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Huione Groupは記録上最大の違法オンラインマーケットプレイスとなり、資産凍結を回避するための独自の未規制ステーブルコインUSDHを発行しています。会計事務所やコンプライアンスチームは、取引量、USDHエクスポージャーリスク、およびこれによって生じるAML義務を理解する必要があります。
FBIによるHuioneグループへの措置は、規制対象企業におけるAMLデューデリジェンスとステーブルコイン取引スクリーニングの新たな基準を示しています。
FMAリヒテンシュタインがCI Fund Services AGに対して正式な辞任通知を発行。ファンド管理者とその監査人に対し、ライセンス状況確認手続きの再点検を促す警告。
FMAリヒテンシュタインはCIファンドサービスAGを正式に登録抹消し、積極的な監督執行を示しています。ルクセンブルク拠点の会計事務所やファンド管理者は、カウンターパーティーおよびライセンスリスク管理のためにこの動きを追跡する必要があります。
HMRCがEconomic Crime Supervision Handbookを公開。英国企業のAMLコンプライアンス監督の方法と、監督関与時に企業が期待すべきことを示す。
スペインのCNMVは、まだMiCAに準拠していない暗号資産企業に猶予期間の延長を認めないことを確認し、移行中のEU関連企業に即時の事業リスクをもたらす。
MASがHyperliquidをシンガポールの投資家注意リストに追加し、無認可事業体として警告。会計事務所やCFOには、顧客のエクスポージャーに関するデューデリジェンス義務が生じます。
フィナンシンスペクティヨーネンは定期的AML報告に大幅な変更を発表し、スウェーデンおよびEU内で活動する暗号資産サービス事業者を含むすべての規制対象事業体に対する監督上の期待が厳格化されることを示唆している。
UBSとNethermindの概念実証は、スマートコントラクトだけでなくブロック生成レベルにコンプライアンスを組み込むことで、バーゼル自己資本規制のもとでパーミッションレスブロックチェーンに対する規制当局や銀行の考え方を根本から変える可能性を示している。
マルタでVFAライセンスを保有する事業体を支援する会計事務所やCFO向けの実務的通知。MFSAのMiCA移行ガイダンスがライセンス継続性、コンプライアンス義務、クライアントの準備態勢に何を意味するかを解説。
AFMとDNBによるカリブ・オランダ規制の協議は、暗号資産企業に対するAML/CFT義務の強化を示唆しており、コンプライアンス管理には堅牢な暗号資産会計ソフトウェアが必要です。
リップルがルクセンブルクでMiCAの予備承認を獲得したことは、EUにおける暗号資産企業の規制環境の成熟を示し、コンプライアンスと会計基準に影響を与えます。
MFSAによる信用機関における金融犯罪リスクのテーマ別レビューは、デジタル資産を扱う企業向けの暗号会計ソフトウェアを含む、堅牢なコンプライアンスシステムの必要性を強調しています。
マルタのMFSAは、暗号資産を扱う信用機関における強固なAML管理の必要性を強調し、正確な暗号資産財務諸表と公正価値報告との関連性を示しています。
MFSAのテロ資金供与リスクに関するガイダンスは、正確な暗号資産財務諸表とFASBの暗号資産公正価値やIFRSの暗号資産などの会計基準への準拠の必要性を強調しています。
FATFの2026年6月のモニタリング強化対象リストにより、暗号資産企業に新たなコンプライアンス義務が生じ、暗号資産会計ソフトウェアが取引追跡や当局への報告に不可欠になる。
AFMの更新されたDMFSDルールでは、暗号資産企業は公正なオンライン顧客体験を確保する必要があります。暗号会計ソフトウェアはコンプライアンスの実証に役立ちます。
ルクセンブルクのファンドマネージャーは、第三者に付随サービスを提供する前にCSSFに通知する必要があり、コンプライアンスワークフローと堅牢な暗号資産ファンド会計ソフトウェアの必要性に影響を与えます。
AFM報告書は、会計士が制裁リスクを認識している一方で、管理体制の改善が必要であることを指摘しており、暗号資産会計企業に影響を与えます。
オランダの規制当局AFMは、会計士が制裁リスクを認識しているものの管理が脆弱であると指摘し、仮想通貨コンプライアンスツールの必要性を強調。
改正EU消費者信用指令（CCDII）は、BNPLやその他の暗号関連クレジット商品にライセンス要件を拡大します。企業はコンプライアンスを管理するために堅牢な暗号会計ソフトウェアを必要としています。
CCDIIがBNPLや暗号資産クレジット商品にライセンス要件を拡大。新規則下での追跡・報告に暗号資産会計ソフトウェアが不可欠。
制裁スクリーニングでは、暗号資産会計ソフトウェアがコンプライアンスのために指定前後のエクスポージャーを追跡する必要があります。
DORAのICTリスク管理要件は、暗号資産取引プラットフォームに新たな義務を課し、それが暗号資産会計ソフトウェアが処理すべきデータとプロセスに影響を与えます。
EBAによるEUウォレットルール簡素化の早期協議は、特定の暗号ウォレットに対する軽い規制への移行を示しており、会計事務所がコンプライアンスと報告についてクライアントに助言する方法に影響を与えるでしょう。
AFMのPEP顧客デューデリジェンス調査結果は、リスクベースのアプローチを自動化し、監査証跡を維持するための暗号資産会計ソフトウェアの必要性を強調しています。
FINMAの最新AMLガイダンスは堅牢なリスク分析の必要性を強調しており、暗号資産会計ソフトウェアはコンプライアンス追跡と報告を自動化できます。
BVI FSCライブラリは規制関連の出版物を提供する中心的なリソースであり、暗号通貨会計ソフトウェアは企業がこれらの要件を実装するために不可欠です。
BVI FSCの協議文書は今後の規制変更を示唆し、暗号会計ソフトウェアが企業の適応に重要となる。
BVI FSC の業界アップデートにより規制の厳格化が示唆され、コンプライアンスのために暗号資産会計ソフトウェアが不可欠に。
シンガポールのMASによる決済サービス移行規制は、暗号資産企業にコンプライアンス義務を課し、堅牢な会計・報告システムを必要とします。
オランダ企業は暗号資産会計ソフトウェアを活用してAMLA報告を既存のAFM質問票に統合し、コンプライアンス負担を軽減できます。
スイスのAML改正により、暗号資産企業はKYCと取引監視の強化が求められます。暗号会計ソフトウェアはコンプライアンスを自動化できます。
オランダAFMによる銀行向けの新たな反差別ガイダンスは、銀行サービスに依存する暗号資産ビジネスに間接的な影響を及ぼし、公正なリスク評価を促進するための透明な暗号資産会計ソフトウェアの必要性を浮き彫りにしています。
オランダの投資専門家向けAFM DSI協約は、専門能力の証明を求めており、暗号資産会計ソフトウェアなどの堅牢なコンプライアンスツールが欧州規制への準拠を示す上で重要であることを強調しています。
EU会計事務所向けの実践的な解説。MiCAコンプライアンスが暗号資産クライアントにとって何を意味するか、それによって生じる記録保持と報告義務、およびこれらの要件に基づいてアドバイザリーサービスをどのように構成できるかを説明します。
