264 artikelen
Een DOJ-vervalverzoekschrift onthult een donorbrief van de Al-Qassam Brigades die crypto-overdrachten wegstuurt van Binance naar andere wallets en beurzen via USDT op TRON, met directe AML- en accountinggevolgen voor B2B-professionals.
Een praktijkgerichte uitleg over hoe witwastypologieën op de blockchain worden geclassificeerd, gedetecteerd en wat ze betekenen voor compliance-workflows en de keuze van crypto-accountingsoftware.
Chainalysis breidt blockchain-analyse uit naar HyperEVM, waardoor automatische AML-monitoring mogelijk wordt voor elke nieuwe token die op de EVM-laag van Hyperliquid wordt aangemaakt, met directe implicaties voor compliance-teams en crypto-administratiesoftware-workflows.
Baanbrekende analyse van de voorgestelde AML/KYC-regels van de Europese Commissie voor crypto-exchanges gericht op terrorismefinanciering, en wat de verplichtingen betekenen voor B2B-compliance-teams.
Gegevens van Chainalysis tonen een blinde vlek van 86% voor CARF onchain, met concrete implicaties voor accountantskantoren en CFO's die de naleving van digitale activabelasting beheren.
Operatie Economic Outcast van het Amerikaanse ministerie van Financiën bestempelt bijna 60 aan Iran gelieerde doelwitten, noemt digitale activa formeel een sanctiegevoelige sector onder EO 13902 en vermeldt 30 crypto-adressen die gekoppeld zijn aan de Mabna Institute-hackers — wat dringende screeningverplichtingen schept voor elk crypto-accounting- en compliance-team.
Zes Duitse coöperatieve banken toegevoegd aan ESMA's MiCA-register brengen Duitsland op 79 geautoriseerde CASP's, waarmee de voorsprong op Frankrijk en Nederland wordt vergroot en wordt aangegeven wat nationale overgangsregimes op schaal kunnen leveren.
De EU MiCA-consultatie over DeFi creëert onmiddellijke accounting- en consolidatierisico's voor bedrijven die leningvaultposities aanhouden of onderhouden, en de deadline van september 2026 betekent dat actie nu vereist is.
Datagedreven analyse van welke EU-cryptobedrijven de overgangstermijn van MiCA hebben gehaald, welke niet, en wat de risicokloof tussen die twee groepen betekent voor compliance-teams en CFO's.
Praktische uiteenzetting van hoe financiële instellingen VASP-onboarding moeten structureren, met aandacht voor gereedheid, due diligence op twee niveaus, on-chain analytics en doorlopende monitoring, geschreven voor accountantskantoren, auditors en CFO's.
De Oostenrijkse FMA legt haar eerste openbaar gemaakte definitieve MiCA-boete op aan Bitpanda vanwege timing van het whitepaper en tekortkomingen in marketinginformatie, wat wijst op actieve handhaving in de hele EU.
B2B-gerichte uitsplitsing van de herziene implementatietijdlijn van de ECB IReF, de vijf actiegebieden en de gevolgen voor boekhouding en databeheer voor Europese kredietinstellingen en hun adviseurs.
Chainalysis trekt een harde grens tussen deterministische clustering en probabilistische ML-outputs, met directe gevolgen voor compliance-teams, onderzoekers en juridische procedures
Het 21e sanctiepakket van de EU introduceert een crypto-verbod voor derde landen, met directe compliance-, accounting- en AML-verplichtingen voor kantoren en CFO's
De VARA broker-dealer licentie van Flowdesk in Dubai en wat de dubbele AE/FR gereguleerde voetafdruk betekent voor institutionele crypto-compliance en accountingteams
AML- en KYC-due-diligence-implicaties voor accountantskantoren en CFO's wanneer een tokeninvesteerder van een politiek blootgestelde entiteit onder witwasonderzoek komt te liggen in het VK, de VS en de VAE.
