39 artikelen
AFM-thematisch onderzoek toont aan dat handelsplatformen slechts gedeeltelijk voldoen aan het DORA-ICT-risicokader, met specifieke hiaten in beveiligingsmonitoring, toegangscontroles, logging en beleidsvoering op groepsniveau.
AFM accepteert nu al vroege CCDII-vergunningaanvragen, vóór de implementatiedatum van 20 november 2026, waarbij buy-now-pay-later-aanbieders tot de nieuw gereguleerde bedrijven behoren.
Huione Group is de grootste illegale online marktplaats ooit geregistreerd, met een eigen ongereguleerde stablecoin USDH ontworpen om vermogensbevriezing te omzeilen. Accountantskantoren en compliance teams moeten de transactievolumes, het USDH-blootstellingsrisico en de AML-verplichtingen die dit creëert, begrijpen.
AFM en DNB zijn een openbare consultatie gestart over geactualiseerde AML- en financiële marktregels voor Caribisch Nederland, die sluit op 28 augustus 2026.
De FBI-actie tegen Huione Group, de grootste illegale cryptomarktplaats ooit geregistreerd, signaleert een nieuwe basis voor AML-due diligence en screening van stablecoin-transacties bij gereguleerde bedrijven.
FMA Liechtenstein geeft een formele ontslagbrief uit tegen CI Fund Services AG, een signaal voor fondsbeheerders en hun auditors om de procedures voor verificatie van de vergunningsstatus opnieuw te bekijken.
De FMA Liechtenstein heeft CI Fund Services AG formeel geschrapt, wat wijst op actief toezicht dat in Luxemburg gevestigde accountantskantoren en fondsbeheerders moeten volgen voor tegenpartij- en licentierisicobeheer.
HMRC publiceert zijn Handboek Toezicht Economische Criminaliteit, waarin wordt uiteengezet hoe het toezicht houdt op Britse bedrijven voor AML-naleving en wat bedrijven kunnen verwachten tijdens toezichtcontacten.
De Spaanse CNMV heeft bevestigd dat er geen verlenging komt van de overgangsperiode voor cryptobedrijven die nog niet aan MICA voldoen, wat een onmiddellijk operationeel risico inhoudt voor elke EU-gerichte onderneming die nog in transitie is.
MAS voegt Hyperliquid toe aan Singapore's Investor Alert List, markeert het als een niet-gelicentieerde entiteit en verhoogt due diligence-verplichtingen voor accountantskantoren en CFO's met blootstelling aan klanten.
Finansinspektionen heeft grote wijzigingen aangekondigd in de periodieke AML-rapportage, wat wijst op strengere toezichtverwachtingen voor alle gereguleerde entiteiten, waaronder aanbieders van crypto-diensten die actief zijn in of naar Zweden en de EU.
De proofs of concept van UBS en Nethermind tonen aan dat het inbedden van compliance op blokverwerkingsniveau, en niet alleen in smart contracts, kan veranderen hoe toezichthouders en banken omgaan met permissionless blockchains onder de Basel-kapitaalregels.
Praktische waarschuwing voor accountantskantoren en CFO's die Malta-gelicentieerde VFA-entiteiten adviseren over wat de MiCA-transitierichtlijn van de MFSA betekent voor licenticontinuïteit, nalevingsverplichtingen en gereedheid van cliënten
De consultatie van AFM en DNB over regels voor Caribisch Nederland wijst op aangescherpte AML/CFT-verplichtingen voor cryptobedrijven, wat de noodzaak voor robuuste crypto-administratiesoftware voor compliance-optimalisatie benadrukt.
De voorlopige MiCA-goedkeuring van Ripple in Luxemburg duidt op een volwassener wordende regelgevingsomgeving voor cryptobedrijven in de EU, met gevolgen voor naleving en boekhoudnormen.
De thematische review van de MFSA over financiële criminaliteitsrisico's bij kredietinstellingen benadrukt de noodzaak van robuuste compliancesystemen, waaronder crypto-boekhoudsoftware voor bedrijven die digitale activa beheren.
De MFSA van Malta benadrukt de noodzaak van robuuste AML-controles bij kredietinstellingen die crypto verwerken, met een link naar nauwkeurige crypto jaarrekeningen en rapportage tegen reële waarde.
De MFSA-richtlijn over terroristische financieringsrisico's benadrukt de noodzaak van nauwkeurige crypto-jaarrekeningen en naleving van boekhoudnormen zoals FASB crypto fair value en IFRS crypto activa.
