Notícias, novidades de normas e orientações de auditoria para equipes de contabilidade cripto, sobre relato, conformidade e regulação.
Uma ação de perdimento de bens do DOJ revela uma carta de doadores das Brigadas Al-Qassam que direciona transferências de cripto para longe da Binance e em direção a outras carteiras e exchanges via USDT na TRON, com implicações diretas de AML e contabilidade para profissionais B2B.
A campanha de recrutamento de comerciantes do BCE para o piloto beta de 12 meses do euro digital sinaliza um passo comercial concreto rumo a uma CBDC de retalho em 2029, com implicações diretas para a infraestrutura de pagamentos da área do euro, a concorrência das stablecoins e a forma como as empresas devem configurar hoje o seu software de contabilidade cripto.
Um explicador prático sobre como as tipologias de branqueamento de dinheiro na blockchain são classificadas, detetadas e o que significam para os fluxos de trabalho de compliance e para a escolha de software de contabilidade de criptomoedas.
A Chainalysis estende sua análise de blockchain ao HyperEVM, permitindo monitoramento AML automático para cada novo token emitido na camada EVM da Hyperliquid, com implicações diretas para equipes de compliance e fluxos de trabalho de software de contabilidade de criptoativos.
A pesquisa da Elliptic revela que a lavagem de dinheiro relacionada a NFTs é menor do que se percebe, mas a exposição a mixers e a opacidade de preços criam obrigações reais de conformidade para plataformas e seus contadores.
Análise exclusiva da proposta da Comissão Europeia de regras AML/KYC para exchanges de cripto visando financiamento do terrorismo e o que as obrigações significam para equipes de conformidade B2B.
Dados da Chainalysis revelam o ponto cego de 86% do CARF no onchain, com implicações concretas para escritórios de contabilidade e CFOs que gerenciam a conformidade fiscal de ativos digitais.
A Operação Economic Outcast do Tesouro dos EUA designa quase 60 alvos ligados ao Irã, nomeia formalmente ativos digitais como um setor sancionável sob a EO 13902 e lista 30 endereços de cripto ligados a hackers do Mabna Institute — elevando obrigações urgentes de triagem para toda equipe de contabilidade e compliance de cripto.
Seis bancos cooperativos alemães adicionados ao registo MiCA da ESMA elevam a Alemanha a 79 CASPs autorizados, ampliando a vantagem sobre a França e os Países Baixos e sinalizando o que regimes de transição nacionais podem entregar em escala.
A consulta da UE sobre MiCA e DeFi cria risco imediato de contabilização e consolidação para empresas que detêm ou prestam serviços a posições em vaults de empréstimo, e o prazo de setembro de 2026 significa que é necessária ação já.
Análise baseada em dados sobre quais empresas de cripto da UE passaram no prazo de grandfathering da MiCA, quais não passaram e o que a lacuna de risco entre esses dois grupos significa para equipes de compliance e CFOs.
As regras de stablecoins da MiCA estão remodelando quais tokens as plataformas europeias podem oferecer, mas a demanda global por USDT permanece firme, criando obrigações divididas de contabilidade, classificação e conformidade para empresas reguladas pela UE e seus clientes.
Análise prática de como as instituições financeiras devem estruturar o onboarding de VASPs, cobrindo prontidão, diligência em duas camadas, análise on-chain e monitoramento contínuo, escrita para escritórios de contabilidade, auditores e CFOs.
A FMA austríaca emite a sua primeira decisão final publicada ao abrigo do MiCA contra a Bitpanda por incumprimentos nos prazos do white paper e nas divulgações de marketing, sinalizando uma aplicação ativa em toda a UE.
Análise focada em B2B do cronograma de implementação revisado do IReF do BCE, suas cinco áreas de ação e as implicações contábeis e de governança de dados para instituições de crédito europeias e seus consultores.
A Chainalysis traça uma linha rígida entre clustering determinístico e saídas probabilísticas de ML, com consequências diretas para equipes de conformidade, investigadores e processos legais.
O pacote de sanções 21 da UE introduz uma proibição para países terceiros no setor cripto, com obrigações diretas de conformidade, contabilidade e AML para empresas e CFOs
Marco regulatório: Dinaro torna-se o primeiro emissor de EMT MiCA da Eslovénia, expandindo o registo da ESMA e aumentando as obrigações contabilísticas e de conformidade para as empresas da UE.
A licença de broker-dealer da VARA de Dubai para a Flowdesk e o que o footprint regulatório dual AE/FR significa para equipes de compliance e contabilidade de criptoativos institucionais
Implicações de due diligence de AML e KYC para escritórios de contabilidade e CFOs quando um investidor de tokens de uma entidade politicamente exposta enfrenta escrutínio por lavagem de dinheiro nos Reino Unido, EUA e Emirados Árabes Unidos
O prazo de licenciamento de outubro de 2026 e suas implicações de conformidade, AML e contábeis para escritórios e CFOs que atuam no mercado de cripto do Brasil
O exercício transfronteiriço do Grupo de Peritos Cibernéticos do G7 sinaliza expectativas mais rígidas de resiliência operacional para empresas de cripto e seus assessores
Encerramento do período transitório da MiCA em 1 de julho de 2026: situação das licenças, concentração do registo de CASPs da ESMA e obrigações contínuas de conformidade para empresas de contabilidade e CFOs com exposição a criptoativos na UE.
O Huione Group tornou-se o maior mercado ilícito online já registado, com a sua própria stablecoin não regulamentada, a USDH, concebida para evitar congelamentos de ativos. As empresas de contabilidade e as equipas de compliance precisam de compreender os volumes de transações, o risco de exposição à USDH e as obrigações de AML que isso cria.
