Nachrichten, Standard-Updates und Prüfungshinweise für Krypto-Buchhaltungsteams zu Rechnungslegung, Compliance und Regulatorik.
Das OFAC hat 131 Mio. USD an Stablecoins eingefroren, die mit der iranischen Zentralbank verbunden sind. Dies erhöht dringende Sanktionsprüfungs- und Digital-Asset-Bilanzierungspflichten für US-verbundene Unternehmen und CFOs.
Circles Weigerung, gestohlene USDC zu verbrennen und neu auszugeben, wirft Fragen zur AML-Governance von Stablecoins und zur Krypto-Buchhaltungssoftware für Compliance-Teams und CFOs auf.
Das Risiko digitaler Vermögenswerte unter BSA/AML-Regimen erfordert kein neues Framework, aber ein Überdenken der zugrunde liegenden Datenumgebung und Compliance-Tools.
Drei gleichzeitige regulatorische Entwicklungen – das NYDFS-EBA-Stablecoin-MOU, die Lizenzierung von Vermögensberatern und VATP-Regeln in Hongkong sowie die CFTC-Genehmigungen für unbefristete Futures – verändern die grenzüberschreitenden Compliance-Pflichten von Stablecoin-Emittenten, VASPs und Digital-Asset-Unternehmen im Jahr 2026.
Fünf On-Chain-Typologien der Finanzkriminalität, die Compliance-Teams bei Banken, Fintechs und Verwahrstellen jetzt in ihre AML/CFT-Rahmenwerke einbetten müssen
AML- und Compliance-Pflichten, die durch den Huione-Guarantee-Marktplatz ausgelöst werden, der über 11 Milliarden USDT abwickelt, mit Auswirkungen auf Transaktionsscreening, Verdachtsmeldungen und Sanktionsrisiken für regulierte Unternehmen weltweit
Ein fünfstufiges Blockchain-Risiko-Reifegradmodell hilft Finanzinstituten, ihre AML/CFT-Bereitschaft zu bewerten und schrittweise strategische Fähigkeiten im Bereich digitaler Vermögenswerte aufzubauen.
Huione Group ist zum größten je registrierten illegalen Online-Marktplatz geworden, mit einem eigenen nicht regulierten Stablecoin USDH, der zur Umgehung von Vermögenssperren entwickelt wurde. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Compliance-Teams müssen die Transaktionsvolumina, das USDH-Expositionsrisiko und die daraus resultierenden AML-Pflichten verstehen.
Das Vorgehen des FBI gegen die Huione Group, den bisher größten illegalen Krypto-Marktplatz, signalisiert eine neue Baseline für AML-Sorgfaltspflichten und Stablecoin-Transaktionsüberwachung bei regulierten Unternehmen.
