259 artykuły
Dokumentacja konfiskaty mienia Departamentu Sprawiedliwości ujawnia list od darczyńcy Brygad Al-Qassam, który kieruje przelewy krypto z Binance do innych portfeli i giełd przez USDT na TRON, niosąc bezpośrednie konsekwencje dla AML i księgowości dla praktyków B2B.
Praktyczny przewodnik dla specjalistów wyjaśniający, jak klasyfikuje się i wykrywa typologie prania pieniędzy w blockchainie oraz co oznaczają one dla procesów compliance i wyboru oprogramowania do księgowości krypto.
Piąte zatrzymanie w śledztwie karnym dotyczącym Zondacrypto sygnalizuje rosnące ryzyko egzekwowania prawa dla giełd kryptowalut i obsługujących ich firm księgowych w Polsce i UE.
Nieudane parlamentarne odrzucenie prezydenckiego weta kryptowalutowego w Polsce pozostawia kraj bez organu nadzoru MiCA, tworząc konkretną lukę w zakresie zgodności dla firm regulowanych przez UE w momencie eskalacji skandalu Zondacrypto.
Chainalysis rozszerza analitykę blockchain na HyperEVM, umożliwiając automatyczne monitorowanie AML dla każdego nowego tokena wybitego w warstwie EVM Hyperliquid, co ma bezpośrednie implikacje dla zespołów compliance i przepływów pracy w oprogramowaniu do rachunkowości kryptowalut.
Przełomowa analiza proponowanych przez Komisję Europejską przepisów AML/KYC dla giełd kryptowalut, wymierzonych w finansowanie terroryzmu, oraz znaczenie tych obowiązków dla zespołów ds. zgodności B2B.
Dane Chainalysis ujawniają 86% lukę CARF w łańcuchu, z konkretnymi implikacjami dla firm księgowych i CFO zarządzających zgodnością podatkową aktywów cyfrowych.
Operacja Economic Outcast Departamentu Skarbu USA obejmuje wyznaczenie prawie 60 podmiotów powiązanych z Iranem, formalnie uznaje aktywa cyfrowe za sektor podlegający sankcjom na mocy Rozporządzenia Wykonawczego 13902 oraz wymienia 30 adresów kryptowalutowych powiązanych z hakerami z Mabna Institute – co nakłada pilne obowiązki w zakresie kontroli na każdy zespół ds. księgowości kryptowalut i zgodności.
Upadek największej polskiej giełdy kryptowalut wchodzi w fazę egzekucji karnej, a prezes współpracuje z prokuratorami w obliczu szacunkowych strat klientów w wysokości 650 mln USD i rzekomych powiązań politycznych.
Sześć niemieckich banków spółdzielczych dodanych do rejestru MiCA ESMA zwiększa liczbę autoryzowanych CASP w Niemczech do 79, powiększając przewagę nad Francją i Holandią oraz pokazując, co krajowe systemy przejściowe mogą osiągnąć na dużą skalę.
Konsultacje UE dotyczące MiCA i DeFi stwarzają natychmiastowe ryzyko księgowe i konsolidacyjne dla firm posiadających pozycje w skarbcach pożyczkowych lub obsługujących je, a termin września 2026 roku oznacza, że działania są potrzebne teraz.
Szczegółowa analiza tego, które kryptowalutowe firmy w UE zdołały przejść przez termin MiCA na przyznanie uprawnień, które nie zdołały, oraz co luka w ryzyku między tymi dwiema grupami oznacza dla zespołów ds. zgodności i dyrektorów finansowych.
Praktyczne omówienie sposobu, w jaki instytucje finansowe powinny ustrukturyzować onboarding VASP, obejmujące gotowość instytucjonalną, dwuwarstwową należytą staranność, analitykę on-chain i bieżące monitorowanie, napisane z myślą o firmach księgowych, audytorach i CFO.
Austriacki FMA nakłada pierwszą opublikowaną karę końcową na mocy MiCA na Bitpanda za naruszenie terminów dotyczących white paper i obowiązków informacyjnych w marketingu, sygnalizując aktywną egzekucję w całej UE.
Analiza skoncentrowana na B2B dotycząca zaktualizowanego harmonogramu wdrożenia IReF EBC, jego pięciu obszarów działań oraz implikacji księgowych i zarządzania danymi dla europejskich instytucji kredytowych i ich doradców.
