Nieuws, standaardupdates en auditrichtlijnen voor crypto-boekhoudteams, over verslaggeving, compliance en regelgeving.
De boete van €170k van de AFM aan bunq voor te late reacties op fraude-klachten duidt op strengere handhaving van consumentenbescherming die compliance-teams van betaaldienstverleners en hun auditors serieus moeten nemen.
Nederlandse officieren van justitie escaleren actie tegen crypto-exchange Knaken van bevriezing van activa naar een formeel faillissementsverzoek, wat wijst op een verhoogd handhavingsrisico in de EU voor CASPs en hun adviseurs.
De MFSA-waarschuwing benadrukt het belang van het gebruik van crypto-boekhoudsoftware om tegenpartijlicenties te verifiëren en niet-gereguleerde entiteiten te vermijden.
Een clone-waarschuwing van de MFSA onderstreept waarom accountantskantoren robuuste crypto-boekhoudsoftware nodig hebben om tegenpartijen te verifiëren en naleving te waarborgen.
De MFSA-waarschuwing over een OKX-kloon benadrukt het belang van MICA-naleving crypto-vereisten voor kantoren om gemachtigde entiteiten te verifiëren en fraude te voorkomen.
De jaarlijkse beoordeling van de blootstelling van banken aan crypto door de EBA onderstreept de urgentie voor financiële instellingen om speciale crypto-boekhoudsoftware te adopteren voor nauwkeurige rapportage en naleving.
De laatste Q&A's van de EBA over obstakelbeoordeling onder MiCA creëren nieuwe nalevingsverplichtingen voor crypto-dienstverleners, die robuuste crypto-boekhoudsoftware nodig hebben voor rapportage.
