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Il periodo transitorio di 18 mesi di MiCA si è chiuso il 1° luglio 2026 con un'ultima ondata di autorizzazioni CASP in Italia, Francia, Spagna e Malta, lasciando qualsiasi operatore non autorizzato legalmente obbligato a cessare immediatamente le attività nell'UE.
Huione Group è diventato il più grande mercato illecito online mai registrato, con il proprio stablecoin non regolamentato USDH progettato per eludere i congelamenti di asset. Le società di contabilità e i team di compliance devono comprendere i volumi di transazione, il rischio di esposizione a USDH e gli obblighi antiriciclaggio che ciò comporta.
L'azione dell'FBI contro Huione Group, il più grande mercato illecito di criptovalute mai registrato, segna un nuovo punto di riferimento per la due diligence AML e lo screening delle transazioni in stablecoin presso le aziende regolamentate.
FMA Liechtenstein emette un comunicato di licenziamento formale contro CI Fund Services AG, un segnale per gli amministratori di fondi e i loro revisori di rivedere le procedure di verifica dello stato di licenza.
La FMA Liechtenstein ha formalmente revocato la licenza a CI Fund Services AG, segnalando un'attività di vigilanza rafforzata che i studi contabili e gli amministratori di fondi con focus Lussemburgo devono monitorare per la gestione del rischio di controparte e di licenza.
HMRC pubblica il suo Manuale di Supervisione dei Reati Economici, illustrando come supervisiona le imprese britanniche per la conformità AML e cosa le aziende possono aspettarsi durante il rapporto di vigilanza.
La CNMV spagnola ha confermato che non ci sarà alcuna proroga del periodo transitorio per le società crypto non ancora conformi a MiCA, aumentando il rischio operativo immediato per qualsiasi attività rivolta all'UE ancora in fase di transizione
MAS aggiunge Hyperliquid alla Lista di Allerta per Investitori di Singapore, segnalandolo come entità non autorizzata e aumentando gli obblighi di due diligence per studi contabili e CFO con esposizione al cliente.
Finansinspektionen ha annunciato importanti modifiche alla rendicontazione AML periodica, segnalando maggiori aspettative di vigilanza per tutti gli enti regolamentati, inclusi i fornitori di servizi di cripto-attività che operano in o verso la Svezia e l'UE.
I proof of concept di UBS e Nethermind dimostrano che incorporare la conformità a livello di produzione dei blocchi, e non solo negli smart contract, potrebbe ridefinire il modo in cui regolatori e banche trattano le blockchain permissionless nell'ambito delle regole di capitale di Basilea.
Avviso pratico per studi contabili e CFO che assistono entità con licenza VFA di Malta su cosa implica la guida di transizione MiCA dell'MFSA per la continuità della licenza, gli obblighi di conformità e la preparazione dei clienti
La consultazione di AFM e DNB sulle regole per i Caraibi Olandesi segnala un inasprimento degli obblighi AML/CFT per le aziende crypto, evidenziando la necessità di un robusto software di contabilità crypto per gestire la conformità.
L'approvazione preliminare MiCA di Ripple in Lussemburgo segnala un ambiente normativo maturo per le aziende crypto nell'UE, con implicazioni per la conformità e gli standard contabili.
La revisione tematica della MFSA sui rischi di crimini finanziari negli istituti di credito sottolinea la necessità di sistemi di conformità robusti, incluso il software di contabilità crypto per le aziende che gestiscono asset digitali.
L'MFSA di Malta sottolinea la necessità di solidi controlli AML negli istituti di credito che gestiscono crypto, collegandoli a bilanci crypto accurati e reportistica al fair value.
La guida MFSA sui rischi di finanziamento del terrorismo rafforza la necessità di bilanci crypto accurati e conformità a standard contabili come il fair value crypto FASB e gli IFRS crypto asset.
L'elenco di monitoraggio rafforzato della FATF di giugno 2026 crea nuovi obblighi di conformità per le aziende crypto, rendendo il software di contabilità crypto essenziale per tracciare le transazioni e segnalare alle autorità.