Chainalysis wyznacza wyraźną granicę między deterministycznym grupowaniem a probabilistycznymi wynikami ML, co ma bezpośrednie konsekwencje dla zespołów ds. zgodności, śledczych i postępowań prawnych.
21. pakiet sankcji UE wprowadza zakaz kryptowalut dla krajów trzecich, nakładając bezpośrednie obowiązki w zakresie compliance, księgowości i AML na firmy i dyrektorów finansowych
Licencja broker-dealera VARA dla Flowdesk w Dubaju i co podwójny regulowany zasięg AE/FR oznacza dla zespołów ds. zgodności i księgowości instytucjonalnej kryptowalut
Konsekwencje due diligence AML i KYC dla firm księgowych i CFO, gdy inwestor tokenowy powiązany z podmiotem politycznie narażonym staje w obliczu kontroli pod kątem prania pieniędzy w jurysdykcjach Wielkiej Brytanii, USA i ZEA
Transgraniczne ćwiczenie G7 Cyber Expert Group sygnalizuje ostrzejsze oczekiwania w zakresie odporności operacyjnej dla firm kryptowalutowych i ich doradców
Zamknięcie okresu przejściowego MiCA 1 lipca 2026 r.: status licencji, koncentracja rejestru CASP i bieżące obowiązki compliance dla firm księgowych i CFO z ekspozycją na krypto w UE
Grupa Huione stała się największym nielegalnym rynkiem internetowym w historii, z własnym nieregulowanym stablecoinem USDH zaprojektowanym do obchodzenia zamrażania aktywów. Firmy księgowe i zespoły ds. zgodności muszą zrozumieć wolumeny transakcji, ryzyko ekspozycji na USDH oraz wynikające z tego obowiązki AML.
Działania FBI przeciwko Huione Group, największemu nielegalnemu rynkowi kryptowalut w historii, wyznaczają nowy poziom dla due diligence AML i monitorowania transakcji stablecoinami w regulowanych firmach.
FMA Liechtenstein wydaje formalne zawiadomienie o odwołaniu przeciwko CI Fund Services AG, sygnał dla administratorów funduszy i ich audytorów, aby ponownie zweryfikować procedury weryfikacji statusu licencji
FMA Liechtenstein formalnie cofnął licencję CI Fund Services AG, sygnalizując aktywne nadzorcze egzekwowanie przepisów, które firmy księgowe i administratorzy funduszy z siedzibą w Luksemburgu muszą śledzić w celu zarządzania ryzykiem kontrahenta i licencyjnym.
HMRC publikuje swój Podręcznik nadzoru nad przestępczością gospodarczą, określający, w jaki sposób nadzoruje brytyjskie firmy pod kątem zgodności z AML oraz czego firmy mogą się spodziewać podczas interakcji nadzorczych.
SEC i CFTC rozpoczynają wspólne konsultacje dotyczące jednolitych zasad marży portfelowej obejmujących papiery wartościowe i instrumenty pochodne, co ma bezpośrednie implikacje dla firm księgowych i dyrektorów finansowych w zakresie śledzenia, raportowania i uzgadniania pozycji marżowych między produktami.
Hiszpańska CNMV potwierdziła brak przedłużenia okresu przejściowego dla firm kryptowalutowych, które nie są jeszcze zgodne z MiCA, co stwarza bezpośrednie ryzyko operacyjne dla każdej firmy działającej w UE, która wciąż jest w trakcie dostosowywania.
IRS opublikował nowe wytyczne dotyczące ryzyka AI w ramach Okólnika 230, zwiększając obowiązki zgodności dla praktyków podatkowych. Oprogramowanie księgowe dla kryptowalut może pomóc firmom w zarządzaniu tymi obowiązkami.
Nowy kamień milowy EBA wymaga, aby oprogramowanie księgowe krypto dostosowało się do ulepszonych standardów raportowania dla firm z UE.
Ostrzeżenie CSSF podkreśla potrzebę należytej staranności i niezawodnego oprogramowania księgowego do kryptowalut w celu weryfikacji kontrahentów.
Ostrzeżenie CSSF podkreśla konieczność zachowania należytej staranności przy wyborze dostawców oprogramowania księgowego dla kryptowalut.
