Noticias, novedades de normas y guías de auditoría para equipos de contabilidad cripto, sobre reporte, cumplimiento y regulación.
El periodo transitorio de 18 meses de MiCA finalizó el 1 de julio de 2026 con una última ola de autorizaciones CASP en Italia, Francia, España y Malta, dejando a cualquier operador no autorizado legalmente obligado a cesar inmediatamente sus actividades en la UE.
HMRC publica su Manual de Supervisión de Delitos Económicos, detallando cómo supervisa el cumplimiento de AML en empresas del Reino Unido y qué pueden esperar durante el proceso de supervisión.
Finansinspektionen ha anunciado cambios importantes en el reporte periódico en materia de prevención de blanqueo de capitales, lo que indica unas expectativas supervisoras más estrictas para todas las entidades reguladas, incluidos los proveedores de servicios de criptoactivos que operan en Suecia o la UE.
Alerta práctica para despachos de contabilidad y CFOs que asesoran a entidades con licencia VFA en Malta sobre lo que la guía de transición MiCA de la MFSA implica para la continuidad de la licencia, las obligaciones de cumplimiento y la preparación de los clientes.
La aprobación preliminar de MiCA a Ripple en Luxemburgo señala un entorno regulatorio maduro para las empresas de criptoactivos en la UE, con implicaciones para el cumplimiento normativo y los estándares contables.
Los gestores de fondos luxemburgueses deben notificar a la CSSF antes de proporcionar servicios accesorios a terceros, lo que afecta los flujos de trabajo de cumplimiento y la necesidad de un software robusto de contabilidad para fondos cripto.
Las reglas actualizadas de DMFSD de la AFM requieren que las empresas de criptomonedas garanticen recorridos justos del cliente en línea; el software de contabilidad de criptomonedas puede ayudar a demostrar el cumplimiento.
CCDII amplía las licencias a productos BNPL y crédito cripto; el software de contabilidad cripto es esencial para el seguimiento y la notificación bajo las nuevas reglas.
El informe de la AFM destaca que, si bien los contadores son conscientes de los riesgos de sanciones, sus sistemas de control necesitan mejorar, con implicaciones para las empresas de contabilidad cripto.
Los requisitos de gestión de riesgos ICT de DORA crean nuevas obligaciones para las plataformas de trading de criptomonedas, lo que a su vez afecta los datos y procesos que debe manejar el software de contabilidad de criptomonedas.
La guía actualizada de FINMA sobre Lucha contra el Blanqueo de Dinero enfatiza la necesidad de un análisis de riesgo sólido; el software de contabilidad de criptomonedas puede automatizar el seguimiento del cumplimiento y la generación de informes.
La biblioteca de la CFVI de las Islas Vírgenes Británicas sirve como un recurso central para publicaciones regulatorias, y el software de contabilidad de criptomonedas es esencial para que las firmas implementen estos requisitos.
Las actualizaciones de la industria de la CFVI de las Islas Vírgenes Británicas señalan un mayor escrutinio regulatorio; el software de contabilidad de criptomonedas se vuelve esencial para el cumplimiento.
El reglamento transitorio del MAS de Singapur para servicios de pago crea obligaciones de cumplimiento para empresas de cripto, que requieren sistemas robustos de contabilidad e informes.
El convenio AFM DSI sobre competencia profesional para profesionales de inversión en los Países Bajos subraya la necesidad de herramientas de cumplimiento sólidas, incluido el software de contabilidad de criptomonedas, para demostrar la adherencia a las regulaciones europeas.
Una explicación práctica para firmas de contabilidad en la UE sobre lo que el cumplimiento de MiCA significa para sus clientes de criptoactivos, las obligaciones de registro y reporte que crea, y cómo estructurar servicios de asesoría en torno a esos requisitos.
