36 artykuły
Grupa Huione stała się największym nielegalnym rynkiem internetowym w historii, z własnym nieregulowanym stablecoinem USDH zaprojektowanym do obchodzenia zamrażania aktywów. Firmy księgowe i zespoły ds. zgodności muszą zrozumieć wolumeny transakcji, ryzyko ekspozycji na USDH oraz wynikające z tego obowiązki AML.
Działania FBI przeciwko Huione Group, największemu nielegalnemu rynkowi kryptowalut w historii, wyznaczają nowy poziom dla due diligence AML i monitorowania transakcji stablecoinami w regulowanych firmach.
FMA Liechtenstein wydaje formalne zawiadomienie o odwołaniu przeciwko CI Fund Services AG, sygnał dla administratorów funduszy i ich audytorów, aby ponownie zweryfikować procedury weryfikacji statusu licencji
FMA Liechtenstein formalnie cofnął licencję CI Fund Services AG, sygnalizując aktywne nadzorcze egzekwowanie przepisów, które firmy księgowe i administratorzy funduszy z siedzibą w Luksemburgu muszą śledzić w celu zarządzania ryzykiem kontrahenta i licencyjnym.
HMRC publikuje swój Podręcznik nadzoru nad przestępczością gospodarczą, określający, w jaki sposób nadzoruje brytyjskie firmy pod kątem zgodności z AML oraz czego firmy mogą się spodziewać podczas interakcji nadzorczych.
Hiszpańska CNMV potwierdziła brak przedłużenia okresu przejściowego dla firm kryptowalutowych, które nie są jeszcze zgodne z MiCA, co stwarza bezpośrednie ryzyko operacyjne dla każdej firmy działającej w UE, która wciąż jest w trakcie dostosowywania.
MAS dodaje Hyperliquid do singapurskiej listy ostrzegawczej dla inwestorów, oznaczając go jako podmiot nielicencjonowany, co nakłada obowiązki due diligence na firmy księgowe i dyrektorów finansowych mających kontakt z klientami.
Finansinspektionen ogłosiło poważne zmiany w okresowym raportowaniu AML, sygnalizując ostrzejsze oczekiwania nadzorcze wobec wszystkich podmiotów regulowanych, w tym dostawców usług kryptoaktywów działających w Szwecji i UE lub na ich rzecz.
Proof of concept opracowane przez UBS i Nethermind pokazują, że wbudowanie mechanizmów zgodności na poziomie produkcji bloków, a nie wyłącznie w inteligentnych kontraktach, może zmienić sposób, w jaki regulatorzy i banki podchodzą do permissionless blockchainów w kontekście wymogów kapitałowych Bazylei.
Praktyczne ostrzeżenie dla firm księgowych i dyrektorów finansowych doradzających maltańskim podmiotom posiadającym licencję VFA na temat tego, co wskazówki MFSA dotyczące przejścia na MiCA oznaczają dla ciągłości licencji, obowiązków zgodności i gotowości klientów
Konsultacje AFM i DNB dotyczące przepisów dla Karaibskich Niderlandów sygnalizują zaostrzenie obowiązków AML/CFT dla firm kryptowalutowych, podkreślając potrzebę solidnego oprogramowania do księgowości kryptowalut, aby zarządzać zgodnością.
Wstępne zatwierdzenie MiCA dla Ripple w Luksemburgu sygnalizuje dojrzewanie środowiska regulacyjnego dla firm kryptowalutowych w UE, z konsekwencjami dla standardów zgodności i rachunkowości.
Przegląd tematyczny MFSA dotyczący ryzyka przestępczości finansowej w instytucjach kredytowych podkreśla potrzebę solidnych systemów zgodności, w tym oprogramowania księgowego dla kryptowalut dla firm obsługujących aktywa cyfrowe.
Maltański MFSA podkreśla potrzebę solidnych kontroli AML w instytucjach kredytowych obsługujących kryptowaluty, wiążąc je z dokładnymi sprawozdaniami finansowymi i raportowaniem wartości godziwej.
Wytyczne MFSA dotyczące ryzyka finansowania terroryzmu podkreślają potrzebę dokładnych sprawozdań finansowych kryptowalut oraz zgodności ze standardami rachunkowości, takimi jak FASB crypto fair value i IFRS crypto assets.
Lista FATF wzmocnionego nadzoru z czerwca 2026 r. tworzy nowe obowiązki zgodności dla firm kryptowalutowych, czyniąc oprogramowanie księgowe krypto niezbędnym do śledzenia transakcji i raportowania organom.
