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Una declaración de decomiso de activos del DOJ revela una carta de donantes de las Brigadas Al-Qassam que desvía las transferencias cripto de Binance hacia otros monederos y exchanges mediante USDT en TRON, con implicaciones directas en materia de AML y contabilidad para los profesionales B2B.
La redada de Puebla expone el doble riesgo de lavado de dinero de la minería ilícita: el robo de energía financia las operaciones mientras las monedas recién acuñadas blanquean fondos del cartel, lo que genera obligaciones urgentes de diligencia debida para cualquier firma con exposición cripto en México.
Un análisis práctico sobre cómo se clasifican y detectan las tipologías de blanqueo de capitales en blockchain y qué implican para los flujos de trabajo de compliance y la elección de software de contabilidad cripto.
La ofensiva de México contra la minería cripto con robo de electricidad expone graves riesgos de AML, licencias y contabilidad de activos digitales para las firmas cumplidoras que operan en la región o cerca de ella.
Chainalysis amplía su analítica de blockchain a HyperEVM, permitiendo monitoreo AML automático para cada nuevo token emitido en la capa EVM de Hyperliquid, con implicaciones directas para los equipos de cumplimiento y los flujos de trabajo de software de contabilidad cripto.
Análisis en profundidad de las normas AML/KYC propuestas por la Comisión Europea para los exchanges de criptomonedas, dirigidas a la financiación del terrorismo, y qué significan estas obligaciones para los equipos de cumplimiento B2B.
Los datos de Chainalysis revelan el punto ciego del 86% de CARF en cadena, con implicaciones concretas para firmas contables y CFOs que gestionan el cumplimiento fiscal de activos digitales.
La Operación Exclusión Económica del Tesoro de EE. UU. designa a casi 60 objetivos vinculados a Irán, nombra formalmente a los activos digitales como un sector sancionable bajo la EO 13902 y lista 30 direcciones cripto vinculadas a los hackers del Instituto Mabna, lo que genera obligaciones de cribado urgentes para todos los equipos de contabilidad y cumplimiento de cripto.
Seis bancos cooperativos alemanes añadidos al registro MiCA de ESMA elevan a Alemania a 79 CASP autorizados, ampliando su ventaja sobre Francia y Países Bajos y señalando lo que los regímenes transitorios nacionales pueden lograr a gran escala.
La consulta de la UE sobre MiCA y DeFi genera un riesgo contable y de consolidación inmediato para las empresas que mantienen o prestan servicios en posiciones de bóvedas de préstamo, y el plazo de septiembre de 2026 significa que se requiere acción ahora.
Desglose basado en datos de qué empresas cripto de la UE lograron superar el plazo de adaptación de MiCA, cuáles no, y qué significa la brecha de riesgo entre esos dos grupos para los equipos de cumplimiento y los directores financieros.
Desglose práctico de cómo las instituciones financieras deben estructurar la incorporación de VASP, cubriendo preparación, debida diligencia de doble capa, análisis on-chain y monitoreo continuo, escrito para firmas contables, auditores y CFOs.
La FMA de Austria emite su primera multa final publicada bajo MiCA contra Bitpanda por incumplimientos en el calendario del white paper y en las divulgaciones de marketing, lo que indica una aplicación activa en toda la UE.
Análisis orientado a B2B del cronograma de implementación revisado del IReF del BCE, sus cinco áreas de acción y las implicaciones contables y de gobernanza de datos para las entidades de crédito europeas y sus asesores.
Chainalysis traza una línea dura entre la agrupación determinista y los resultados probabilísticos del ML, con consecuencias directas para los equipos de cumplimiento, los investigadores y los procedimientos legales.
El paquete de sanciones 21 de la UE introduce una prohibición cripto para terceros países, con obligaciones directas de cumplimiento, contabilidad y AML para firmas y CFOs.
La licencia de corredor-distribuidor de VARA en Dubái para Flowdesk y lo que la huella regulada dual AE/FR significa para los equipos de cumplimiento y contabilidad de cripto institucional
Implicaciones de debida diligencia AML y KYC para firmas de contabilidad y CFOs cuando un inversor de tokens de una entidad políticamente expuesta enfrenta escrutinio por lavado de dinero en jurisdicciones del Reino Unido, EE. UU. y EAU
El ejercicio transfronterizo del G7 Cyber Expert Group señala expectativas más estrictas de resiliencia operativa para las empresas de criptoactivos y sus asesores
El cierre del periodo transitorio de MiCA el 1 de julio de 2026: estado de las licencias, concentración del registro de CASP y obligaciones de cumplimiento continuas para despachos contables y CFOs con exposición a cripto en la UE
Señal de cumplimiento de MiCA: la app Android de Binance ha sido retirada de Google Play en partes de la UE, lo que aumenta las obligaciones de contraparte y de cribado de PBC/FT para las firmas de contabilidad y los CFOs
El periodo transitorio de 18 meses de MiCA finalizó el 1 de julio de 2026 con una última ola de autorizaciones CASP en Italia, Francia, España y Malta, dejando a cualquier operador no autorizado legalmente obligado a cesar inmediatamente sus actividades en la UE.
El Grupo Huione se ha convertido en el mercado ilícito en línea más grande jamás registrado, con su propio stablecoin no regulado USDH diseñado para evadir congelaciones de activos. Las firmas de contabilidad y los equipos de cumplimiento deben comprender los volúmenes de transacciones, el riesgo de exposición a USDH y las obligaciones de AML que esto genera.
