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Una declaración de decomiso de activos del DOJ revela una carta de donantes de las Brigadas Al-Qassam que desvía las transferencias cripto de Binance hacia otros monederos y exchanges mediante USDT en TRON, con implicaciones directas en materia de AML y contabilidad para los profesionales B2B.
La redada de Puebla expone el doble riesgo de lavado de dinero de la minería ilícita: el robo de energía financia las operaciones mientras las monedas recién acuñadas blanquean fondos del cartel, lo que genera obligaciones urgentes de diligencia debida para cualquier firma con exposición cripto en México.
Un análisis práctico sobre cómo se clasifican y detectan las tipologías de blanqueo de capitales en blockchain y qué implican para los flujos de trabajo de compliance y la elección de software de contabilidad cripto.
La ofensiva de México contra la minería cripto con robo de electricidad expone graves riesgos de AML, licencias y contabilidad de activos digitales para las firmas cumplidoras que operan en la región o cerca de ella.
Chainalysis amplía su analítica de blockchain a HyperEVM, permitiendo monitoreo AML automático para cada nuevo token emitido en la capa EVM de Hyperliquid, con implicaciones directas para los equipos de cumplimiento y los flujos de trabajo de software de contabilidad cripto.
La investigación de Elliptic revela que el lavado de dinero relacionado con NFT es menor de lo percibido, pero la exposición a mezcladores y la opacidad de precios crean obligaciones de cumplimiento reales para las plataformas y sus contadores.
Análisis en profundidad de las normas AML/KYC propuestas por la Comisión Europea para los exchanges de criptomonedas, dirigidas a la financiación del terrorismo, y qué significan estas obligaciones para los equipos de cumplimiento B2B.
La Operación Exclusión Económica del Tesoro de EE. UU. designa a casi 60 objetivos vinculados a Irán, nombra formalmente a los activos digitales como un sector sancionable bajo la EO 13902 y lista 30 direcciones cripto vinculadas a los hackers del Instituto Mabna, lo que genera obligaciones de cribado urgentes para todos los equipos de contabilidad y cumplimiento de cripto.
Seis bancos cooperativos alemanes añadidos al registro MiCA de ESMA elevan a Alemania a 79 CASP autorizados, ampliando su ventaja sobre Francia y Países Bajos y señalando lo que los regímenes transitorios nacionales pueden lograr a gran escala.
Desglose basado en datos de qué empresas cripto de la UE lograron superar el plazo de adaptación de MiCA, cuáles no, y qué significa la brecha de riesgo entre esos dos grupos para los equipos de cumplimiento y los directores financieros.
Desglose práctico de cómo las instituciones financieras deben estructurar la incorporación de VASP, cubriendo preparación, debida diligencia de doble capa, análisis on-chain y monitoreo continuo, escrito para firmas contables, auditores y CFOs.
La FMA de Austria emite su primera multa final publicada bajo MiCA contra Bitpanda por incumplimientos en el calendario del white paper y en las divulgaciones de marketing, lo que indica una aplicación activa en toda la UE.
Chainalysis traza una línea dura entre la agrupación determinista y los resultados probabilísticos del ML, con consecuencias directas para los equipos de cumplimiento, los investigadores y los procedimientos legales.
El paquete de sanciones 21 de la UE introduce una prohibición cripto para terceros países, con obligaciones directas de cumplimiento, contabilidad y AML para firmas y CFOs.
Hito regulatorio: Dinaro se convierte en el primer emisor de MiCA EMT de Eslovenia, ampliando el registro de ESMA y elevando las obligaciones contables y de cumplimiento para las empresas de la UE.
La licencia de corredor-distribuidor de VARA en Dubái para Flowdesk y lo que la huella regulada dual AE/FR significa para los equipos de cumplimiento y contabilidad de cripto institucional
Implicaciones de debida diligencia AML y KYC para firmas de contabilidad y CFOs cuando un inversor de tokens de una entidad políticamente expuesta enfrenta escrutinio por lavado de dinero en jurisdicciones del Reino Unido, EE. UU. y EAU
El ejercicio transfronterizo del G7 Cyber Expert Group señala expectativas más estrictas de resiliencia operativa para las empresas de criptoactivos y sus asesores
El cierre del periodo transitorio de MiCA el 1 de julio de 2026: estado de las licencias, concentración del registro de CASP y obligaciones de cumplimiento continuas para despachos contables y CFOs con exposición a cripto en la UE
Señal de cumplimiento de MiCA: la app Android de Binance ha sido retirada de Google Play en partes de la UE, lo que aumenta las obligaciones de contraparte y de cribado de PBC/FT para las firmas de contabilidad y los CFOs
El periodo transitorio de 18 meses de MiCA finalizó el 1 de julio de 2026 con una última ola de autorizaciones CASP en Italia, Francia, España y Malta, dejando a cualquier operador no autorizado legalmente obligado a cesar inmediatamente sus actividades en la UE.
El Grupo Huione se ha convertido en el mercado ilícito en línea más grande jamás registrado, con su propio stablecoin no regulado USDH diseñado para evadir congelaciones de activos. Las firmas de contabilidad y los equipos de cumplimiento deben comprender los volúmenes de transacciones, el riesgo de exposición a USDH y las obligaciones de AML que esto genera.
La acción del FBI contra Huione Group, el mayor mercado ilícito de criptoactivos jamás registrado, marca un nuevo punto de referencia para la debida diligencia AML y la revisión de transacciones con stablecoins en empresas reguladas.
La FMA Liechtenstein emite una notificación formal de destitución contra CI Fund Services AG, una señal para que los administradores de fondos y sus auditores revisen los procedimientos de verificación del estado de la licencia.
