Notizie, aggiornamenti sui principi e linee guida di revisione per i team di contabilità crypto, su rendicontazione, conformità e normativa.
La consultazione di AFM e DNB sulle regole per i Caraibi Olandesi segnala un inasprimento degli obblighi AML/CFT per le aziende crypto, evidenziando la necessità di un robusto software di contabilità crypto per gestire la conformità.
Le nuove regole DMFSD dell'AFM richiedono alle aziende crypto di garantire percorsi online equi per i clienti; il software di contabilità crypto può aiutare a dimostrare la conformità.
Il rapporto AFM evidenzia che, sebbene i commercialisti siano consapevoli dei rischi di sanzioni, i loro sistemi di controllo necessitano di miglioramenti, con implicazioni per le società di contabilità crypto.
Il regolatore olandese AFM rileva che i contabili sono consapevoli ma deboli nei controlli del rischio di sanzione, evidenziando la necessità di strumenti robusti per la conformità crypto.
La direttiva riveduta sul credito al consumo (CCDII) estende i requisiti di licenza a BNPL e altri prodotti di credito legati alle criptovalute; le aziende necessitano di un robusto software di contabilità crypto per gestire la conformità.
La CCDII amplia la licenza a prodotti BNPL e credito crypto; il software di contabilità crypto è essenziale per tracciare e segnalare secondo le nuove regole.
Le conclusioni dell'AFM sulla dovuta diligenza per i PEP evidenziano la necessità di un software di contabilità crypto per automatizzare approcci basati sul rischio e mantenere trail di audit.
Le aziende olandesi possono sfruttare il software di contabilità crypto per integrare la reportistica AMLA nei questionari AFM esistenti, riducendo l'onere di conformità.
La nuova guida anti-discriminazione dell'AFM olandese per le banche ha implicazioni indirette per le aziende crypto che dipendono dai servizi bancari, evidenziando la necessità di software di contabilità crypto trasparente per facilitare una valutazione del rischio equa.
Il convenant AFM DSI sulla competenza professionale per i professionisti degli investimenti nei Paesi Bassi sottolinea la necessità di strumenti di conformità robusti, incluso il software di contabilità crypto, per dimostrare l'aderenza alle normative europee.