De grensoverschrijdende oefening van de G7 Cyber Expert Group duidt op strengere verwachtingen rond operationele veerkracht voor cryptobedrijven en hun adviseurs
Sluiting van de overgangsperiode van MiCA op 1 juli 2026: licentiestatus, concentratie in het CASP-register en doorlopende nalevingsverplichtingen voor accountantskantoren en CFO's met cryptoblootstelling in de EU.
De boete van €170k van de AFM aan bunq voor te late reacties op fraude-klachten duidt op strengere handhaving van consumentenbescherming die compliance-teams van betaaldienstverleners en hun auditors serieus moeten nemen.
AFM-thematisch onderzoek toont aan dat handelsplatformen slechts gedeeltelijk voldoen aan het DORA-ICT-risicokader, met specifieke hiaten in beveiligingsmonitoring, toegangscontroles, logging en beleidsvoering op groepsniveau.
AFM-handhaving tegen Euronext Amsterdam wegens schending van CSDR-open-access-verplichtingen wijst op verscherpt toezicht op EU-marktinfrastructuur, relevant voor bedrijven die toezicht houden op settlement- en clearingcompliance.
AFM accepteert nu al vroege CCDII-vergunningaanvragen, vóór de implementatiedatum van 20 november 2026, waarbij buy-now-pay-later-aanbieders tot de nieuw gereguleerde bedrijven behoren.
Het Nederlandse gerechtshof (CBb) heeft de tuchtuitspraak van de AFM tegen een externe accountant voor gebrekkige wettelijke controles en manipulatie van het controledossier bevestigd, met een schorsing van drie maanden in het register.
Huione Group is de grootste illegale online marktplaats ooit geregistreerd, met een eigen ongereguleerde stablecoin USDH ontworpen om vermogensbevriezing te omzeilen. Accountantskantoren en compliance teams moeten de transactievolumes, het USDH-blootstellingsrisico en de AML-verplichtingen die dit creëert, begrijpen.
Nederlandse officieren van justitie escaleren actie tegen crypto-exchange Knaken van bevriezing van activa naar een formeel faillissementsverzoek, wat wijst op een verhoogd handhavingsrisico in de EU voor CASPs en hun adviseurs.
AFM en DNB zijn een openbare consultatie gestart over geactualiseerde AML- en financiële marktregels voor Caribisch Nederland, die sluit op 28 augustus 2026.
De vijfjaarlijkse evaluatie van de AFM bevestigt effectief risicogebaseerd toezicht, met geïntensiveerd cryptotoezicht, stijgende maar beheerste kosten en aanbevelingen ter verbetering aan het parlement.
De FBI-actie tegen Huione Group, de grootste illegale cryptomarktplaats ooit geregistreerd, signaleert een nieuwe basis voor AML-due diligence en screening van stablecoin-transacties bij gereguleerde bedrijven.
FMA Liechtenstein geeft een formele ontslagbrief uit tegen CI Fund Services AG, een signaal voor fondsbeheerders en hun auditors om de procedures voor verificatie van de vergunningsstatus opnieuw te bekijken.
De FMA Liechtenstein heeft CI Fund Services AG formeel geschrapt, wat wijst op actief toezicht dat in Luxemburg gevestigde accountantskantoren en fondsbeheerders moeten volgen voor tegenpartij- en licentierisicobeheer.
HMRC publiceert zijn Handboek Toezicht Economische Criminaliteit, waarin wordt uiteengezet hoe het toezicht houdt op Britse bedrijven voor AML-naleving en wat bedrijven kunnen verwachten tijdens toezichtcontacten.
SEC en CFTC openen een gezamenlijke consultatie over geïntegreerde portfoliomarginregels voor effecten en derivaten, met directe gevolgen voor hoe accountantskantoren en CFO's cross-product marginposities volgen, rapporteren en reconciliëren.
