Notizie, aggiornamenti sui principi e linee guida di revisione per i team di contabilità crypto, su rendicontazione, conformità e normativa.
Huione Group è diventato il più grande mercato illecito online mai registrato, con il proprio stablecoin non regolamentato USDH progettato per eludere i congelamenti di asset. Le società di contabilità e i team di compliance devono comprendere i volumi di transazione, il rischio di esposizione a USDH e gli obblighi antiriciclaggio che ciò comporta.
L'azione dell'FBI contro Huione Group, il più grande mercato illecito di criptovalute mai registrato, segna un nuovo punto di riferimento per la due diligence AML e lo screening delle transazioni in stablecoin presso le aziende regolamentate.
La guida MFSA sui rischi di finanziamento del terrorismo rafforza la necessità di bilanci crypto accurati e conformità a standard contabili come il fair value crypto FASB e gli IFRS crypto asset.
L'MFSA di Malta sottolinea la necessità di solidi controlli AML negli istituti di credito che gestiscono crypto, collegandoli a bilanci crypto accurati e reportistica al fair value.
L'elenco di monitoraggio rafforzato della FATF di giugno 2026 crea nuovi obblighi di conformità per le aziende crypto, rendendo il software di contabilità crypto essenziale per tracciare le transazioni e segnalare alle autorità.
Lo screening sanzionatorio richiede che il software di contabilità crypto tracci l'esposizione pre- e post-designazione per la conformità.
Le conclusioni dell'AFM sulla dovuta diligenza per i PEP evidenziano la necessità di un software di contabilità crypto per automatizzare approcci basati sul rischio e mantenere trail di audit.
