Nachrichten, Standard-Updates und Prüfungshinweise für Krypto-Buchhaltungsteams zu Rechnungslegung, Compliance und Regulatorik.
Das OFAC hat 131 Mio. USD an Stablecoins eingefroren, die mit der iranischen Zentralbank verbunden sind. Dies erhöht dringende Sanktionsprüfungs- und Digital-Asset-Bilanzierungspflichten für US-verbundene Unternehmen und CFOs.
Das VASP-Lizenzregime der Britischen Jungferninseln und seine Auswirkungen auf Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die Kunden bei der Offshore-Strukturierung digitaler Vermögenswerte beraten
Der Vorstoß der FATF für eine beschleunigte Crypto-AML-Durchsetzung und der zunehmende Missbrauch von Stablecoins signalisieren unmittelbare Compliance- und Prüfungspflichten für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs.
Chainalysis ergänzt automatische Token-Überwachung für die Stable Layer 1 Blockchain und erweitert die AML-Abdeckung für Stablecoin-Zahlungsflüsse via KYT, Reactor und Entity Screening.
Die Aquarius-Plattform von Reed Smith automatisiert MiCA-Compliance-Workflows und zeigt, wie Legal-Tech-Tools regulatorische Abläufe für CASPs, Buchhaltungsfirmen und CFOs in der EU und darüber hinaus neu gestalten.
Circles Weigerung, gestohlene USDC zu verbrennen und neu auszugeben, wirft Fragen zur AML-Governance von Stablecoins und zur Krypto-Buchhaltungssoftware für Compliance-Teams und CFOs auf.
Die EU plant eine MiCA-Überarbeitung, die auf Nicht-EU-Stablecoin-Emittenten abzielt: Auswirkungen auf Lizenzierung, Bilanzierung und Geldwäschebekämpfung für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs.
MiCA-getriggerter USDT-Ausstieg: Auswirkungen auf Buchhaltung, Treasury und Kundenportfolios für EWR- und Schweizer Unternehmen
Revoluts USDT-Delisting unter der CySEC-erteilten MiCA-CASP-Lizenz markiert einen klaren Compliance-Wendepunkt für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs, die Stablecoin-Exposures in EU- und UK-Portfolios verwalten.
Das Risiko digitaler Vermögenswerte unter BSA/AML-Regimen erfordert kein neues Framework, aber ein Überdenken der zugrunde liegenden Datenumgebung und Compliance-Tools.
Drei gleichzeitige regulatorische Entwicklungen – das NYDFS-EBA-Stablecoin-MOU, die Lizenzierung von Vermögensberatern und VATP-Regeln in Hongkong sowie die CFTC-Genehmigungen für unbefristete Futures – verändern die grenzüberschreitenden Compliance-Pflichten von Stablecoin-Emittenten, VASPs und Digital-Asset-Unternehmen im Jahr 2026.
Das erste MiCA-Register-Update der ESMA nach Ablauf der Frist fügt 37 CASPs hinzu, darunter Standard Chartered, und verändert die EU-Krypto-Lizenzierungspflichten für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs.
Fünf On-Chain-Typologien der Finanzkriminalität, die Compliance-Teams bei Banken, Fintechs und Verwahrstellen jetzt in ihre AML/CFT-Rahmenwerke einbetten müssen
AML- und Compliance-Pflichten, die durch den Huione-Guarantee-Marktplatz ausgelöst werden, der über 11 Milliarden USDT abwickelt, mit Auswirkungen auf Transaktionsscreening, Verdachtsmeldungen und Sanktionsrisiken für regulierte Unternehmen weltweit
Ein fünfstufiges Blockchain-Risiko-Reifegradmodell hilft Finanzinstituten, ihre AML/CFT-Bereitschaft zu bewerten und schrittweise strategische Fähigkeiten im Bereich digitaler Vermögenswerte aufzubauen.
Huione Group ist zum größten je registrierten illegalen Online-Marktplatz geworden, mit einem eigenen nicht regulierten Stablecoin USDH, der zur Umgehung von Vermögenssperren entwickelt wurde. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Compliance-Teams müssen die Transaktionsvolumina, das USDH-Expositionsrisiko und die daraus resultierenden AML-Pflichten verstehen.
Daten zu Stablecoin-Freezes signalisieren eine ausgereifte Durchsetzungsinfrastruktur, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Abschlussprüfer in ihre Risikobewertungen und die On-Chain-Verifikation von Vermögenswerten einbeziehen müssen.
Das Vorgehen des FBI gegen die Huione Group, den bisher größten illegalen Krypto-Marktplatz, signalisiert eine neue Baseline für AML-Sorgfaltspflichten und Stablecoin-Transaktionsüberwachung bei regulierten Unternehmen.
