257 artigos
Uma ação de perdimento de bens do DOJ revela uma carta de doadores das Brigadas Al-Qassam que direciona transferências de cripto para longe da Binance e em direção a outras carteiras e exchanges via USDT na TRON, com implicações diretas de AML e contabilidade para profissionais B2B.
Um explicador prático sobre como as tipologias de branqueamento de dinheiro na blockchain são classificadas, detetadas e o que significam para os fluxos de trabalho de compliance e para a escolha de software de contabilidade de criptomoedas.
A Chainalysis estende sua análise de blockchain ao HyperEVM, permitindo monitoramento AML automático para cada novo token emitido na camada EVM da Hyperliquid, com implicações diretas para equipes de compliance e fluxos de trabalho de software de contabilidade de criptoativos.
Análise exclusiva da proposta da Comissão Europeia de regras AML/KYC para exchanges de cripto visando financiamento do terrorismo e o que as obrigações significam para equipes de conformidade B2B.
Dados da Chainalysis revelam o ponto cego de 86% do CARF no onchain, com implicações concretas para escritórios de contabilidade e CFOs que gerenciam a conformidade fiscal de ativos digitais.
A Operação Economic Outcast do Tesouro dos EUA designa quase 60 alvos ligados ao Irã, nomeia formalmente ativos digitais como um setor sancionável sob a EO 13902 e lista 30 endereços de cripto ligados a hackers do Mabna Institute — elevando obrigações urgentes de triagem para toda equipe de contabilidade e compliance de cripto.
Seis bancos cooperativos alemães adicionados ao registo MiCA da ESMA elevam a Alemanha a 79 CASPs autorizados, ampliando a vantagem sobre a França e os Países Baixos e sinalizando o que regimes de transição nacionais podem entregar em escala.
A consulta da UE sobre MiCA e DeFi cria risco imediato de contabilização e consolidação para empresas que detêm ou prestam serviços a posições em vaults de empréstimo, e o prazo de setembro de 2026 significa que é necessária ação já.
Análise baseada em dados sobre quais empresas de cripto da UE passaram no prazo de grandfathering da MiCA, quais não passaram e o que a lacuna de risco entre esses dois grupos significa para equipes de compliance e CFOs.
Análise prática de como as instituições financeiras devem estruturar o onboarding de VASPs, cobrindo prontidão, diligência em duas camadas, análise on-chain e monitoramento contínuo, escrita para escritórios de contabilidade, auditores e CFOs.
A FMA austríaca emite a sua primeira decisão final publicada ao abrigo do MiCA contra a Bitpanda por incumprimentos nos prazos do white paper e nas divulgações de marketing, sinalizando uma aplicação ativa em toda a UE.
Análise focada em B2B do cronograma de implementação revisado do IReF do BCE, suas cinco áreas de ação e as implicações contábeis e de governança de dados para instituições de crédito europeias e seus consultores.
A Chainalysis traça uma linha rígida entre clustering determinístico e saídas probabilísticas de ML, com consequências diretas para equipes de conformidade, investigadores e processos legais.
O pacote de sanções 21 da UE introduz uma proibição para países terceiros no setor cripto, com obrigações diretas de conformidade, contabilidade e AML para empresas e CFOs
A licença de broker-dealer da VARA de Dubai para a Flowdesk e o que o footprint regulatório dual AE/FR significa para equipes de compliance e contabilidade de criptoativos institucionais
Implicações de due diligence de AML e KYC para escritórios de contabilidade e CFOs quando um investidor de tokens de uma entidade politicamente exposta enfrenta escrutínio por lavagem de dinheiro nos Reino Unido, EUA e Emirados Árabes Unidos
O prazo de licenciamento de outubro de 2026 e suas implicações de conformidade, AML e contábeis para escritórios e CFOs que atuam no mercado de cripto do Brasil
O exercício transfronteiriço do Grupo de Peritos Cibernéticos do G7 sinaliza expectativas mais rígidas de resiliência operacional para empresas de cripto e seus assessores
Encerramento do período transitório da MiCA em 1 de julho de 2026: situação das licenças, concentração do registo de CASPs da ESMA e obrigações contínuas de conformidade para empresas de contabilidade e CFOs com exposição a criptoativos na UE.
O Huione Group tornou-se o maior mercado ilícito online já registado, com a sua própria stablecoin não regulamentada, a USDH, concebida para evitar congelamentos de ativos. As empresas de contabilidade e as equipas de compliance precisam de compreender os volumes de transações, o risco de exposição à USDH e as obrigações de AML que isso cria.
A ação do FBI contra o Huione Group, o maior mercado ilícito de criptomoedas já registrado, sinaliza uma nova linha de base para a devida diligência em AML e triagem de transações com stablecoins em empresas regulamentadas.
A FMA Liechtenstein emite uma notificação formal de dispensa contra a CI Fund Services AG, um sinal para administradores de fundos e seus auditores reverem os procedimentos de verificação do estado da licença
A FMA Liechtenstein dispensou formalmente a CI Fund Services AG, sinalizando uma aplicação supervisora ativa que as empresas de contabilidade e administradoras de fundos focadas no Luxemburgo devem acompanhar para a gestão de riscos de contraparte e de licenciamento.
