Auditbrieven, boetes, fiscale onderzoeken, ontduikingszaken en handhavingsmaatregelen van toezichthouders in de cryptosector. — 84 artikelen
De boete van €170k van de AFM aan bunq voor te late reacties op fraude-klachten duidt op strengere handhaving van consumentenbescherming die compliance-teams van betaaldienstverleners en hun auditors serieus moeten nemen.
AFM-thematisch onderzoek toont aan dat handelsplatformen slechts gedeeltelijk voldoen aan het DORA-ICT-risicokader, met specifieke hiaten in beveiligingsmonitoring, toegangscontroles, logging en beleidsvoering op groepsniveau.
AFM-handhaving tegen Euronext Amsterdam wegens schending van CSDR-open-access-verplichtingen wijst op verscherpt toezicht op EU-marktinfrastructuur, relevant voor bedrijven die toezicht houden op settlement- en clearingcompliance.
Het Nederlandse gerechtshof (CBb) heeft de tuchtuitspraak van de AFM tegen een externe accountant voor gebrekkige wettelijke controles en manipulatie van het controledossier bevestigd, met een schorsing van drie maanden in het register.
Huione Group is de grootste illegale online marktplaats ooit geregistreerd, met een eigen ongereguleerde stablecoin USDH ontworpen om vermogensbevriezing te omzeilen. Accountantskantoren en compliance teams moeten de transactievolumes, het USDH-blootstellingsrisico en de AML-verplichtingen die dit creëert, begrijpen.
Nederlandse officieren van justitie escaleren actie tegen crypto-exchange Knaken van bevriezing van activa naar een formeel faillissementsverzoek, wat wijst op een verhoogd handhavingsrisico in de EU voor CASPs en hun adviseurs.
De FBI-actie tegen Huione Group, de grootste illegale cryptomarktplaats ooit geregistreerd, signaleert een nieuwe basis voor AML-due diligence en screening van stablecoin-transacties bij gereguleerde bedrijven.
FMA Liechtenstein geeft een formele ontslagbrief uit tegen CI Fund Services AG, een signaal voor fondsbeheerders en hun auditors om de procedures voor verificatie van de vergunningsstatus opnieuw te bekijken.
De FMA Liechtenstein heeft CI Fund Services AG formeel geschrapt, wat wijst op actief toezicht dat in Luxemburg gevestigde accountantskantoren en fondsbeheerders moeten volgen voor tegenpartij- en licentierisicobeheer.
De Spaanse CNMV heeft bevestigd dat er geen verlenging komt van de overgangsperiode voor cryptobedrijven die nog niet aan MICA voldoen, wat een onmiddellijk operationeel risico inhoudt voor elke EU-gerichte onderneming die nog in transitie is.
De JaredfromSubway-hack benadrukt de noodzaak van robuuste Ethereum-boekhouding en DeFi-boekhouding om verdachte MEV-activiteiten te detecteren en rapporteren.
CSSF-waarschuwing benadrukt de noodzaak van gedegen due diligence en betrouwbare crypto-boekhoudsoftware om tegenpartijen te verifiëren.
De IRS heeft nieuwe richtlijnen over AI-risico's onder Circular 230 gepubliceerd, waardoor de nalevingsverplichtingen voor belastingbeoefenaars toenemen. Crypto-boekhoudsoftware kan helpen bij het beheren van deze verplichtingen.
MAS voegt Hyperliquid toe aan Singapore's Investor Alert List, markeert het als een niet-gelicentieerde entiteit en verhoogt due diligence-verplichtingen voor accountantskantoren en CFO's met blootstelling aan klanten.
CSSF waarschuwing benadrukt noodzaak van due diligence bij kiezen van crypto boekhoudsoftware leveranciers.
De MFSA-waarschuwing benadrukt het belang van het gebruik van crypto-boekhoudsoftware om tegenpartijlicenties te verifiëren en niet-gereguleerde entiteiten te vermijden.
De Coinex sanctiebeschuldigingen benadrukken de cruciale noodzaak van robuust crypto boekhouden voor accountants om naleving van internationale sancties te waarborgen.
De ongelijkheid in het IRS-aangifteseizoen tussen online en andere indieners benadrukt de noodzaak van robuuste crypto-boekhoudsoftware om nauwkeurige rapportage te garanderen en het auditrisico voor accountantskantoren te verminderen.
