Noticias, novedades de normas y guías de auditoría para equipos de contabilidad cripto, sobre reporte, cumplimiento y regulación.
La consulta temprana de la EBA sobre normas simplificadas para ciertas carteras de criptomonedas de la UE indica un cambio hacia una regulación más ligera, lo que afectará la forma en que las firmas de contabilidad asesoran a los clientes sobre cumplimiento y reporte.
Los requisitos de gestión de riesgos ICT de DORA crean nuevas obligaciones para las plataformas de trading de criptomonedas, lo que a su vez afecta los datos y procesos que debe manejar el software de contabilidad de criptomonedas.
Los hallazgos de la AFM sobre la debida diligencia de clientes PEP destacan la necesidad de software de contabilidad de cripto para automatizar enfoques basados en riesgos y mantener pistas de auditoría.
La guía actualizada de FINMA sobre Lucha contra el Blanqueo de Dinero enfatiza la necesidad de un análisis de riesgo sólido; el software de contabilidad de criptomonedas puede automatizar el seguimiento del cumplimiento y la generación de informes.
La biblioteca de la CFVI de las Islas Vírgenes Británicas sirve como un recurso central para publicaciones regulatorias, y el software de contabilidad de criptomonedas es esencial para que las firmas implementen estos requisitos.
Las actualizaciones de la industria de la CFVI de las Islas Vírgenes Británicas señalan un mayor escrutinio regulatorio; el software de contabilidad de criptomonedas se vuelve esencial para el cumplimiento.
Los documentos consultivos de la BVI FSC señalan próximos cambios regulatorios; el software de contabilidad de criptomonedas será clave para que las empresas se adapten.
El reglamento transitorio del MAS de Singapur para servicios de pago crea obligaciones de cumplimiento para empresas de cripto, que requieren sistemas robustos de contabilidad e informes.
Las empresas holandesas pueden aprovechar el software de contabilidad cripto para integrar los informes de AMLA en los cuestionarios existentes de la AFM, reduciendo la carga de cumplimiento.
La revisión AML suiza exige que las empresas cripto refuercen KYC y monitoreo de transacciones; el software de contabilidad cripto puede automatizar el cumplimiento.
La nueva guía antidiscriminación de la AFM neerlandesa para bancos tiene implicaciones indirectas para las empresas cripto que dependen de servicios bancarios, destacando la necesidad de un software de contabilidad cripto transparente para facilitar una evaluación de riesgos justa.
El convenio AFM DSI sobre competencia profesional para profesionales de inversión en los Países Bajos subraya la necesidad de herramientas de cumplimiento sólidas, incluido el software de contabilidad de criptomonedas, para demostrar la adherencia a las regulaciones europeas.
Una explicación práctica para firmas de contabilidad en la UE sobre lo que el cumplimiento de MiCA significa para sus clientes de criptoactivos, las obligaciones de registro y reporte que crea, y cómo estructurar servicios de asesoría en torno a esos requisitos.
