Nachrichten, Standard-Updates und Prüfungshinweise für Krypto-Buchhaltungsteams zu Rechnungslegung, Compliance und Regulatorik.
MiCA-getriggerter USDT-Ausstieg: Auswirkungen auf Buchhaltung, Treasury und Kundenportfolios für EWR- und Schweizer Unternehmen
Das SIF der Schweiz legt dar, wo Pillar 1 und Pillar 2 heute stehen, was bereits in Kraft ist und was Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und CFOs, die multinationale Mandanten betreuen, als Nächstes verfolgen müssen.
FINMA weist Schweizer Finanzintermediäre auf eine vom UN-Sicherheitsrat veranlasste Änderung der Sudan-Sanktionsliste hin, die am 29. April 2026 in Kraft tritt und sofortige Vermögenssperrung, Meldepflicht an das SECO sowie parallele GwG-Geldwäschereipflichten auslöst.
FINMA aktualisiert die Sudan-Sanktionsliste in der SESAM-Datenbank und löst damit eine sofortige Sperrung von Vermögenswerten und Meldepflichten gegenüber SECO für Schweizer Finanzintermediäre aus, einschließlich solcher, die mit digitalen Vermögenswerten umgehen.
Der jährliche Aufsichtsbericht 2025 der FINMA signalisiert eine verschärfte Prüfung von Crypto Custody, operationellen Risiken bei Outsourcing-Partnern und der Lizenzierung von DLT-Handel in der Schweiz
Die FINMA übermittelt einen UN-Sanktionsausschussbeschluss zur Aktualisierung der Taliban-Liste in SESAM, was sofortige Vermögenssperr- und Meldepflichten für Schweizer Finanzintermediäre einschliesslich VASPs auslöst.
Die FINMA ergänzt ihre AML-Risikoanalyse-Leitlinien von 2023, nachdem sie über 30 Banken und FinIA-Institute geprüft hat. Dabei wurden anhaltende Lücken bei Länder-/Kundenausschlüssen und Methodik festgestellt, mit direkten Auswirkungen auf die Schweizer Compliance-Rahmenwerke.
FINMA weist Schweizer Finanzintermediäre auf die aktualisierte Taliban-Sanktionsliste hin, die nach einem UN-Beschluss in Kraft tritt und sofortige Vermögenssperr- und Meldepflichten nach Schweizer Recht auslöst.
Die FINMA mahnt Schweizer Finanzintermediäre, die Syrien-Sanktionsaktualisierung vom 16. Juni 2026 umzusetzen: Vermögenswerte einfrieren, SECO melden und bei Bedarf Geldwäschereiverdachtsmeldung erstatten.
SECO aktualisiert die ISIL/Al-Qaida-UN-Sanktionsliste per 31. März 2026, was sofortige Vermögenssperrungs-, Melde- und AML-Pflichten für Schweizer Finanzintermediäre auslöst.
FINMA macht Schweizer Finanzintermediäre auf eine aktualisierte UN-Sanktionsliste bezüglich Taliban-verbundener Entitäten aufmerksam, die sofortige Vermögenssperren, Durchsetzungsverbote und eine doppelte Meldepflicht an SECO und MROS erfordert.
FINMA warnt Schweizer Finanzintermediäre vor aktualisierten Russland-Sanktionspflichten gemäß Anhang 8, die am 16. Juni 2026 in Kraft treten, einschließlich Vermögenssperrung und doppelter SECO-/MROS-Meldepflichten
FINMA aktualisiert Iran-Sanktionsliste per 14. April 2026: Schweizer Finanzintermediäre müssen gegen die revidierte SESAM-Datenbank screenen, betroffene Vermögenswerte sperren und SECO sowie MROS nach dem Geldwäschereigesetz melden.
FINMA macht Schweizer Finanzintermediäre auf ein Update der Myanmar-Sanktionsliste vom Juni 2026 aufmerksam, das sofortige Vermögenssperrungen und eine doppelte Meldepflicht an SECO und MROS erfordert.
Die FINMA weist Schweizer Finanzintermediäre auf aktualisierte Russland-Sanktionen gemäss der Ukraine-Verordnung hin, die ab dem 1. April 2026 sofortige Vermögenssperrungen sowie Meldungen an SECO und MROS erfordern.
SECO aktualisiert die SESAM-Sanktionsdatenbank für ISIL- und Al-Qaida-Designationen am 22. Mai 2026, was unmittelbare Screening-Pflichten für schweizerische Finanzintermediäre und Krypto-Firmen schafft.
Die aktualisierten Sudan-Sanktionen der FINMA erhöhen die Compliance-Pflichten für Krypto-Firmen; Crypto-Accounting-Software ist unerlässlich für automatisiertes Screening und Prüfpfade.
FINMA aktualisierte AML-Richtlinien betonen die Notwendigkeit einer robusten Risikoanalyse; Krypto-Accounting-Software kann Compliance-Überwachung und Berichterstattung automatisieren.
Die Ernennung eines neuen Leiters für Recovery und Resolution durch die FINMA signalisiert eine verstärkte regulatorische Prüfung und veranlasst Krypto-Firmen, robuste Crypto-Accounting-Software für die Compliance zu übernehmen.
