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Un documento di confisca patrimoniale del DOJ rivela una lettera ai donatori delle Brigate Al-Qassam che dirotta i trasferimenti crypto da Binance verso altri wallet ed exchange tramite USDT su TRON, con implicazioni dirette per AML e contabilità dei professionisti B2B.
Una guida pratica per professionisti su come le tipologie di riciclaggio su blockchain vengono classificate, rilevate e cosa significano per i flussi di lavoro di compliance e per la scelta del software di contabilità crypto.
La banca centrale italiana impone ai CASP di implementare i controlli UE sulle sanzioni per i trasferimenti di criptovalute, con implicazioni dirette per i flussi di lavoro AML e le configurazioni del software di contabilità crypto in tutta l'UE.
Chainalysis estende l'analisi blockchain a HyperEVM, consentendo il monitoraggio automatico AML per ogni nuovo token emesso sul livello EVM di Hyperliquid, con implicazioni dirette per i team di conformità e i flussi di lavoro del software di contabilità crypto.
Analisi approfondita della proposta della Commissione Europea di norme AML/KYC per gli exchange di criptovalute mirate al finanziamento del terrorismo, e cosa significano gli obblighi per i team di conformità B2B.
I dati di Chainalysis rivelano il punto cieco onchain dell'86% di CARF, con implicazioni concrete per gli studi contabili e i CFO che gestiscono la conformità fiscale degli asset digitali.
L'Operazione Economic Outcast del Tesoro USA designa quasi 60 obiettivi legati all'Iran, nomina formalmente gli asset digitali come settore sanzionabile ai sensi dell'EO 13902 e elenca 30 indirizzi crypto collegati agli hacker del Mabna Institute, sollevando urgenti obblighi di screening per ogni team di contabilità e conformità crypto.
Sei banche cooperative tedesche aggiunte al registro MiCA di ESMA portano la Germania a 79 CASP autorizzati, ampliando il divario con Francia e Paesi Bassi e segnalando cosa possono ottenere i regimi transitori nazionali su larga scala.
La consultazione UE su MiCA e DeFi crea rischi immediati di contabilizzazione e consolidamento per le aziende che detengono o gestiscono posizioni in vault di prestito, e la scadenza di settembre 2026 richiede un'azione immediata.
Analisi basata sui dati di quali aziende crypto dell'UE sono sopravvissute alla scadenza del grandfathering di MiCA, quali no, e cosa significa il divario di rischio tra i due gruppi per i team di compliance e i CFO.
Analisi pratica di come le istituzioni finanziarie dovrebbero strutturare l'onboarding dei VASP, coprendo preparazione, due diligence a doppio livello, analisi on-chain e monitoraggio continuo, scritta per studi contabili, revisori e CFO.
La FMA austriaca emette la sua prima penalità finale MiCA pubblicata contro Bitpanda per tempi del white paper e mancate informative di marketing, segnalando un'applicazione attiva in tutta l'UE.
Analisi B2B della tempistica di attuazione rivista dell'IReF della BCE, delle sue cinque aree di intervento e delle implicazioni contabili e di governance dei dati per gli enti creditizi europei e i loro consulenti.
Chainalysis traccia una linea netta tra clustering deterministico e output ML probabilistici, con conseguenze dirette per i team di conformità, gli investigatori e i procedimenti legali
Il 21° pacchetto di sanzioni UE introduce un divieto crypto verso paesi terzi, con obblighi diretti di compliance, contabilità e AML per aziende e CFO
La licenza broker-dealer VARA di Flowdesk a Dubai e cosa significa il duplice footprint regolamentato AE/FR per la conformità crittografica istituzionale e i team di contabilità
Implicazioni per la due diligence AML e KYC per le società di contabilità e i CFO quando un investitore in token di un'entità politicamente esposta deve affrontare il controllo sul riciclaggio di denaro in giurisdizioni UK, US e UAE
L'esercizio transfrontaliero del G7 Cyber Expert Group segnala aspettative più stringenti di resilienza operativa per le aziende crypto e i loro consulenti
La chiusura del periodo transitorio MiCA il 1° luglio 2026: stato delle licenze, concentrazione del registro CASP e obblighi di conformità in corso per studi contabili e CFO con esposizione crypto nell'UE
Il periodo transitorio di 18 mesi di MiCA si è chiuso il 1° luglio 2026 con un'ultima ondata di autorizzazioni CASP in Italia, Francia, Spagna e Malta, lasciando qualsiasi operatore non autorizzato legalmente obbligato a cessare immediatamente le attività nell'UE.
Huione Group è diventato il più grande mercato illecito online mai registrato, con il proprio stablecoin non regolamentato USDH progettato per eludere i congelamenti di asset. Le società di contabilità e i team di compliance devono comprendere i volumi di transazione, il rischio di esposizione a USDH e gli obblighi antiriciclaggio che ciò comporta.
L'azione dell'FBI contro Huione Group, il più grande mercato illecito di criptovalute mai registrato, segna un nuovo punto di riferimento per la due diligence AML e lo screening delle transazioni in stablecoin presso le aziende regolamentate.
FMA Liechtenstein emette un comunicato di licenziamento formale contro CI Fund Services AG, un segnale per gli amministratori di fondi e i loro revisori di rivedere le procedure di verifica dello stato di licenza.