HMRC publica seu Manual de Supervisão de Crime Econômico, estabelecendo como supervisiona empresas do Reino Unido quanto à conformidade com a LBC e o que as empresas podem esperar durante o engajamento de supervisão
SEC e CFTC abrem consulta conjunta sobre regras unificadas de margem de portfólio abrangendo títulos e derivativos, com implicações diretas para como escritórios de contabilidade e CFOs rastreiam, reportam e reconciliam posições de margem entre produtos.
A CNMV espanhola confirmou que não haverá extensão do período de transição para empresas de cripto que ainda não estão em conformidade com o MiCA, aumentando o risco operacional imediato para qualquer negócio com exposição à UE que ainda esteja em transição.
O IRS emitiu uma nova orientação sobre riscos de IA sob a Circular 230, aumentando as obrigações de conformidade para profissionais de impostos. O software de contabilidade de criptomoedas pode ajudar as empresas a gerenciar essas obrigações.
O novo marco da EBA exige que o software de contabilidade de criptomoedas se adapte a padrões de relatórios aprimorados para empresas da UE.
Alerta da CSSF destaca a necessidade de due diligence adequada e software de contabilidade de criptomoedas confiável para verificar contrapartes.
Aviso da CSSF destaca a necessidade de diligência devida ao selecionar fornecedores de software de contabilidade de criptomoedas.
Depósitos tokenizados estão ganhando tração nos tesouros corporativos, mas introduzem desafios contábeis e de reconciliação que o software de contabilidade de cripto pode resolver.
O hack da JaredfromSubway destaca a necessidade de práticas robustas de contabilidade ethereum e contabilidade defi para detectar e relatar atividades MEV suspeitas.
O Gabinete de Responsabilidade Profissional do IRS esclarece que os deveres do Circular 230 se aplicam integralmente ao trabalho fiscal assistido por IA, colocando obrigações de conformidade e faturação diretamente sobre os profissionais e as empresas.
A MAS adicionou a Hyperliquid à sua Lista de Alerta para Investidores de Cingapura, sinalizando-a como entidade não licenciada e elevando as obrigações de due diligence para escritórios de contabilidade e CFOs com exposição ao cliente.
A Finansinspektionen anunciou grandes alterações aos relatórios periódicos PLA, sinalizando expectativas de supervisão mais rigorosas para todas as entidades reguladas, incluindo prestadores de serviços de ativos de criptomoeda que operam na ou para a Suécia e a UE.
As provas de conceito da UBS e da Nethermind mostram que incorporar conformidade ao nível de produção de blocos, e não apenas em contratos inteligentes, pode transformar a forma como reguladores e bancos tratam as blockchains sem permissão sob as regras de capital de Basileia.
O EMIR 3 introduz um requisito de conta ativa que impacta empresas de criptoativos já a navegar as obrigações de comunicação DAC8, adicionando outra camada de conformidade.
As alegações de sanções contra a Coinex destacam a necessidade crítica de uma contabilidade cripto robusta para contadores garantirem conformidade com sanções internacionais.
O processo Kraken-Powertrade destaca a necessidade crítica de um software robusto de contabilidade de fundos de cripto para evitar alegações de apropriação indébita e garantir prontidão para auditoria.
O pedido de comentários da PCAOB sinaliza futuras normas de auditoria para ativos cripto, levando as empresas de contabilidade a avaliar seus softwares de contabilidade para criptomoedas e ferramentas de sub-livro.
A disparidade na temporada de declarações do IRS entre contribuintes online e outros destaca a necessidade de um software robusto de contabilidade de criptomoedas para garantir relatórios precisos e reduzir o risco de auditoria para escritórios de contabilidade.
A consulta da AFM e DNB sobre as regras dos Países Baixos Caribenhos sinaliza o endurecimento das obrigações de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo para empresas de criptomoedas, destacando a necessidade de software robusto de contabilidade de criptomoedas para gerenciar a conformidade.
O MFSA de Malta confirmou que os titulares de licenças VFA devem fazer a transição para CASP no âmbito do MiCA até julho de 2026, impactando a conformidade de cripto para as empresas.
O EMIR 3 introduz um requisito de conta ativa para contrapartes da UE, expandindo obrigações de reporte que se cruzam com a DAC8 e as normas de contabilidade de criptoativos.
O aviso da MFSA destaca a importância de usar software de contabilidade de criptomoedas para verificar licenças de contrapartes e evitar entidades não regulamentadas.
Alerta prático para firmas de contabilidade e CFOs que assessoram entidades licenciadas como VFA em Malta sobre o que a orientação de transição MiCA da MFSA significa para a continuidade da licença, obrigações de compliance e prontidão dos clientes
A ambição cripto do Reino Unido está dividida entre inovação e regulação; o software de contabilidade cripto ajuda as empresas a navegar por essa divisão.
A retirada da Binance da licença MiCA na Grécia sinaliza mudanças nas estratégias regulatórias na UE, mas o compromisso da exchange com a Europa mantém os requisitos de conformidade crypto MiCA centrais para as empresas.
A divisão regulatória cripto no Reino Unido cria incertezas para empresas de contabilidade, tornando o software robusto de contabilidade cripto essencial para conformidade e consultoria ao cliente.
O MoU AFIAAR harmoniza os padrões globais de contabilidade de criptomoedas, impulsionando a adoção de software especializado de contabilidade de criptomoedas para empresas.
