Notizie, aggiornamenti sui principi e linee guida di revisione per i team di contabilità crypto, su rendicontazione, conformità e normativa.
Un documento di confisca patrimoniale del DOJ rivela una lettera ai donatori delle Brigate Al-Qassam che dirotta i trasferimenti crypto da Binance verso altri wallet ed exchange tramite USDT su TRON, con implicazioni dirette per AML e contabilità dei professionisti B2B.
La campagna di reclutamento dei commercianti della BCE per il beta pilot di 12 mesi dell'euro digitale segnala un passo commerciale concreto verso una CBDC retail nel 2029, con implicazioni dirette per l'infrastruttura di pagamento dell'area euro, la concorrenza delle stablecoin e il modo in cui le imprese dovrebbero configurare oggi il proprio software di contabilità crypto.
Una guida pratica per professionisti su come le tipologie di riciclaggio su blockchain vengono classificate, rilevate e cosa significano per i flussi di lavoro di compliance e per la scelta del software di contabilità crypto.
La banca centrale italiana impone ai CASP di implementare i controlli UE sulle sanzioni per i trasferimenti di criptovalute, con implicazioni dirette per i flussi di lavoro AML e le configurazioni del software di contabilità crypto in tutta l'UE.
Chainalysis estende l'analisi blockchain a HyperEVM, consentendo il monitoraggio automatico AML per ogni nuovo token emesso sul livello EVM di Hyperliquid, con implicazioni dirette per i team di conformità e i flussi di lavoro del software di contabilità crypto.
La ricerca di Elliptic rivela che il riciclaggio di denaro legato agli NFT è più piccolo di quanto si percepisca, ma l'esposizione ai mixer e l'opacità dei prezzi creano obblighi di conformità reali per le piattaforme e i loro commercialisti.
Analisi approfondita della proposta della Commissione Europea di norme AML/KYC per gli exchange di criptovalute mirate al finanziamento del terrorismo, e cosa significano gli obblighi per i team di conformità B2B.
I dati di Chainalysis rivelano il punto cieco onchain dell'86% di CARF, con implicazioni concrete per gli studi contabili e i CFO che gestiscono la conformità fiscale degli asset digitali.
L'Operazione Economic Outcast del Tesoro USA designa quasi 60 obiettivi legati all'Iran, nomina formalmente gli asset digitali come settore sanzionabile ai sensi dell'EO 13902 e elenca 30 indirizzi crypto collegati agli hacker del Mabna Institute, sollevando urgenti obblighi di screening per ogni team di contabilità e conformità crypto.
Sei banche cooperative tedesche aggiunte al registro MiCA di ESMA portano la Germania a 79 CASP autorizzati, ampliando il divario con Francia e Paesi Bassi e segnalando cosa possono ottenere i regimi transitori nazionali su larga scala.
La consultazione UE su MiCA e DeFi crea rischi immediati di contabilizzazione e consolidamento per le aziende che detengono o gestiscono posizioni in vault di prestito, e la scadenza di settembre 2026 richiede un'azione immediata.
Analisi basata sui dati di quali aziende crypto dell'UE sono sopravvissute alla scadenza del grandfathering di MiCA, quali no, e cosa significa il divario di rischio tra i due gruppi per i team di compliance e i CFO.
Le regole MiCA sulle stablecoin stanno rimodellando quali token le piattaforme europee possono offrire, ma la domanda globale di USDT è rimasta solida, creando obblighi di contabilità, classificazione e conformità separati per le aziende regolamentate nell'UE e i loro clienti.
Analisi pratica di come le istituzioni finanziarie dovrebbero strutturare l'onboarding dei VASP, coprendo preparazione, due diligence a doppio livello, analisi on-chain e monitoraggio continuo, scritta per studi contabili, revisori e CFO.
La FMA austriaca emette la sua prima penalità finale MiCA pubblicata contro Bitpanda per tempi del white paper e mancate informative di marketing, segnalando un'applicazione attiva in tutta l'UE.
Analisi B2B della tempistica di attuazione rivista dell'IReF della BCE, delle sue cinque aree di intervento e delle implicazioni contabili e di governance dei dati per gli enti creditizi europei e i loro consulenti.
Chainalysis traccia una linea netta tra clustering deterministico e output ML probabilistici, con conseguenze dirette per i team di conformità, gli investigatori e i procedimenti legali
Il 21° pacchetto di sanzioni UE introduce un divieto crypto verso paesi terzi, con obblighi diretti di compliance, contabilità e AML per aziende e CFO
Traguardo normativo: Dinaro diventa il primo emittente MiCA EMT in Slovenia, ampliando il registro ESMA e aumentando gli obblighi contabili e di conformità per le aziende UE
La licenza broker-dealer VARA di Flowdesk a Dubai e cosa significa il duplice footprint regolamentato AE/FR per la conformità crittografica istituzionale e i team di contabilità
Implicazioni per la due diligence AML e KYC per le società di contabilità e i CFO quando un investitore in token di un'entità politicamente esposta deve affrontare il controllo sul riciclaggio di denaro in giurisdizioni UK, US e UAE
L'esercizio transfrontaliero del G7 Cyber Expert Group segnala aspettative più stringenti di resilienza operativa per le aziende crypto e i loro consulenti
La chiusura del periodo transitorio MiCA il 1° luglio 2026: stato delle licenze, concentrazione del registro CASP e obblighi di conformità in corso per studi contabili e CFO con esposizione crypto nell'UE
Il periodo transitorio di 18 mesi di MiCA si è chiuso il 1° luglio 2026 con un'ultima ondata di autorizzazioni CASP in Italia, Francia, Spagna e Malta, lasciando qualsiasi operatore non autorizzato legalmente obbligato a cessare immediatamente le attività nell'UE.
