Nieuws, standaardupdates en auditrichtlijnen voor crypto-boekhoudteams, over verslaggeving, compliance en regelgeving.
De boete van €170k van de AFM aan bunq voor te late reacties op fraude-klachten duidt op strengere handhaving van consumentenbescherming die compliance-teams van betaaldienstverleners en hun auditors serieus moeten nemen.
AFM-thematisch onderzoek toont aan dat handelsplatformen slechts gedeeltelijk voldoen aan het DORA-ICT-risicokader, met specifieke hiaten in beveiligingsmonitoring, toegangscontroles, logging en beleidsvoering op groepsniveau.
AFM-handhaving tegen Euronext Amsterdam wegens schending van CSDR-open-access-verplichtingen wijst op verscherpt toezicht op EU-marktinfrastructuur, relevant voor bedrijven die toezicht houden op settlement- en clearingcompliance.
AFM accepteert nu al vroege CCDII-vergunningaanvragen, vóór de implementatiedatum van 20 november 2026, waarbij buy-now-pay-later-aanbieders tot de nieuw gereguleerde bedrijven behoren.
Het Nederlandse gerechtshof (CBb) heeft de tuchtuitspraak van de AFM tegen een externe accountant voor gebrekkige wettelijke controles en manipulatie van het controledossier bevestigd, met een schorsing van drie maanden in het register.
Huione Group is de grootste illegale online marktplaats ooit geregistreerd, met een eigen ongereguleerde stablecoin USDH ontworpen om vermogensbevriezing te omzeilen. Accountantskantoren en compliance teams moeten de transactievolumes, het USDH-blootstellingsrisico en de AML-verplichtingen die dit creëert, begrijpen.
Nederlandse officieren van justitie escaleren actie tegen crypto-exchange Knaken van bevriezing van activa naar een formeel faillissementsverzoek, wat wijst op een verhoogd handhavingsrisico in de EU voor CASPs en hun adviseurs.
AFM en DNB zijn een openbare consultatie gestart over geactualiseerde AML- en financiële marktregels voor Caribisch Nederland, die sluit op 28 augustus 2026.
De vijfjaarlijkse evaluatie van de AFM bevestigt effectief risicogebaseerd toezicht, met geïntensiveerd cryptotoezicht, stijgende maar beheerste kosten en aanbevelingen ter verbetering aan het parlement.
De FBI-actie tegen Huione Group, de grootste illegale cryptomarktplaats ooit geregistreerd, signaleert een nieuwe basis voor AML-due diligence en screening van stablecoin-transacties bij gereguleerde bedrijven.
FMA Liechtenstein geeft een formele ontslagbrief uit tegen CI Fund Services AG, een signaal voor fondsbeheerders en hun auditors om de procedures voor verificatie van de vergunningsstatus opnieuw te bekijken.
De BIS heeft stablecoins aangemerkt als een systeemrisico voor de mondiale financiële stabiliteit, met gevolgen voor hoe accountantskantoren en CFO's de blootstelling aan stablecoins en nalevingsverplichtingen beoordelen.
EU-wetgevers hebben opgeroepen tot een formele regelgevende beoordeling van DeFi, staking en NFT's, wat aangeeft dat MiCA niet het einde is van de EU-crypto-regelgevingscyclus en dat nalevings- en rapportagekaders voor deze activagebieden nog niet zijn afgerond.
De FMA Liechtenstein heeft CI Fund Services AG formeel geschrapt, wat wijst op actief toezicht dat in Luxemburg gevestigde accountantskantoren en fondsbeheerders moeten volgen voor tegenpartij- en licentierisicobeheer.
HMRC publiceert zijn Handboek Toezicht Economische Criminaliteit, waarin wordt uiteengezet hoe het toezicht houdt op Britse bedrijven voor AML-naleving en wat bedrijven kunnen verwachten tijdens toezichtcontacten.
SEC en CFTC openen een gezamenlijke consultatie over geïntegreerde portfoliomarginregels voor effecten en derivaten, met directe gevolgen voor hoe accountantskantoren en CFO's cross-product marginposities volgen, rapporteren en reconciliëren.
De Spaanse CNMV heeft bevestigd dat er geen verlenging komt van de overgangsperiode voor cryptobedrijven die nog niet aan MICA voldoen, wat een onmiddellijk operationeel risico inhoudt voor elke EU-gerichte onderneming die nog in transitie is.
MAS voegt Hyperliquid toe aan Singapore's Investor Alert List, markeert het als een niet-gelicentieerde entiteit en verhoogt due diligence-verplichtingen voor accountantskantoren en CFO's met blootstelling aan klanten.
De nieuwe mijlpaal van de EBA vereist dat crypto-boekhoudsoftware zich aanpast aan strengere rapportagestandaarden voor EU-bedrijven.
CSSF-waarschuwing benadrukt de noodzaak van gedegen due diligence en betrouwbare crypto-boekhoudsoftware om tegenpartijen te verifiëren.
CSSF waarschuwing benadrukt noodzaak van due diligence bij kiezen van crypto boekhoudsoftware leveranciers.
Tokenized deposits winnen terrein in bedrijfstreasuries, maar introduceren boekhoud- en reconciliatie-uitdagingen die crypto-accountingsoftware kan oplossen.
Finansinspektionen heeft grote wijzigingen aangekondigd in de periodieke AML-rapportage, wat wijst op strengere toezichtverwachtingen voor alle gereguleerde entiteiten, waaronder aanbieders van crypto-diensten die actief zijn in of naar Zweden en de EU.
Twee onderbelichte ontwikkelingen laten zien hoe getokeniseerde deposito's en stablecoins samenkomen in een praktische interoperabiliteitslaag, met directe gevolgen voor bedrijfstreasury, bancaire liquiditeit en compliance-infrastructuur.