De rechtszaak tussen Kraken en Powertrade benadrukt de cruciale behoefte aan robuuste crypto fonds boekhoudsoftware om claims van verduistering te voorkomen en auditgereedheid te waarborgen.
De uitspraak van het Hooggerechtshof over IRS-termijnen voor opstellerfraude vergroot het nalevingsrisico voor crypto-administratiekantoren, waardoor robuuste crypto-administratiesoftware essentieel is voor audit trails en nauwkeurigheid.
ESMA roept niet-gemachtigde crypto-assetdienstverleners op om ordelijk af te wikkelen nu de overgangsperiode van MiCA eindigt, met aandacht voor nalevingsverplichtingen voor cryptobedrijven en implicaties voor accountantskantoren die cliënten adviseren.
OFAC sancties benadrukken de noodzaak van crypto boekhoudsoftware met ingebouwde sanctiescreening en nalevingsrapportage voor accountantskantoren die cryptoclanten bedienen.
De thematische review van de MFSA over financiële criminaliteitsrisico's bij kredietinstellingen benadrukt de noodzaak van robuuste compliancesystemen, waaronder crypto-boekhoudsoftware voor bedrijven die digitale activa beheren.
De goedkeuring van de digitale euro door het parlement signaleert nieuwe nalevings- en boekhoudkundige uitdagingen voor cryptobedrijven en benadrukt de noodzaak van robuuste crypto boekhoudsoftware.
De MFSA-waarschuwing over een OKX-kloon benadrukt het belang van MICA-naleving crypto-vereisten voor kantoren om gemachtigde entiteiten te verifiëren en fraude te voorkomen.
De MFSA van Malta benadrukt de noodzaak van robuuste AML-controles bij kredietinstellingen die crypto verwerken, met een link naar nauwkeurige crypto jaarrekeningen en rapportage tegen reële waarde.
MFSA-enquête over retail crypto-attitudes benadrukt de noodzaak voor accountantskantoren om IFRS crypto-activa rapportage af te stemmen op investeerderssentiment en regelgevingskaders zoals DAC8 en CARF.
De MFSA-richtlijn over terroristische financieringsrisico's benadrukt de noodzaak van nauwkeurige crypto-jaarrekeningen en naleving van boekhoudnormen zoals FASB crypto fair value en IFRS crypto activa.
Een clone-waarschuwing van de MFSA onderstreept waarom accountantskantoren robuuste crypto-boekhoudsoftware nodig hebben om tegenpartijen te verifiëren en naleving te waarborgen.
De FATF-lijst van verhoogd toezicht van juni 2026 creëert nieuwe nalevingsverplichtingen voor cryptobedrijven, waardoor crypto boekhoudsoftware essentieel is voor het volgen van transacties en rapportage aan autoriteiten.
De versoepeling van de PAIA-certificering door SEBI voor niet-kern diensten verlaagt drempels voor crypto-advies, maar robuuste compliance via crypto-accountingsoftware blijft essentieel.
De CSSF-waarschuwing over identiteitsdiefstal benadrukt de noodzaak van robuuste interne controles en cryptofonds boekhoudsoftware om fraude te voorkomen.
De toename van crypto-criminaliteit in Brazilië onderstreept de noodzaak van robuuste crypto-boekhoudsoftware voor compliance en auditgereedheid.
De evolutie van crypto-misdaad in Brazilië benadrukt de noodzaak van robuuste crypto-boekhoudsoftware om illegale activiteiten te detecteren en auditgereedheid te behouden.
Nederlandse toezichthouder AFM constateert dat accountants zich bewust zijn van sanctierisico's maar zwakke controles hebben, wat de noodzaak van robuuste crypto-compliance tools benadrukt.
De stijgende cryptomisdaad in Brazilië benadrukt de noodzaak van robuuste crypto-boekhoudsoftware voor compliance en auditgereedheid.
De jaarlijkse beoordeling van de blootstelling van banken aan crypto door de EBA onderstreept de urgentie voor financiële instellingen om speciale crypto-boekhoudsoftware te adopteren voor nauwkeurige rapportage en naleving.
Screening op sancties vereist crypto-boekhoudsoftware om blootstelling voor en na designatie te volgen voor compliance.
De CSSF-waarschuwing over MEXC onderstreept de noodzaak van robuuste crypto-boekhoudsoftware om naleving en auditgereedheid te waarborgen.
