entier.
La toute première détermination sectorielle de l'OFAC couvrant le secteur des actifs numériques de l'Iran crée une vaste exposition aux sanctions secondaires pour les entreprises de crypto-monnaie du monde entier, avec des implications directes en matière de conformité pour les bourses, les guichets de gré à gré et les équipes comptables du monde entier.
L'Operation Economic Outcast du Trésor américain désigne près de 60 cibles liées à l'Iran, qualifie formellement les actifs numériques de secteur sanctionnable en vertu de l'EO 13902, et répertorie 30 adresses crypto liées aux pirates de l'Institut Mabna — soulevant des obligations de contrôle urgentes pour chaque équipe de comptabilité et de conformité crypto.
Six banques coopératives allemandes ajoutées au registre MiCA de l'ESMA portent l'Allemagne à 79 PSAN autorisés, élargissant son avance sur la France et les Pays-Bas et signalant ce que les régimes de transition nationaux peuvent offrir à grande échelle.
Une nouvelle capacité de re-criblage automatisé expose et comble l'écart de risque silencieux qui existe entre les criblages AML manuels périodiques, avec des implications directes pour les flux de travail de conformité et les pistes d'audit.
Huit critères de capacité concrets, fondés sur les données de volume illicite 2025 de TRM Labs, que les acheteurs de conformité B2B et les directeurs financiers devraient utiliser pour évaluer les logiciels AML crypto.
L'ajout par l'OFAC de 134 adresses crypto de l'ISKP à la liste SDN est un événement de conformité direct pour tout cabinet comptable ou directeur financier utilisant un logiciel de comptabilité d'actifs numériques, exigeant une vérification immédiate du flux SDN et un examen du filtrage des stablecoins.
Analyse basée sur les données : quelles entreprises cryptos européennes ont franchi la date limite de grands-pèrement de MiCA, lesquelles ne l'ont pas fait, et ce que l'écart de risque entre ces deux groupes implique pour les équipes de conformité et les directeurs financiers.
Un signal d'alarme pour la conformité AML et le contrôle : comment une plateforme non agréée enregistrée à Dubaï est devenue discrètement un conduit de règlement de 6,3 milliards de dollars pour des acteurs sanctionnés, et ce que les cabinets comptables et les directeurs financiers doivent faire maintenant.
Un cadre de diligence raisonnable VASP à deux niveaux, combinant questionnaire et analyse on-chain, crée de nouvelles exigences en matière de données et de logiciels de comptabilité crypto que les directeurs financiers et les cabinets comptables doivent traiter avant que les régulateurs ne demandent.