Depozyty tokenizowane zyskują popularność w skarbcach korporacyjnych, ale wprowadzają wyzwania księgowe i uzgadniania, które może rozwiązać oprogramowanie księgowe dla kryptowalut.
Włamanie na portfel JaredfromSubway podkreśla potrzebę solidnej księgowości Ethereum i DeFi w celu wykrywania i raportowania podejrzanych działań MEV.
Biuro Odpowiedzialności Zawodowej IRS wyjaśnia, że obowiązki wynikające z Circular 230 w pełni odnoszą się do pracy podatkowej wspomaganej przez AI, nakładając obowiązki związane z przestrzeganiem przepisów i rozliczeniami na praktyków i firmy
MAS dodaje Hyperliquid do singapurskiej listy ostrzegawczej dla inwestorów, oznaczając go jako podmiot nielicencjonowany, co nakłada obowiązki due diligence na firmy księgowe i dyrektorów finansowych mających kontakt z klientami.
Finansinspektionen ogłosiło poważne zmiany w okresowym raportowaniu AML, sygnalizując ostrzejsze oczekiwania nadzorcze wobec wszystkich podmiotów regulowanych, w tym dostawców usług kryptoaktywów działających w Szwecji i UE lub na ich rzecz.
Proof of concept opracowane przez UBS i Nethermind pokazują, że wbudowanie mechanizmów zgodności na poziomie produkcji bloków, a nie wyłącznie w inteligentnych kontraktach, może zmienić sposób, w jaki regulatorzy i banki podchodzą do permissionless blockchainów w kontekście wymogów kapitałowych Bazylei.
EMIR 3 wprowadza wymóg aktywnego konta, który wpływa na firmy kryptowalutowe już realizujące obowiązki sprawozdawcze DAC8, dodając kolejną warstwę zgodności.
Zarzuty sankcyjne wobec Coinex podkreślają kluczową potrzebę solidnej księgowości krypto dla księgowych, aby zapewnić zgodność z międzynarodowymi sankcjami.
Pozew Krakena przeciwko Powertrade podkreśla kluczową potrzebę solidnego oprogramowania do księgowości funduszy kryptowalutowych, aby zapobiegać roszczeniom o przywłaszczenie i zapewnić gotowość audytową.
Prośba PCAOB o komentarze zapowiada przyszłe standardy audytu aktywów kryptowalutowych, skłaniając firmy księgowe do oceny swojego oprogramowania do księgowości kryptowalut i narzędzi sub-ledger.
Dysproporcja w sezonie rozliczeń IRS między podatnikami online a innymi podkreśla potrzebę solidnego oprogramowania księgowego dla kryptowalut, aby zapewnić dokładne raportowanie i zmniejszyć ryzyko audytu dla firm księgowych.
Konsultacje AFM i DNB dotyczące przepisów dla Karaibskich Niderlandów sygnalizują zaostrzenie obowiązków AML/CFT dla firm kryptowalutowych, podkreślając potrzebę solidnego oprogramowania do księgowości kryptowalut, aby zarządzać zgodnością.
Maltański MFSA potwierdza, że posiadacze licencji VFA muszą przejść na status CASP w ramach MiCA do lipca 2026 roku, co wpływa na zgodność kryptowalutową firm.
EMIR 3 wprowadza wymóg aktywnego konta dla kontrahentów z UE, rozszerzając obowiązki sprawozdawcze, które krzyżują się z raportowaniem DAC8 i standardami rachunkowości kryptoaktywów.
Ostrzeżenie MFSA podkreśla znaczenie używania oprogramowania księgowego kryptowalut do weryfikacji licencji kontrahentów i unikania nieuregulowanych podmiotów.
Praktyczne ostrzeżenie dla firm księgowych i dyrektorów finansowych doradzających maltańskim podmiotom posiadającym licencję VFA na temat tego, co wskazówki MFSA dotyczące przejścia na MiCA oznaczają dla ciągłości licencji, obowiązków zgodności i gotowości klientów
Ambicja krypto w Wielkiej Brytanii jest podzielona między innowację a regulacje; oprogramowanie księgowe dla krypto pomaga firmom nawigować ten podział.
Wycofanie wniosku Binance o licencję MiCA w Grecji sygnalizuje zmieniające się strategie regulacyjne w UE, ale zaangażowanie giełdy w Europę utrzymuje wymogi zgodności z MiCA w kryptowalutach jako kluczowe dla firm.