De bijgewerkte sanctielijst van FINMA vereist dat cryptobedrijven hun compliance screening aanpassen; crypto boekhoudsoftware moet realtime sanctiecontroles integreren.
Het SREP-marktbeeld 2025 van de AFM benadrukt dat effectieve uitvoering van controles, niet alleen het opstellen van beleid, essentieel is voor cryptobedrijven. Crypto-boekhoudsoftware is de sleutel om deze kloof te overbruggen.
Approval phishing is een groeiende bedreiging die crypto boekhoudsoftware kan helpen detecteren door anomalieën te volgen en reconciliatie uit te voeren.
OFAC-sancties op crypto-adressen creëren compliance-verplichtingen die crypto-boekhoudsoftware kan aanpakken via screening en rapportage.
Hoe blockchain-analysetools en crypto-boekhoudsoftware wetshandhavers in staat stellen om gestolen digitale activa op te sporen en terug te vorderen in grensoverschrijdende fraudezaken.
Slechte IRS-telefoondienst benadrukt de noodzaak van nauwkeurige crypto-boekhoudsoftware om fouten en vragen van belastingbetalers te minimaliseren.
De geüpdatete sancties van Zwitserland tegen Rusland vereisen dat cryptobedrijven hun naleving verbeteren; crypto-boekhoudsoftware automatiseert screening en rapportage.
Wijzigingen in de personeelsbezetting van de IRS kunnen leiden tot strengere controles op crypto, waardoor robuuste crypto-boekhoudsoftware essentieel is voor naleving.
ACCA en AMIRA MOU signaleert groeiende behoefte aan gestandaardiseerde crypto accounting software en subgrootboekoplossingen.
De ATO-discussie over de beste crypto-belastingsoftware benadrukt de behoefte aan enterprise-grade crypto-boekhoudoplossingen voor kantoren.
De laatste Q&A's van de EBA over obstakelbeoordeling onder MiCA creëren nieuwe nalevingsverplichtingen voor crypto-dienstverleners, die robuuste crypto-boekhoudsoftware nodig hebben voor rapportage.
De AudiA6-ontmanteling onderstreept de noodzaak van robuuste crypto-boekhoudsoftware om verdachte transacties te detecteren en naleving te waarborgen.
IRS-wervingsacties na personeelsinkrimping duiden op strengere handhaving, waardoor crypto-boekhoudsoftware onmisbaar wordt voor kantoren om cliëntcompliantie te beheren.
De IRS-fusie van belastingadvieskantoren duidt op strengere controle, waardoor crypto-boekhoudsoftware essentieel is voor naleving.
CPA-kantoren kunnen de winstgevendheid verbeteren door crypto CPA-diensten te integreren als nieuwe adviesinkomstenstroom.
AI-gestuurde aanvallen verkorten de responstijd, waardoor robuuste beveiliging van crypto-boekhoudsoftware een noodzaak wordt voor bedrijven.
De Chainalysis-KNPA MoU benadrukt groeiende wereldwijde handhaving van cryptomisdrijven, wat de noodzaak voor accountantskantoren onderstreept om robuuste crypto boekhoudsoftware te gebruiken voor audit trails en naleving.
De AFM boete voor Bunq onderstreept het belang van geautomatiseerde compliance-systemen voor financiële instellingen, relevant voor crypto accounting software.
SEC's fireside chat signaleert een verschuiving naar het herstellen van vertrouwen en het verbeteren van bruikbaarheid in crypto-regelgeving, met impact op hoe bedrijven crypto boekhoudsoftware gebruiken voor compliance.
Toezichthouders en auditors eisen steeds vaker onafhankelijke reconciliatie van cryptotransacties, en bedrijven hebben crypto-auditsoftware nodig om aan deze eisen te voldoen.
De bijgewerkte sancties van FINMA tegen Soedan verhogen de nalevingsverplichtingen voor cryptobedrijven; crypto-boekhoudsoftware is essentieel voor geautomatiseerde screening en audittrails.
De bevindingen van de AFM over cliëntdue diligence voor PEP's benadrukken de noodzaak van crypto boekhoudsoftware om risicogebaseerde benaderingen te automatiseren en audittrails te behouden.
De nieuwe richtlijnen van FINMA over risico's in vermogensbeheer onderstrepen de noodzaak van robuuste crypto-subgrootboeksoftware voor accurate rapportage en naleving.