De Spaanse CNMV heeft bevestigd dat er geen verlenging komt van de overgangsperiode voor cryptobedrijven die nog niet aan MICA voldoen, wat een onmiddellijk operationeel risico inhoudt voor elke EU-gerichte onderneming die nog in transitie is.
De IRS heeft nieuwe richtlijnen over AI-risico's onder Circular 230 gepubliceerd, waardoor de nalevingsverplichtingen voor belastingbeoefenaars toenemen. Crypto-boekhoudsoftware kan helpen bij het beheren van deze verplichtingen.
De nieuwe mijlpaal van de EBA vereist dat crypto-boekhoudsoftware zich aanpast aan strengere rapportagestandaarden voor EU-bedrijven.
CSSF-waarschuwing benadrukt de noodzaak van gedegen due diligence en betrouwbare crypto-boekhoudsoftware om tegenpartijen te verifiëren.
CSSF waarschuwing benadrukt noodzaak van due diligence bij kiezen van crypto boekhoudsoftware leveranciers.
Tokenized deposits winnen terrein in bedrijfstreasuries, maar introduceren boekhoud- en reconciliatie-uitdagingen die crypto-accountingsoftware kan oplossen.
De JaredfromSubway-hack benadrukt de noodzaak van robuuste Ethereum-boekhouding en DeFi-boekhouding om verdachte MEV-activiteiten te detecteren en rapporteren.
Het IRS Office of Professional Responsibility verduidelijkt dat de verplichtingen uit Circular 230 volledig van toepassing zijn op AI-ondersteund belastingwerk, waarbij nalevings- en factureringsverplichtingen rechtstreeks bij professionals en kantoren liggen.
MAS voegt Hyperliquid toe aan Singapore's Investor Alert List, markeert het als een niet-gelicentieerde entiteit en verhoogt due diligence-verplichtingen voor accountantskantoren en CFO's met blootstelling aan klanten.
Finansinspektionen heeft grote wijzigingen aangekondigd in de periodieke AML-rapportage, wat wijst op strengere toezichtverwachtingen voor alle gereguleerde entiteiten, waaronder aanbieders van crypto-diensten die actief zijn in of naar Zweden en de EU.
De proofs of concept van UBS en Nethermind tonen aan dat het inbedden van compliance op blokverwerkingsniveau, en niet alleen in smart contracts, kan veranderen hoe toezichthouders en banken omgaan met permissionless blockchains onder de Basel-kapitaalregels.
EMIR 3 introduceert een actief rekeningvereiste dat van invloed is op cryptobedrijven die al te maken hebben met DAC8-rapportageverplichtingen, wat een extra nalevingslaag toevoegt.
De Coinex sanctiebeschuldigingen benadrukken de cruciale noodzaak van robuust crypto boekhouden voor accountants om naleving van internationale sancties te waarborgen.
De rechtszaak tussen Kraken en Powertrade benadrukt de cruciale behoefte aan robuuste crypto fonds boekhoudsoftware om claims van verduistering te voorkomen en auditgereedheid te waarborgen.
Het verzoek om commentaar van de PCAOB wijst op aankomende auditstandaarden voor crypto-activa, wat accountantskantoren ertoe aanzet hun crypto-accountingsoftware en subgrootboektools te evalueren.
De ongelijkheid in het IRS-aangifteseizoen tussen online en andere indieners benadrukt de noodzaak van robuuste crypto-boekhoudsoftware om nauwkeurige rapportage te garanderen en het auditrisico voor accountantskantoren te verminderen.
De consultatie van AFM en DNB over regels voor Caribisch Nederland wijst op aangescherpte AML/CFT-verplichtingen voor cryptobedrijven, wat de noodzaak voor robuuste crypto-administratiesoftware voor compliance-optimalisatie benadrukt.
De MFSA van Malta bevestigt dat VFA-licentiehouders moeten overstappen naar CASP onder MiCA tegen juli 2026, wat gevolgen heeft voor crypto-compliance voor bedrijven.