La acción del FBI contra Huione Group, el mayor mercado ilícito de criptoactivos jamás registrado, marca un nuevo punto de referencia para la debida diligencia AML y la revisión de transacciones con stablecoins en empresas reguladas.
La FMA Liechtenstein emite una notificación formal de destitución contra CI Fund Services AG, una señal para que los administradores de fondos y sus auditores revisen los procedimientos de verificación del estado de la licencia.
La FMA de Liechtenstein ha desestimado formalmente a CI Fund Services AG, lo que indica una supervisión activa que las firmas contables y administradores de fondos centrados en Luxemburgo deben seguir para la gestión de riesgos de contraparte y licencias.
HMRC publica su Manual de Supervisión de Delitos Económicos, detallando cómo supervisa el cumplimiento de AML en empresas del Reino Unido y qué pueden esperar durante el proceso de supervisión.
La SEC y la CFTC abren una consulta conjunta sobre reglas unificadas de margen de cartera que abarcan valores y derivados, con implicaciones directas sobre cómo las firmas de contabilidad y los CFO rastrean, reportan y concilian posiciones de margen entre productos.
La CNMV de España ha confirmado que no habrá prórroga del período transitorio para las empresas de criptoactivos que aún no cumplen con MiCA, lo que aumenta el riesgo operativo inmediato para cualquier negocio con actividad en la UE que aún esté en transición.
El IRS ha emitido nuevas directrices sobre los riesgos de la IA en virtud de la Circular 230, aumentando las obligaciones de cumplimiento para los profesionales de impuestos. El software de contabilidad de cripto puede ayudar a las firmas a gestionar estas obligaciones.
El nuevo hito de la EBA exige que el software de contabilidad cripto se adapte a estándares de reporting mejorados para empresas de la UE.
La advertencia de la CSSF destaca la necesidad de una debida diligencia adecuada y un software de contabilidad de criptomonedas confiable para verificar contrapartes.
La advertencia de la CSSF destaca la necesidad de diligencia debida al seleccionar proveedores de software de contabilidad de criptomonedas.
Los depósitos tokenizados están ganando terreno en las tesorerías corporativas, pero introducen desafíos contables y de conciliación que el software de contabilidad cripto puede abordar.
El hackeo de JaredfromSubway resalta la necesidad de prácticas sólidas de contabilidad de Ethereum y contabilidad DeFi para detectar y reportar actividades sospechosas de MEV.
La Oficina de Responsabilidad Profesional del IRS aclara que los deberes de la Circular 230 se aplican plenamente al trabajo fiscal asistido por IA, colocando obligaciones de cumplimiento y facturación directamente sobre los profesionales y las firmas.
MAS agrega Hyperliquid a su Lista de Alerta al Inversor de Singapur, señalándola como entidad no licenciada y elevando las obligaciones de diligencia debida para firmas de contabilidad y CFOs con exposición de clientes.
Finansinspektionen ha anunciado cambios importantes en el reporte periódico en materia de prevención de blanqueo de capitales, lo que indica unas expectativas supervisoras más estrictas para todas las entidades reguladas, incluidos los proveedores de servicios de criptoactivos que operan en Suecia o la UE.
Los conceptos de prueba de UBS y Nethermind demuestran que incorporar el cumplimiento normativo a nivel de producción de bloques, y no solo en contratos inteligentes, podría transformar la forma en que los reguladores y los bancos tratan las blockchains sin permiso bajo las normas de capital de Basilea.
EMIR 3 introduce un requisito de cuenta activa que afecta a las empresas de criptoactivos que ya cumplen con las obligaciones de declaración DAC8, añadiendo una capa adicional de cumplimiento.
Las acusaciones de sanciones contra Coinex resaltan la necesidad crítica de una contabilidad de criptomonedas sólida para que los contadores aseguren el cumplimiento de las sanciones internacionales.
La demanda de Kraken contra Powertrade resalta la necesidad crítica de un software robusto de contabilidad de fondos cripto para prevenir reclamaciones de apropiación indebida y garantizar la preparación para auditorías.
La solicitud de comentarios del PCAOB señala próximos estándares de auditoría para activos cripto, lo que impulsa a las firmas contables a evaluar su software de contabilidad de criptomonedas y herramientas de sub-ledger.
La disparidad en la temporada de declaraciones del IRS entre contribuyentes en línea y otros resalta la necesidad de un software robusto de contabilidad de criptomonedas para garantizar informes precisos y reducir el riesgo de auditoría para las firmas de contabilidad.
La consulta de AFM y DNB sobre las reglas del Caribe Neerlandés señala un endurecimiento de las obligaciones ALD/CFT para las empresas cripto, destacando la necesidad de un software robusto de contabilidad cripto para gestionar el cumplimiento.
El MFSA de Malta confirma que los titulares de licencias VFA deben realizar la transición a CASP bajo MiCA antes de julio de 2026, lo que afecta el cumplimiento normativo de cripto para las empresas.
EMIR 3 introduce un requisito de cuenta activa para las contrapartes de la UE, ampliando las obligaciones de reporte que se intersectan con el reporte DAC8 y los estándares de contabilidad de criptoactivos.
La advertencia de la MFSA destaca la importancia de usar software de contabilidad cripto para verificar licencias de contrapartes y evitar entidades no reguladas.
Alerta práctica para despachos de contabilidad y CFOs que asesoran a entidades con licencia VFA en Malta sobre lo que la guía de transición MiCA de la MFSA implica para la continuidad de la licencia, las obligaciones de cumplimiento y la preparación de los clientes.
La ambición cripto del Reino Unido está dividida entre innovación y regulación; el software de contabilidad cripto ayuda a las empresas a navegar esta división.