Le nuove regole DMFSD dell'AFM richiedono alle aziende crypto di garantire percorsi online equi per i clienti; il software di contabilità crypto può aiutare a dimostrare la conformità.
I gestori di fondi lussemburghesi devono notificare alla CSSF prima di fornire servizi ausiliari a terzi, con impatto sui flussi di lavoro di conformità e la necessità di un robusto software di contabilità per fondi crypto.
Il rapporto AFM evidenzia che, sebbene i commercialisti siano consapevoli dei rischi di sanzioni, i loro sistemi di controllo necessitano di miglioramenti, con implicazioni per le società di contabilità crypto.
Il regolatore olandese AFM rileva che i contabili sono consapevoli ma deboli nei controlli del rischio di sanzione, evidenziando la necessità di strumenti robusti per la conformità crypto.
La direttiva riveduta sul credito al consumo (CCDII) estende i requisiti di licenza a BNPL e altri prodotti di credito legati alle criptovalute; le aziende necessitano di un robusto software di contabilità crypto per gestire la conformità.
La CCDII amplia la licenza a prodotti BNPL e credito crypto; il software di contabilità crypto è essenziale per tracciare e segnalare secondo le nuove regole.
Lo screening sanzionatorio richiede che il software di contabilità crypto tracci l'esposizione pre- e post-designazione per la conformità.
I requisiti di gestione del rischio ICT di DORA creano nuovi obblighi per le piattaforme di trading crypto, che a loro volta influenzano i dati e i processi che il software di contabilità crypto deve gestire.
La consultazione anticipata dell'EBA sulle norme UE semplificate per alcuni portafogli crypto segna un cambiamento verso una regolamentazione più leggera, che influenzerà il modo in cui gli studi di commercialisti consigliano i clienti su conformità e rendicontazione.
Le conclusioni dell'AFM sulla dovuta diligenza per i PEP evidenziano la necessità di un software di contabilità crypto per automatizzare approcci basati sul rischio e mantenere trail di audit.
Le linee guida AML aggiornate di FINMA sottolineano la necessità di una solida analisi del rischio; il software di contabilità crypto può automatizzare il monitoraggio della conformità e la rendicontazione.
La biblioteca BVI FSC funge da risorsa centrale per le pubblicazioni normative, e il software di contabilità crypto è essenziale per le aziende per implementare questi requisiti.
I documenti consultivi del BVI FSC segnalano imminenti cambiamenti normativi; il software di contabilità crypto sarà fondamentale per l'adeguamento delle aziende.
Gli aggiornamenti del settore BVI FSC segnalano una crescente attenzione normativa; il software di contabilità crypto diventa essenziale per la conformità.
I regolamenti transitori della MAS di Singapore per i servizi di pagamento creano obblighi di conformità per le aziende crypto, richiedendo sistemi robusti di contabilità e reporting.
Le aziende olandesi possono sfruttare il software di contabilità crypto per integrare la reportistica AMLA nei questionari AFM esistenti, riducendo l'onere di conformità.
La revisione AML svizzera richiede alle aziende crypto di rafforzare KYC e monitoraggio delle transazioni; il software di contabilità crypto può automatizzare la conformità.
La nuova guida anti-discriminazione dell'AFM olandese per le banche ha implicazioni indirette per le aziende crypto che dipendono dai servizi bancari, evidenziando la necessità di software di contabilità crypto trasparente per facilitare una valutazione del rischio equa.
Il convenant AFM DSI sulla competenza professionale per i professionisti degli investimenti nei Paesi Bassi sottolinea la necessità di strumenti di conformità robusti, incluso il software di contabilità crypto, per dimostrare l'aderenza alle normative europee.
Una spiegazione pratica per gli studi contabili dell'UE su cosa significa la conformità MiCA per i loro clienti crypto-attivi, gli obblighi di tenuta dei registri e segnalazione che crea e come i servizi di consulenza possono essere strutturati attorno a tali requisiti.