De handhavingsmaatregel van FINMA onderstreept de noodzaak van robuuste crypto-boekhoudsoftware om naleving te waarborgen en brancheverboden te voorkomen.
Invesco's initiatief voor getokeniseerde stablecoin-reserves signaleert een verschuiving in hoe vermogensbeheerders stablecoin-administratie, classificatie en auditgereedheid moeten benaderen.
Binance's falen om een MiCA-licentie te verkrijgen dwingt het bedrijf de EU te verlaten, wat het cruciale belang van mica-naleving crypto voor alle marktdeelnemers en de rimpeleffecten op boekhoud- en rapportageverplichtingen benadrukt.
Sancties tegen Rusland creëren een dringende behoefte aan crypto-boekhoudsoftware die transacties kan screenen en naleving kan garanderen.
De boete voor Bithumb onderstreept de cruciale rol van crypto-boekhoudsoftware bij het voldoen aan informatieverzoeken van toezichthouders en het vermijden van boetes.
Het arrestatiebevel in Thailand benadrukt de noodzaak van robuuste crypto-boekhoudsoftware om energiekosten te volgen en fraude bij miningactiviteiten te voorkomen.
De Coinex Iran-zaak onderstreept de noodzaak van robuuste crypto boekhoudsoftware om sanctieschendingen te detecteren en melden.
Het CFTC-onderzoek naar Polymarket benadrukt de noodzaak van robuuste crypto-boekhoudsoftware om naleving en auditgereedheid te waarborgen.
Het Meta IRS-geschil benadrukt het belang van nauwkeurige crypto-boekhoudsoftware voor belastingnaleving en auditgereedheid.
Het CFTC-onderzoek naar Polymarket onderstreept de noodzaak van robuuste crypto-boekhoudsoftware voor accurate handelsrapportage en compliance.
De strenge houding van Spanje ten aanzien van MiCA-nalevingstermijnen wijst op een bredere EU-trend, die cryptobedrijven dwingt dringend hun boekhoud- en rapportageprocessen aan te passen.
De arrestatie van vier personen in Polen voor sim swap-aanvallen op crypto-exchanges benadrukt de noodzaak voor accountantskantoren om robuuste beveiligingsmaatregelen te implementeren en crypto-accountingsoftware te gebruiken om verdachte activiteiten te detecteren.
De toename in het gebruik van het IRS Fast Track geschillenbeslechtingsprogramma onderstreept de behoefte aan crypto boekhoudsoftware om nauwkeurige administratie bij te houden en auditrisico's te verminderen.
De rechtszaak benadrukt het belang van een nauwkeurige fiscale classificatie voor investeringsmaatschappijen, die kan worden ondersteund door crypto-boekhoudsoftware.
Het partnerschap van ACCA in Oezbekistan signaleert een groeiende wereldwijde vraag naar robuuste crypto boekhoudsoftware en nalevingstools voor accountantskantoren.
De succesvolle herziening van de AFM tegen een externe accountant onderstreept het belang van strenge auditnormen bij crypto-opdrachten.
De veroordeling van een Singaporese accountant voor het indienen van valse documenten bij de IRAS onderstreept de kritieke noodzaak voor crypto-accountantskantoren om rigoureuze nalevings- en auditsoftware te implementeren om zware straffen te voorkomen.
De intrekking van de Bsquared-licentie door MAS benadrukt het cruciale belang van robuuste crypto-boekhoudsoftware om naleving te waarborgen en handhavingsacties te voorkomen.
De actie van de AFM tegen Euronext benadrukt het belang van transparante en niet-discriminerende toegangsregels, die indirect van invloed zijn op crypto-handelsplatforms en hun boekhoudkundige verplichtingen.
Nederlandse bedrijven kunnen crypto-boekhoudsoftware gebruiken om AMLA-rapportage te integreren in bestaande AFM-vragenlijsten, wat de nalevingslast vermindert.
De nieuwe anti-discriminatierichtlijn van de Nederlandse AFM voor banken heeft indirecte gevolgen voor cryptobedrijven die afhankelijk zijn van bankdiensten, en benadrukt de noodzaak van transparante crypto boekhoudsoftware om een eerlijke risicobeoordeling te faciliteren.
De bijgewerkte sanctielijst van FINMA voor de Taliban benadrukt de noodzaak van geautomatiseerde compliance-tools in crypto-administratie om transacties en tegenpartijen te screenen.
