Nieuws, standaardupdates en auditrichtlijnen voor crypto-boekhoudteams, over verslaggeving, compliance en regelgeving.
Een DOJ-vervalverzoekschrift onthult een donorbrief van de Al-Qassam Brigades die crypto-overdrachten wegstuurt van Binance naar andere wallets en beurzen via USDT op TRON, met directe AML- en accountinggevolgen voor B2B-professionals.
De wervingscampagne van de ECB onder handelaars voor haar 12 maanden durende digitale-eurobètapilot signaleert een concrete commerciële stap richting een retail-CBDC in 2029, met directe gevolgen voor de betalingsinfrastructuur in het eurogebied, de concurrentie met stablecoins en de manier waarop bedrijven hun crypto-accountingsoftware vandaag moeten inrichten.
Een praktijkgerichte uitleg over hoe witwastypologieën op de blockchain worden geclassificeerd, gedetecteerd en wat ze betekenen voor compliance-workflows en de keuze van crypto-accountingsoftware.
Chainalysis breidt blockchain-analyse uit naar HyperEVM, waardoor automatische AML-monitoring mogelijk wordt voor elke nieuwe token die op de EVM-laag van Hyperliquid wordt aangemaakt, met directe implicaties voor compliance-teams en crypto-administratiesoftware-workflows.
Uit onderzoek van Elliptic blijkt dat witwassen via NFT's kleiner is dan gedacht, maar blootstelling aan mixers en prijsopaciteit creëren reële nalevingsverplichtingen voor platforms en hun accountants.
Baanbrekende analyse van de voorgestelde AML/KYC-regels van de Europese Commissie voor crypto-exchanges gericht op terrorismefinanciering, en wat de verplichtingen betekenen voor B2B-compliance-teams.
Gegevens van Chainalysis tonen een blinde vlek van 86% voor CARF onchain, met concrete implicaties voor accountantskantoren en CFO's die de naleving van digitale activabelasting beheren.
Operatie Economic Outcast van het Amerikaanse ministerie van Financiën bestempelt bijna 60 aan Iran gelieerde doelwitten, noemt digitale activa formeel een sanctiegevoelige sector onder EO 13902 en vermeldt 30 crypto-adressen die gekoppeld zijn aan de Mabna Institute-hackers — wat dringende screeningverplichtingen schept voor elk crypto-accounting- en compliance-team.
Zes Duitse coöperatieve banken toegevoegd aan ESMA's MiCA-register brengen Duitsland op 79 geautoriseerde CASP's, waarmee de voorsprong op Frankrijk en Nederland wordt vergroot en wordt aangegeven wat nationale overgangsregimes op schaal kunnen leveren.
De EU MiCA-consultatie over DeFi creëert onmiddellijke accounting- en consolidatierisico's voor bedrijven die leningvaultposities aanhouden of onderhouden, en de deadline van september 2026 betekent dat actie nu vereist is.
Datagedreven analyse van welke EU-cryptobedrijven de overgangstermijn van MiCA hebben gehaald, welke niet, en wat de risicokloof tussen die twee groepen betekent voor compliance-teams en CFO's.
MiCA's stablecoin-regels hervormen welke tokens Europese platforms kunnen aanbieden, maar de wereldwijde vraag naar USDT blijft sterk, wat zorgt voor gescheiden administratieve, classificatie- en nalevingsverplichtingen voor EU-gereguleerde bedrijven en hun klanten.
Praktische uiteenzetting van hoe financiële instellingen VASP-onboarding moeten structureren, met aandacht voor gereedheid, due diligence op twee niveaus, on-chain analytics en doorlopende monitoring, geschreven voor accountantskantoren, auditors en CFO's.
De Oostenrijkse FMA legt haar eerste openbaar gemaakte definitieve MiCA-boete op aan Bitpanda vanwege timing van het whitepaper en tekortkomingen in marketinginformatie, wat wijst op actieve handhaving in de hele EU.
B2B-gerichte uitsplitsing van de herziene implementatietijdlijn van de ECB IReF, de vijf actiegebieden en de gevolgen voor boekhouding en databeheer voor Europese kredietinstellingen en hun adviseurs.
Chainalysis trekt een harde grens tussen deterministische clustering en probabilistische ML-outputs, met directe gevolgen voor compliance-teams, onderzoekers en juridische procedures
Het 21e sanctiepakket van de EU introduceert een crypto-verbod voor derde landen, met directe compliance-, accounting- en AML-verplichtingen voor kantoren en CFO's
Regelgevende mijlpaal: Dinaro wordt de eerste MiCA-EMT-uitgever in Slovenië, breidt het ESMA-register uit en verhoogt de boekhoudkundige en nalevingsverplichtingen voor EU-bedrijven.
De VARA broker-dealer licentie van Flowdesk in Dubai en wat de dubbele AE/FR gereguleerde voetafdruk betekent voor institutionele crypto-compliance en accountingteams
AML- en KYC-due-diligence-implicaties voor accountantskantoren en CFO's wanneer een tokeninvesteerder van een politiek blootgestelde entiteit onder witwasonderzoek komt te liggen in het VK, de VS en de VAE.
De grensoverschrijdende oefening van de G7 Cyber Expert Group duidt op strengere verwachtingen rond operationele veerkracht voor cryptobedrijven en hun adviseurs
Sluiting van de overgangsperiode van MiCA op 1 juli 2026: licentiestatus, concentratie in het CASP-register en doorlopende nalevingsverplichtingen voor accountantskantoren en CFO's met cryptoblootstelling in de EU.
De boete van €170k van de AFM aan bunq voor te late reacties op fraude-klachten duidt op strengere handhaving van consumentenbescherming die compliance-teams van betaaldienstverleners en hun auditors serieus moeten nemen.
AFM-thematisch onderzoek toont aan dat handelsplatformen slechts gedeeltelijk voldoen aan het DORA-ICT-risicokader, met specifieke hiaten in beveiligingsmonitoring, toegangscontroles, logging en beleidsvoering op groepsniveau.
