Notizie, aggiornamenti sui principi e linee guida di revisione per i team di contabilità crypto, su rendicontazione, conformità e normativa.
Huione Group è diventato il più grande mercato illecito online mai registrato, con il proprio stablecoin non regolamentato USDH progettato per eludere i congelamenti di asset. Le società di contabilità e i team di compliance devono comprendere i volumi di transazione, il rischio di esposizione a USDH e gli obblighi antiriciclaggio che ciò comporta.
L'azione dell'FBI contro Huione Group, il più grande mercato illecito di criptovalute mai registrato, segna un nuovo punto di riferimento per la due diligence AML e lo screening delle transazioni in stablecoin presso le aziende regolamentate.
FMA Liechtenstein emette un comunicato di licenziamento formale contro CI Fund Services AG, un segnale per gli amministratori di fondi e i loro revisori di rivedere le procedure di verifica dello stato di licenza.
La FMA Liechtenstein ha formalmente revocato la licenza a CI Fund Services AG, segnalando un'attività di vigilanza rafforzata che i studi contabili e gli amministratori di fondi con focus Lussemburgo devono monitorare per la gestione del rischio di controparte e di licenza.
La CNMV spagnola ha confermato che non ci sarà alcuna proroga del periodo transitorio per le società crypto non ancora conformi a MiCA, aumentando il rischio operativo immediato per qualsiasi attività rivolta all'UE ancora in fase di transizione
MAS aggiunge Hyperliquid alla Lista di Allerta per Investitori di Singapore, segnalandolo come entità non autorizzata e aumentando gli obblighi di due diligence per studi contabili e CFO con esposizione al cliente.
La revisione tematica della MFSA sui rischi di crimini finanziari negli istituti di credito sottolinea la necessità di sistemi di conformità robusti, incluso il software di contabilità crypto per le aziende che gestiscono asset digitali.
La guida MFSA sui rischi di finanziamento del terrorismo rafforza la necessità di bilanci crypto accurati e conformità a standard contabili come il fair value crypto FASB e gli IFRS crypto asset.
L'MFSA di Malta sottolinea la necessità di solidi controlli AML negli istituti di credito che gestiscono crypto, collegandoli a bilanci crypto accurati e reportistica al fair value.
L'elenco di monitoraggio rafforzato della FATF di giugno 2026 crea nuovi obblighi di conformità per le aziende crypto, rendendo il software di contabilità crypto essenziale per tracciare le transazioni e segnalare alle autorità.
Il regolatore olandese AFM rileva che i contabili sono consapevoli ma deboli nei controlli del rischio di sanzione, evidenziando la necessità di strumenti robusti per la conformità crypto.
Lo screening sanzionatorio richiede che il software di contabilità crypto tracci l'esposizione pre- e post-designazione per la conformità.
Le conclusioni dell'AFM sulla dovuta diligenza per i PEP evidenziano la necessità di un software di contabilità crypto per automatizzare approcci basati sul rischio e mantenere trail di audit.
Le aziende olandesi possono sfruttare il software di contabilità crypto per integrare la reportistica AMLA nei questionari AFM esistenti, riducendo l'onere di conformità.
La nuova guida anti-discriminazione dell'AFM olandese per le banche ha implicazioni indirette per le aziende crypto che dipendono dai servizi bancari, evidenziando la necessità di software di contabilità crypto trasparente per facilitare una valutazione del rischio equa.
