Aktualności, zmiany standardów i wytyczne audytowe dla zespołów księgowości krypto, dotyczące sprawozdawczości, zgodności i regulacji.
Dokumentacja konfiskaty mienia Departamentu Sprawiedliwości ujawnia list od darczyńcy Brygad Al-Qassam, który kieruje przelewy krypto z Binance do innych portfeli i giełd przez USDT na TRON, niosąc bezpośrednie konsekwencje dla AML i księgowości dla praktyków B2B.
Rekrutacja sprzedawców przez EBC do 12-miesięcznego pilotażu beta cyfrowego euro to konkretny krok komercyjny w kierunku detalicznego CBDC w 2029 r., z bezpośrednimi konsekwencjami dla infrastruktury płatniczej strefy euro, konkurencji ze stablecoinami i sposobu, w jaki firmy powinny skonfigurować swoje oprogramowanie do rozliczania kryptowalut już dziś.
Praktyczny przewodnik dla specjalistów wyjaśniający, jak klasyfikuje się i wykrywa typologie prania pieniędzy w blockchainie oraz co oznaczają one dla procesów compliance i wyboru oprogramowania do księgowości krypto.
Piąte zatrzymanie w śledztwie karnym dotyczącym Zondacrypto sygnalizuje rosnące ryzyko egzekwowania prawa dla giełd kryptowalut i obsługujących ich firm księgowych w Polsce i UE.
Nieudane parlamentarne odrzucenie prezydenckiego weta kryptowalutowego w Polsce pozostawia kraj bez organu nadzoru MiCA, tworząc konkretną lukę w zakresie zgodności dla firm regulowanych przez UE w momencie eskalacji skandalu Zondacrypto.
Chainalysis rozszerza analitykę blockchain na HyperEVM, umożliwiając automatyczne monitorowanie AML dla każdego nowego tokena wybitego w warstwie EVM Hyperliquid, co ma bezpośrednie implikacje dla zespołów compliance i przepływów pracy w oprogramowaniu do rachunkowości kryptowalut.
Badania Elliptic pokazują, że pranie pieniędzy związane z NFT jest mniejsze niż się wydaje, ale ekspozycja na miksery i nieprzejrzystość cen tworzą realne obowiązki compliance dla platform i ich księgowych.
Przełomowa analiza proponowanych przez Komisję Europejską przepisów AML/KYC dla giełd kryptowalut, wymierzonych w finansowanie terroryzmu, oraz znaczenie tych obowiązków dla zespołów ds. zgodności B2B.
Dane Chainalysis ujawniają 86% lukę CARF w łańcuchu, z konkretnymi implikacjami dla firm księgowych i CFO zarządzających zgodnością podatkową aktywów cyfrowych.
Operacja Economic Outcast Departamentu Skarbu USA obejmuje wyznaczenie prawie 60 podmiotów powiązanych z Iranem, formalnie uznaje aktywa cyfrowe za sektor podlegający sankcjom na mocy Rozporządzenia Wykonawczego 13902 oraz wymienia 30 adresów kryptowalutowych powiązanych z hakerami z Mabna Institute – co nakłada pilne obowiązki w zakresie kontroli na każdy zespół ds. księgowości kryptowalut i zgodności.
Upadek największej polskiej giełdy kryptowalut wchodzi w fazę egzekucji karnej, a prezes współpracuje z prokuratorami w obliczu szacunkowych strat klientów w wysokości 650 mln USD i rzekomych powiązań politycznych.
Sześć niemieckich banków spółdzielczych dodanych do rejestru MiCA ESMA zwiększa liczbę autoryzowanych CASP w Niemczech do 79, powiększając przewagę nad Francją i Holandią oraz pokazując, co krajowe systemy przejściowe mogą osiągnąć na dużą skalę.
Konsultacje UE dotyczące MiCA i DeFi stwarzają natychmiastowe ryzyko księgowe i konsolidacyjne dla firm posiadających pozycje w skarbcach pożyczkowych lub obsługujących je, a termin września 2026 roku oznacza, że działania są potrzebne teraz.
Szczegółowa analiza tego, które kryptowalutowe firmy w UE zdołały przejść przez termin MiCA na przyznanie uprawnień, które nie zdołały, oraz co luka w ryzyku między tymi dwiema grupami oznacza dla zespołów ds. zgodności i dyrektorów finansowych.
Przepisy MiCA dotyczące stablecoinów zmieniają, które tokeny mogą być oferowane na europejskich platformach, ale globalny popyt na USDT pozostaje stabilny, tworząc podzielone obowiązki w zakresie księgowania, klasyfikacji i zgodności dla firm regulowanych w UE i ich klientów.
Praktyczne omówienie sposobu, w jaki instytucje finansowe powinny ustrukturyzować onboarding VASP, obejmujące gotowość instytucjonalną, dwuwarstwową należytą staranność, analitykę on-chain i bieżące monitorowanie, napisane z myślą o firmach księgowych, audytorach i CFO.
Austriacki FMA nakłada pierwszą opublikowaną karę końcową na mocy MiCA na Bitpanda za naruszenie terminów dotyczących white paper i obowiązków informacyjnych w marketingu, sygnalizując aktywną egzekucję w całej UE.
Analiza skoncentrowana na B2B dotycząca zaktualizowanego harmonogramu wdrożenia IReF EBC, jego pięciu obszarów działań oraz implikacji księgowych i zarządzania danymi dla europejskich instytucji kredytowych i ich doradców.
Chainalysis wyznacza wyraźną granicę między deterministycznym grupowaniem a probabilistycznymi wynikami ML, co ma bezpośrednie konsekwencje dla zespołów ds. zgodności, śledczych i postępowań prawnych.
21. pakiet sankcji UE wprowadza zakaz kryptowalut dla krajów trzecich, nakładając bezpośrednie obowiązki w zakresie compliance, księgowości i AML na firmy i dyrektorów finansowych
Kamień milowy regulacyjny: Dinaro zostaje pierwszym słoweńskim emitentem EMT wg MiCA, poszerzając rejestr ESMA i zwiększając obowiązki księgowe i compliance dla firm z UE.
Licencja broker-dealera VARA dla Flowdesk w Dubaju i co podwójny regulowany zasięg AE/FR oznacza dla zespołów ds. zgodności i księgowości instytucjonalnej kryptowalut
Konsekwencje due diligence AML i KYC dla firm księgowych i CFO, gdy inwestor tokenowy powiązany z podmiotem politycznie narażonym staje w obliczu kontroli pod kątem prania pieniędzy w jurysdykcjach Wielkiej Brytanii, USA i ZEA
Transgraniczne ćwiczenie G7 Cyber Expert Group sygnalizuje ostrzejsze oczekiwania w zakresie odporności operacyjnej dla firm kryptowalutowych i ich doradców
