Noticias, novedades de normas y guías de auditoría para equipos de contabilidad cripto, sobre reporte, cumplimiento y regulación.
El Grupo Huione se ha convertido en el mercado ilícito en línea más grande jamás registrado, con su propio stablecoin no regulado USDH diseñado para evadir congelaciones de activos. Las firmas de contabilidad y los equipos de cumplimiento deben comprender los volúmenes de transacciones, el riesgo de exposición a USDH y las obligaciones de AML que esto genera.
La acción del FBI contra Huione Group, el mayor mercado ilícito de criptoactivos jamás registrado, marca un nuevo punto de referencia para la debida diligencia AML y la revisión de transacciones con stablecoins en empresas reguladas.
La FMA Liechtenstein emite una notificación formal de destitución contra CI Fund Services AG, una señal para que los administradores de fondos y sus auditores revisen los procedimientos de verificación del estado de la licencia.
La FMA de Liechtenstein ha desestimado formalmente a CI Fund Services AG, lo que indica una supervisión activa que las firmas contables y administradores de fondos centrados en Luxemburgo deben seguir para la gestión de riesgos de contraparte y licencias.
La CNMV de España ha confirmado que no habrá prórroga del período transitorio para las empresas de criptoactivos que aún no cumplen con MiCA, lo que aumenta el riesgo operativo inmediato para cualquier negocio con actividad en la UE que aún esté en transición.
MAS agrega Hyperliquid a su Lista de Alerta al Inversor de Singapur, señalándola como entidad no licenciada y elevando las obligaciones de diligencia debida para firmas de contabilidad y CFOs con exposición de clientes.
La revisión temática de la MFSA sobre riesgos de delitos financieros en entidades de crédito subraya la necesidad de sistemas de cumplimiento sólidos, incluido software de contabilidad crypto para empresas que manejan activos digitales.
La MFSA de Malta destaca la necesidad de controles ALD sólidos en instituciones de crédito que manejan criptoactivos, vinculándolos con estados financieros precisos y reportes a valor razonable.
La orientación de la MFSA sobre los riesgos de financiación del terrorismo refuerza la necesidad de estados financieros de criptoactivos precisos y el cumplimiento de normas contables como FASB crypto fair value e IFRS crypto assets.
La lista de monitoreo intensificado del FATF de junio de 2026 crea nuevas obligaciones de cumplimiento para las empresas cripto, haciendo que el software de contabilidad cripto sea esencial para rastrear transacciones y reportar a las autoridades.
El regulador neerlandés AFM encuentra que los contadores son conscientes pero débiles en controles de riesgo de sanciones, lo que resalta la necesidad de herramientas sólidas de cumplimiento cripto.
La evaluación de sanciones requiere que el software de contabilidad de cripto rastree la exposición previa y posterior a la designación para cumplimiento normativo.
Los hallazgos de la AFM sobre la debida diligencia de clientes PEP destacan la necesidad de software de contabilidad de cripto para automatizar enfoques basados en riesgos y mantener pistas de auditoría.
Las empresas holandesas pueden aprovechar el software de contabilidad cripto para integrar los informes de AMLA en los cuestionarios existentes de la AFM, reduciendo la carga de cumplimiento.
La nueva guía antidiscriminación de la AFM neerlandesa para bancos tiene implicaciones indirectas para las empresas cripto que dependen de servicios bancarios, destacando la necesidad de un software de contabilidad cripto transparente para facilitar una evaluación de riesgos justa.
