Noticias, novedades de normas y guías de auditoría para equipos de contabilidad cripto, sobre reporte, cumplimiento y regulación.
Una declaración de decomiso de activos del DOJ revela una carta de donantes de las Brigadas Al-Qassam que desvía las transferencias cripto de Binance hacia otros monederos y exchanges mediante USDT en TRON, con implicaciones directas en materia de AML y contabilidad para los profesionales B2B.
La campaña de captación de comercios del BCE para su piloto beta del euro digital de 12 meses señala un paso comercial concreto hacia un CBDC minorista en 2029, con implicaciones directas para la infraestructura de pagos de la eurozona, la competencia de las stablecoins y la forma en que las empresas deben configurar hoy su software de contabilidad cripto.
La redada de Puebla expone el doble riesgo de lavado de dinero de la minería ilícita: el robo de energía financia las operaciones mientras las monedas recién acuñadas blanquean fondos del cartel, lo que genera obligaciones urgentes de diligencia debida para cualquier firma con exposición cripto en México.
Un análisis práctico sobre cómo se clasifican y detectan las tipologías de blanqueo de capitales en blockchain y qué implican para los flujos de trabajo de compliance y la elección de software de contabilidad cripto.
La ofensiva de México contra la minería cripto con robo de electricidad expone graves riesgos de AML, licencias y contabilidad de activos digitales para las firmas cumplidoras que operan en la región o cerca de ella.
Chainalysis amplía su analítica de blockchain a HyperEVM, permitiendo monitoreo AML automático para cada nuevo token emitido en la capa EVM de Hyperliquid, con implicaciones directas para los equipos de cumplimiento y los flujos de trabajo de software de contabilidad cripto.
La investigación de Elliptic revela que el lavado de dinero relacionado con NFT es menor de lo percibido, pero la exposición a mezcladores y la opacidad de precios crean obligaciones de cumplimiento reales para las plataformas y sus contadores.
Análisis en profundidad de las normas AML/KYC propuestas por la Comisión Europea para los exchanges de criptomonedas, dirigidas a la financiación del terrorismo, y qué significan estas obligaciones para los equipos de cumplimiento B2B.
Los datos de Chainalysis revelan el punto ciego del 86% de CARF en cadena, con implicaciones concretas para firmas contables y CFOs que gestionan el cumplimiento fiscal de activos digitales.
La Operación Exclusión Económica del Tesoro de EE. UU. designa a casi 60 objetivos vinculados a Irán, nombra formalmente a los activos digitales como un sector sancionable bajo la EO 13902 y lista 30 direcciones cripto vinculadas a los hackers del Instituto Mabna, lo que genera obligaciones de cribado urgentes para todos los equipos de contabilidad y cumplimiento de cripto.
Seis bancos cooperativos alemanes añadidos al registro MiCA de ESMA elevan a Alemania a 79 CASP autorizados, ampliando su ventaja sobre Francia y Países Bajos y señalando lo que los regímenes transitorios nacionales pueden lograr a gran escala.
La consulta de la UE sobre MiCA y DeFi genera un riesgo contable y de consolidación inmediato para las empresas que mantienen o prestan servicios en posiciones de bóvedas de préstamo, y el plazo de septiembre de 2026 significa que se requiere acción ahora.
Desglose basado en datos de qué empresas cripto de la UE lograron superar el plazo de adaptación de MiCA, cuáles no, y qué significa la brecha de riesgo entre esos dos grupos para los equipos de cumplimiento y los directores financieros.
Las normas de MiCA sobre stablecoins están reconfigurando qué tokens pueden ofrecer las plataformas europeas, pero la demanda global de USDT se mantiene firme, creando obligaciones contables, de clasificación y de cumplimiento divididas para las empresas reguladas por la UE y sus clientes.
Desglose práctico de cómo las instituciones financieras deben estructurar la incorporación de VASP, cubriendo preparación, debida diligencia de doble capa, análisis on-chain y monitoreo continuo, escrito para firmas contables, auditores y CFOs.
La FMA de Austria emite su primera multa final publicada bajo MiCA contra Bitpanda por incumplimientos en el calendario del white paper y en las divulgaciones de marketing, lo que indica una aplicación activa en toda la UE.
Análisis orientado a B2B del cronograma de implementación revisado del IReF del BCE, sus cinco áreas de acción y las implicaciones contables y de gobernanza de datos para las entidades de crédito europeas y sus asesores.
Chainalysis traza una línea dura entre la agrupación determinista y los resultados probabilísticos del ML, con consecuencias directas para los equipos de cumplimiento, los investigadores y los procedimientos legales.
El paquete de sanciones 21 de la UE introduce una prohibición cripto para terceros países, con obligaciones directas de cumplimiento, contabilidad y AML para firmas y CFOs.
Hito regulatorio: Dinaro se convierte en el primer emisor de MiCA EMT de Eslovenia, ampliando el registro de ESMA y elevando las obligaciones contables y de cumplimiento para las empresas de la UE.
La licencia de corredor-distribuidor de VARA en Dubái para Flowdesk y lo que la huella regulada dual AE/FR significa para los equipos de cumplimiento y contabilidad de cripto institucional
Implicaciones de debida diligencia AML y KYC para firmas de contabilidad y CFOs cuando un inversor de tokens de una entidad políticamente expuesta enfrenta escrutinio por lavado de dinero en jurisdicciones del Reino Unido, EE. UU. y EAU
El ejercicio transfronterizo del G7 Cyber Expert Group señala expectativas más estrictas de resiliencia operativa para las empresas de criptoactivos y sus asesores
El cierre del periodo transitorio de MiCA el 1 de julio de 2026: estado de las licencias, concentración del registro de CASP y obligaciones de cumplimiento continuas para despachos contables y CFOs con exposición a cripto en la UE