De FATF-lijst van verhoogd toezicht van juni 2026 creëert nieuwe nalevingsverplichtingen voor cryptobedrijven, waardoor crypto boekhoudsoftware essentieel is voor het volgen van transacties en rapportage aan autoriteiten.
De herziene DMFSD-regels van de AFM vereisen dat cryptobedrijven eerlijke online klantreizen garanderen; crypto boekhoudsoftware kan helpen bij het aantonen van naleving.
Luxemburgse fondsbeheerders moeten de CSSF op de hoogte stellen voordat ze nevendiensten aan derden verlenen, wat gevolgen heeft voor compliance-werkstromen en de noodzaak van robuuste crypto-fondsboekhoudsoftware.
AFM-rapport benadrukt dat accountants zich bewust zijn van sanctierisico's, maar hun controlesystemen moeten worden verbeterd, met implicaties voor crypto-accountancykantoren.
Nederlandse toezichthouder AFM constateert dat accountants zich bewust zijn van sanctierisico's maar zwakke controles hebben, wat de noodzaak van robuuste crypto-compliance tools benadrukt.
De herziene EU-richtlijn consumentenkrediet (CCDII) breidt licentievoorwaarden uit naar BNPL en andere crypto-gerelateerde kredietproducten; bedrijven hebben robuuste crypto-boekhoudsoftware nodig om aan compliance te voldoen.
CCDII breidt vergunningplicht uit naar BNPL en crypto-kredietproducten; crypto-boekhoudsoftware is essentieel voor tracking en rapportage onder de nieuwe regels.
Screening op sancties vereist crypto-boekhoudsoftware om blootstelling voor en na designatie te volgen voor compliance.
De ICT-risicobeheervereisten van DORA creëren nieuwe verplichtingen voor crypto-handelsplatformen, wat op zijn beurt de gegevens en processen beïnvloedt die crypto boekhoudsoftware moet verwerken.
De vroege consultatie van de EBA over vereenvoudigde EU-walletregels wijst op een verschuiving naar lichtere regelgeving voor bepaalde cryptowallets, wat van invloed zal zijn op hoe boekhoudkantoren cliënten adviseren over naleving en rapportage.
De bevindingen van de AFM over cliëntdue diligence voor PEP's benadrukken de noodzaak van crypto boekhoudsoftware om risicogebaseerde benaderingen te automatiseren en audittrails te behouden.
De geactualiseerde AML-richtlijnen van FINMA benadrukken de noodzaak van een robuuste risicoanalyse; crypto-boekhoudsoftware kan compliance-tracking en -rapportage automatiseren.
De BVI FSC-bibliotheek dient als centrale bron voor regelgevende publicaties, en crypto-boekhoudsoftware is essentieel voor bedrijven om deze vereisten te implementeren.
BVI FSC-consultatiedocumenten kondigen aanstaande regelgevingswijzigingen aan; crypto-boekhoudsoftware wordt essentieel voor bedrijven om zich aan te passen.
BVI FSC sectorupdates wijzen op toenemend toezicht; crypto boekhoudsoftware wordt essentieel voor compliance.
De overgangsregelingen van de Singapore MAS voor betalingsdiensten creëren nalevingsverplichtingen voor crypto bedrijven, die robuuste boekhoud- en rapportagesystemen vereisen.
Nederlandse bedrijven kunnen crypto-boekhoudsoftware gebruiken om AMLA-rapportage te integreren in bestaande AFM-vragenlijsten, wat de nalevingslast vermindert.
De Zwitserse AML-herziening vereist dat cryptobedrijven KYC en transactiemonitoring versterken; crypto boekhoudsoftware kan compliance automatiseren.
De nieuwe anti-discriminatierichtlijn van de Nederlandse AFM voor banken heeft indirecte gevolgen voor cryptobedrijven die afhankelijk zijn van bankdiensten, en benadrukt de noodzaak van transparante crypto boekhoudsoftware om een eerlijke risicobeoordeling te faciliteren.
Het AFM DSI-convenant over professionele competentie voor beleggingsprofessionals in Nederland benadrukt de noodzaak van robuuste compliance-tools, waaronder crypto boekhoudsoftware, om naleving van Europese regelgeving aan te tonen.
Een praktische uitleg voor EU-accountantskantoren over wat MiCA-naleving betekent voor hun crypto-actieve cliënten, de administratie- en rapportageverplichtingen die het creëert, en hoe adviesdiensten rond deze vereisten kunnen worden gestructureerd.