La FMA Liechtenstein ha formalmente revocato la licenza a CI Fund Services AG, segnalando un'attività di vigilanza rafforzata che i studi contabili e gli amministratori di fondi con focus Lussemburgo devono monitorare per la gestione del rischio di controparte e di licenza.
HMRC pubblica il suo Manuale di Supervisione dei Reati Economici, illustrando come supervisiona le imprese britanniche per la conformità AML e cosa le aziende possono aspettarsi durante il rapporto di vigilanza.
SEC e CFTC aprono una consultazione congiunta su regole di margine di portafoglio unificate che coprono titoli e derivati, con implicazioni dirette per come gli studi contabili e i CFO monitorano, riportano e riconciliano le posizioni di margine tra prodotti.
La CNMV spagnola ha confermato che non ci sarà alcuna proroga del periodo transitorio per le società crypto non ancora conformi a MiCA, aumentando il rischio operativo immediato per qualsiasi attività rivolta all'UE ancora in fase di transizione
L'IRS ha emanato nuove linee guida sui rischi dell'IA ai sensi della Circolare 230, aumentando gli obblighi di conformità per i professionisti fiscali. Il software di contabilità crypto può aiutare gli studi a gestire questi obblighi.
Il nuovo traguardo dell'EBA richiede che il software di contabilità crypto si adatti a standard di rendicontazione potenziati per le imprese UE.
L'avvertimento della CSSF evidenzia la necessità di una corretta due diligence e di un software di contabilità crypto affidabile per verificare le controparti.
L'avviso CSSF sottolinea la necessità di due diligence nella selezione di fornitori di software di contabilità crypto.
I depositi tokenizzati stanno guadagnando terreno nelle tesorerie aziendali ma introducono sfide contabili e di riconciliazione che un software di contabilità crypto può affrontare.
L'hack di JaredfromSubway evidenzia la necessità di solide pratiche di contabilità per ethereum e defi per rilevare e segnalare attività MEV sospette.
L'Ufficio di Responsabilità Professionale dell'IRS chiarisce che gli obblighi della Circolare 230 si applicano integralmente al lavoro fiscale assistito dall'IA, ponendo obblighi di conformità e fatturazione direttamente su consulenti e studi
MAS aggiunge Hyperliquid alla Lista di Allerta per Investitori di Singapore, segnalandolo come entità non autorizzata e aumentando gli obblighi di due diligence per studi contabili e CFO con esposizione al cliente.
Finansinspektionen ha annunciato importanti modifiche alla rendicontazione AML periodica, segnalando maggiori aspettative di vigilanza per tutti gli enti regolamentati, inclusi i fornitori di servizi di cripto-attività che operano in o verso la Svezia e l'UE.
I proof of concept di UBS e Nethermind dimostrano che incorporare la conformità a livello di produzione dei blocchi, e non solo negli smart contract, potrebbe ridefinire il modo in cui regolatori e banche trattano le blockchain permissionless nell'ambito delle regole di capitale di Basilea.
EMIR 3 introduce un requisito di conto attivo che impatta le aziende crypto già impegnate negli obblighi di reporting DAC8, aggiungendo un ulteriore livello di conformità.
Le accuse di sanzioni contro Coinex evidenziano la necessità critica di una contabilità crypto robusta per i commercialisti per garantire la conformità con le sanzioni internazionali.
La causa tra Kraken e Powertrade evidenzia la necessità critica di un robusto software di contabilità per fondi crypto per prevenire rivendicazioni di appropriazione indebita e garantire la preparazione per la revisione.
La richiesta di commento del PCAOB segnala l'imminente adozione di standard di revisione per le criptovalute, spingendo le società di contabilità a valutare i propri software di contabilità crypto e strumenti di sub-ledger.
Il divario nella stagione fiscale dell'IRS tra contribuenti online e altri evidenzia la necessità di un robusto software di contabilità crypto per garantire una rendicontazione accurata e ridurre il rischio di audit per gli studi di contabilità.
La consultazione di AFM e DNB sulle regole per i Caraibi Olandesi segnala un inasprimento degli obblighi AML/CFT per le aziende crypto, evidenziando la necessità di un robusto software di contabilità crypto per gestire la conformità.
L'MFSA di Malta conferma che i titolari di licenza VFA devono passare a CASP ai sensi del MiCA entro luglio 2026, con impatti sulla conformità crypto per le imprese.
EMIR 3 introduce un requisito di conto attivo per le controparti dell'UE, ampliando gli obblighi di segnalazione che si intersecano con la reportistica DAC8 e gli standard contabili per cripto-attività.
L'avvertimento del MFSA evidenzia l'importanza di utilizzare un software di contabilità crypto per verificare le licenze delle controparti ed evitare entità non regolamentate.
Avviso pratico per studi contabili e CFO che assistono entità con licenza VFA di Malta su cosa implica la guida di transizione MiCA dell'MFSA per la continuità della licenza, gli obblighi di conformità e la preparazione dei clienti
L'ambizione crypto del Regno Unito è divisa tra innovazione e regolamentazione; il software di contabilità crypto aiuta le imprese a navigare questa divisione.
Il ritiro di Binance dalla richiesta di licenza MiCA in Grecia segnala strategie regolatorie in evoluzione nell'UE, ma l'impegno dell'exchange verso l'Europa mantiene centrali i requisiti di conformità MiCA crypto per le imprese.
La divisione normativa crypto nel Regno Unito crea incertezza per gli studi contabili, rendendo essenziale un robusto software di contabilità crypto per la conformità e la consulenza ai clienti.
