Noticias, novedades de normas y guías de auditoría para equipos de contabilidad cripto, sobre reporte, cumplimiento y regulación.
El periodo transitorio de 18 meses de MiCA finalizó el 1 de julio de 2026 con una última ola de autorizaciones CASP en Italia, Francia, España y Malta, dejando a cualquier operador no autorizado legalmente obligado a cesar inmediatamente sus actividades en la UE.
El Grupo Huione se ha convertido en el mercado ilícito en línea más grande jamás registrado, con su propio stablecoin no regulado USDH diseñado para evadir congelaciones de activos. Las firmas de contabilidad y los equipos de cumplimiento deben comprender los volúmenes de transacciones, el riesgo de exposición a USDH y las obligaciones de AML que esto genera.
La acción del FBI contra Huione Group, el mayor mercado ilícito de criptoactivos jamás registrado, marca un nuevo punto de referencia para la debida diligencia AML y la revisión de transacciones con stablecoins en empresas reguladas.
La FMA Liechtenstein emite una notificación formal de destitución contra CI Fund Services AG, una señal para que los administradores de fondos y sus auditores revisen los procedimientos de verificación del estado de la licencia.
El BIS ha señalado a las stablecoins como un riesgo sistémico para la estabilidad financiera global, con implicaciones para cómo las firmas de contabilidad y los CFOs evalúan la exposición a stablecoins y las obligaciones de cumplimiento.
Los legisladores de la UE han solicitado una evaluación regulatoria formal que abarque DeFi, staking y NFT, lo que indica que MiCA no es el final del ciclo de creación de normas cripto de la UE y que los marcos de cumplimiento y presentación de informes para estas áreas de activos siguen incompletos.
La FMA de Liechtenstein ha desestimado formalmente a CI Fund Services AG, lo que indica una supervisión activa que las firmas contables y administradores de fondos centrados en Luxemburgo deben seguir para la gestión de riesgos de contraparte y licencias.
HMRC publica su Manual de Supervisión de Delitos Económicos, detallando cómo supervisa el cumplimiento de AML en empresas del Reino Unido y qué pueden esperar durante el proceso de supervisión.
La SEC y la CFTC abren una consulta conjunta sobre reglas unificadas de margen de cartera que abarcan valores y derivados, con implicaciones directas sobre cómo las firmas de contabilidad y los CFO rastrean, reportan y concilian posiciones de margen entre productos.
La CNMV de España ha confirmado que no habrá prórroga del período transitorio para las empresas de criptoactivos que aún no cumplen con MiCA, lo que aumenta el riesgo operativo inmediato para cualquier negocio con actividad en la UE que aún esté en transición.
MAS agrega Hyperliquid a su Lista de Alerta al Inversor de Singapur, señalándola como entidad no licenciada y elevando las obligaciones de diligencia debida para firmas de contabilidad y CFOs con exposición de clientes.
El nuevo hito de la EBA exige que el software de contabilidad cripto se adapte a estándares de reporting mejorados para empresas de la UE.
La advertencia de la CSSF destaca la necesidad de una debida diligencia adecuada y un software de contabilidad de criptomonedas confiable para verificar contrapartes.
La advertencia de la CSSF destaca la necesidad de diligencia debida al seleccionar proveedores de software de contabilidad de criptomonedas.
Los depósitos tokenizados están ganando terreno en las tesorerías corporativas, pero introducen desafíos contables y de conciliación que el software de contabilidad cripto puede abordar.
Finansinspektionen ha anunciado cambios importantes en el reporte periódico en materia de prevención de blanqueo de capitales, lo que indica unas expectativas supervisoras más estrictas para todas las entidades reguladas, incluidos los proveedores de servicios de criptoactivos que operan en Suecia o la UE.
Dos desarrollos poco reportados muestran cómo los depósitos tokenizados y las stablecoins convergen en una capa de interoperabilidad práctica, con implicaciones directas para la tesorería corporativa, la liquidez bancaria y la infraestructura de cumplimiento.
La Oficina de Responsabilidad Profesional del IRS aclara que los deberes de la Circular 230 se aplican plenamente al trabajo fiscal asistido por IA, colocando obligaciones de cumplimiento y facturación directamente sobre los profesionales y las firmas.
El hackeo de JaredfromSubway resalta la necesidad de prácticas sólidas de contabilidad de Ethereum y contabilidad DeFi para detectar y reportar actividades sospechosas de MEV.
El IRS ha emitido nuevas directrices sobre los riesgos de la IA en virtud de la Circular 230, aumentando las obligaciones de cumplimiento para los profesionales de impuestos. El software de contabilidad de cripto puede ayudar a las firmas a gestionar estas obligaciones.
Los conceptos de prueba de UBS y Nethermind demuestran que incorporar el cumplimiento normativo a nivel de producción de bloques, y no solo en contratos inteligentes, podría transformar la forma en que los reguladores y los bancos tratan las blockchains sin permiso bajo las normas de capital de Basilea.
El MFSA de Malta confirma que los titulares de licencias VFA deben realizar la transición a CASP bajo MiCA antes de julio de 2026, lo que afecta el cumplimiento normativo de cripto para las empresas.
La consulta de AFM y DNB sobre las reglas del Caribe Neerlandés señala un endurecimiento de las obligaciones ALD/CFT para las empresas cripto, destacando la necesidad de un software robusto de contabilidad cripto para gestionar el cumplimiento.
La solicitud de comentarios del PCAOB señala próximos estándares de auditoría para activos cripto, lo que impulsa a las firmas contables a evaluar su software de contabilidad de criptomonedas y herramientas de sub-ledger.