La FMA de Liechtenstein ha desestimado formalmente a CI Fund Services AG, lo que indica una supervisión activa que las firmas contables y administradores de fondos centrados en Luxemburgo deben seguir para la gestión de riesgos de contraparte y licencias.
HMRC publica su Manual de Supervisión de Delitos Económicos, detallando cómo supervisa el cumplimiento de AML en empresas del Reino Unido y qué pueden esperar durante el proceso de supervisión.
La CNMV de España ha confirmado que no habrá prórroga del período transitorio para las empresas de criptoactivos que aún no cumplen con MiCA, lo que aumenta el riesgo operativo inmediato para cualquier negocio con actividad en la UE que aún esté en transición.
MAS agrega Hyperliquid a su Lista de Alerta al Inversor de Singapur, señalándola como entidad no licenciada y elevando las obligaciones de diligencia debida para firmas de contabilidad y CFOs con exposición de clientes.
Finansinspektionen ha anunciado cambios importantes en el reporte periódico en materia de prevención de blanqueo de capitales, lo que indica unas expectativas supervisoras más estrictas para todas las entidades reguladas, incluidos los proveedores de servicios de criptoactivos que operan en Suecia o la UE.
Los conceptos de prueba de UBS y Nethermind demuestran que incorporar el cumplimiento normativo a nivel de producción de bloques, y no solo en contratos inteligentes, podría transformar la forma en que los reguladores y los bancos tratan las blockchains sin permiso bajo las normas de capital de Basilea.
La consulta de AFM y DNB sobre las reglas del Caribe Neerlandés señala un endurecimiento de las obligaciones ALD/CFT para las empresas cripto, destacando la necesidad de un software robusto de contabilidad cripto para gestionar el cumplimiento.
Alerta práctica para despachos de contabilidad y CFOs que asesoran a entidades con licencia VFA en Malta sobre lo que la guía de transición MiCA de la MFSA implica para la continuidad de la licencia, las obligaciones de cumplimiento y la preparación de los clientes.
La aprobación preliminar de MiCA a Ripple en Luxemburgo señala un entorno regulatorio maduro para las empresas de criptoactivos en la UE, con implicaciones para el cumplimiento normativo y los estándares contables.
La revisión temática de la MFSA sobre riesgos de delitos financieros en entidades de crédito subraya la necesidad de sistemas de cumplimiento sólidos, incluido software de contabilidad crypto para empresas que manejan activos digitales.
La orientación de la MFSA sobre los riesgos de financiación del terrorismo refuerza la necesidad de estados financieros de criptoactivos precisos y el cumplimiento de normas contables como FASB crypto fair value e IFRS crypto assets.
La MFSA de Malta destaca la necesidad de controles ALD sólidos en instituciones de crédito que manejan criptoactivos, vinculándolos con estados financieros precisos y reportes a valor razonable.
La lista de monitoreo intensificado del FATF de junio de 2026 crea nuevas obligaciones de cumplimiento para las empresas cripto, haciendo que el software de contabilidad cripto sea esencial para rastrear transacciones y reportar a las autoridades.
Las reglas actualizadas de DMFSD de la AFM requieren que las empresas de criptomonedas garanticen recorridos justos del cliente en línea; el software de contabilidad de criptomonedas puede ayudar a demostrar el cumplimiento.
Los gestores de fondos luxemburgueses deben notificar a la CSSF antes de proporcionar servicios accesorios a terceros, lo que afecta los flujos de trabajo de cumplimiento y la necesidad de un software robusto de contabilidad para fondos cripto.
La Directiva de Crédito al Consumo revisada (CCDII) de la UE amplía los requisitos de licencia a BNPL y otros productos crediticios relacionados con criptoactivos; las empresas necesitan un software de contabilidad de criptomonedas robusto para gestionar el cumplimiento.
El regulador neerlandés AFM encuentra que los contadores son conscientes pero débiles en controles de riesgo de sanciones, lo que resalta la necesidad de herramientas sólidas de cumplimiento cripto.
El informe de la AFM destaca que, si bien los contadores son conscientes de los riesgos de sanciones, sus sistemas de control necesitan mejorar, con implicaciones para las empresas de contabilidad cripto.
CCDII amplía las licencias a productos BNPL y crédito cripto; el software de contabilidad cripto es esencial para el seguimiento y la notificación bajo las nuevas reglas.
La evaluación de sanciones requiere que el software de contabilidad de cripto rastree la exposición previa y posterior a la designación para cumplimiento normativo.
Los requisitos de gestión de riesgos ICT de DORA crean nuevas obligaciones para las plataformas de trading de criptomonedas, lo que a su vez afecta los datos y procesos que debe manejar el software de contabilidad de criptomonedas.
La consulta temprana de la EBA sobre normas simplificadas para ciertas carteras de criptomonedas de la UE indica un cambio hacia una regulación más ligera, lo que afectará la forma en que las firmas de contabilidad asesoran a los clientes sobre cumplimiento y reporte.
Los hallazgos de la AFM sobre la debida diligencia de clientes PEP destacan la necesidad de software de contabilidad de cripto para automatizar enfoques basados en riesgos y mantener pistas de auditoría.
La guía actualizada de FINMA sobre Lucha contra el Blanqueo de Dinero enfatiza la necesidad de un análisis de riesgo sólido; el software de contabilidad de criptomonedas puede automatizar el seguimiento del cumplimiento y la generación de informes.
Las actualizaciones de la industria de la CFVI de las Islas Vírgenes Británicas señalan un mayor escrutinio regulatorio; el software de contabilidad de criptomonedas se vuelve esencial para el cumplimiento.
Los documentos consultivos de la BVI FSC señalan próximos cambios regulatorios; el software de contabilidad de criptomonedas será clave para que las empresas se adapten.