Zaktualizowane zasady DMFSD AFM wymagają od firm kryptowalutowych zapewnienia sprawiedliwych podróży klientów online; oprogramowanie księgowe dla kryptowalut może pomóc w wykazaniu zgodności.
Zarządcy funduszy w Luksemburgu muszą powiadomić CSSF przed świadczeniem usług pomocniczych stronom trzecim, co wpływa na przepływy pracy związane z compliance i potrzebę solidnego oprogramowania do rachunkowości funduszy krypto.
Raport AFM podkreśla, że choć księgowi są świadomi ryzyka sankcji, ich systemy kontroli wymagają poprawy, co ma konsekwencje dla firm zajmujących się księgowością krypto.
Holenderski regulator AFM stwierdza, że księgowi są świadomi, ale słabi w kontrolach ryzyka sankcyjnego, podkreślając potrzebę solidnych narzędzi do zgodności z przepisami dotyczącymi kryptowalut.
Zmieniona dyrektywa UE w sprawie kredytu konsumenckiego (CCDII) rozszerza wymogi licencyjne na BNPL i inne produkty kredytowe związane z krypto; firmy potrzebują solidnego oprogramowania księgowego dla krypto, aby zarządzać zgodnością.
Dyrektywa CCDII rozszerza wymogi licencyjne na BNPL i kryptowalutowe produkty kredytowe; oprogramowanie księgowe do krypto jest niezbędne do śledzenia i raportowania zgodnie z nowymi przepisami.
Weryfikacja sankcji wymaga, aby oprogramowanie księgowe krypto śledziło ekspozycję przed i po oznaczeniu w celu zapewnienia zgodności.
Wymogi DORA dotyczące zarządzania ryzykiem ICT nakładają nowe obowiązki na giełdy kryptowalut, co z kolei wpływa na dane i procesy, które musi obsługiwać oprogramowanie księgowe dla kryptowalut.
Wczesne konsultacje EBA dotyczące uproszczonych zasad dla portfeli krypto w UE sygnalizują zmianę w kierunku lżejszych regulacji dla niektórych portfeli, co wpłynie na sposób, w jaki firmy księgowe doradzają klientom w zakresie zgodności i raportowania.
Wnioski AFM dotyczące due diligence klientów PEP podkreślają potrzebę oprogramowania księgowego dla kryptowalut do automatyzacji podejścia opartego na ryzyku i utrzymania ścieżek audytu.
Zaktualizowane wytyczne AML FINMA podkreślają potrzebę solidnej analizy ryzyka; oprogramowanie księgowe dla krypto może zautomatyzować śledzenie zgodności i raportowanie.
Biblioteka BVI FSC stanowi centralne źródło publikacji regulacyjnych, a oprogramowanie księgowe dla kryptowalut jest niezbędne dla firm do wdrażania tych wymogów.
Dokumenty konsultacyjne BVI FSC sygnalizują nadchodzące zmiany regulacyjne; oprogramowanie księgowe kryptowalut będzie kluczowe dla firm, aby się dostosować.
Aktualizacje BVI FSC wskazują na rosnącą kontrolę regulacyjną; oprogramowanie księgowe dla krypto staje się niezbędne do zgodności.
Przepisy przejściowe MAS dla usług płatniczych nakładają na firmy krypto obowiązki zgodności, wymagając solidnych systemów księgowych i raportujących.
Holenderskie firmy mogą wykorzystać oprogramowanie księgowe dla kryptowalut, aby zintegrować raportowanie AMLA z istniejącymi kwestionariuszami AFM, zmniejszając obciążenie związane z przestrzeganiem przepisów.
Szwajcarska rewizja AML wymaga od firm kryptowalutowych wzmocnienia KYC i monitorowania transakcji; oprogramowanie do księgowości kryptowalut może automatyzować zgodność.
Nowe wytyczne holenderskiego AFM dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji przez banki mają pośrednie implikacje dla firm kryptowalutowych korzystających z usług bankowych, podkreślając potrzebę przejrzystego oprogramowania księgowego dla kryptowalut w celu ułatwienia uczciwej oceny ryzyka.
Konwencja AFM DSI dotycząca kompetencji zawodowych specjalistów inwestycyjnych w Holandii podkreśla potrzebę solidnych narzędzi zgodności, w tym oprogramowania księgowości krypto, aby wykazać przestrzeganie europejskich przepisów.
Praktyczne wyjaśnienie dla firm księgowych w UE, co zgodność z MiCA oznacza dla ich klientów posiadających aktywa krypto, jakie obowiązki w zakresie prowadzenia ewidencji i raportowania stwarza oraz jak można zorganizować usługi doradcze wokół tych wymogów.
