Actualités, évolutions des normes et repères d'audit pour les équipes de comptabilité crypto, sur le reporting, la conformité et la réglementation.
Huione Group est devenue la plus grande place de marché illicite en ligne jamais enregistrée, avec son propre stablecoin non réglementé USDH conçu pour échapper au gel des avoirs. Les cabinets comptables et les équipes de conformité doivent comprendre les volumes de transactions, le risque d'exposition à USDH et les obligations LBC qui en découlent.
La CSSF signale que hautfortpartners.com opère sans autorisation au Luxembourg, une alerte de due diligence pour les cabinets comptables et les DAF qui vérifient les contreparties.
La CSSF signale publiquement alinmcol.com comme un fournisseur de services d’investissement non autorisé au Luxembourg, un signal d’alerte de diligence raisonnable pour les cabinets comptables et les auditeurs qui intègrent ou examinent des contreparties de services financiers.
Les données sur les gels de stablecoins signalent une infrastructure de mise en application en maturation que les cabinets comptables et les auditeurs doivent intégrer dans les évaluations de risques clients et la vérification des actifs on-chain.
La CSSF signale publiquement tresorwacht.com pour avoir usurpé frauduleusement les noms de deux entités luxembourgeoises régulées, signalant une nouvelle vague d’usurpation que les équipes conformité et les auditeurs doivent suivre dans leurs processus de vérification des contreparties.
L'action du FBI contre Huione Group, le plus grand marché illicite de crypto-monnaies jamais enregistré, signale une nouvelle base de référence pour la diligence raisonnable AML et le contrôle des transactions en stablecoins dans les entreprises réglementées.
La FMA du Liechtenstein publie une notification formelle de révocation contre CI Fund Services AG, un signal pour les administrateurs de fonds et leurs auditeurs de revoir les procédures de vérification du statut de licence.
La FMA Liechtenstein a formellement retiré CI Fund Services AG de sa liste d'entités supervisées, signalant une application active de la surveillance que les cabinets comptables et les administrateurs de fonds axés sur le Luxembourg doivent suivre pour la gestion du risque de contrepartie et de licence.
La CNMV espagnole a confirmé qu'il n'y aura pas de prolongation de la période transitoire pour les entreprises crypto non conformes à MiCA, ce qui augmente le risque opérationnel immédiat pour toute entreprise opérant dans l'UE et encore en transition.
MAS ajoute Hyperliquid à sa liste d'alerte aux investisseurs de Singapour, le signalant comme entité non agréée et créant des obligations de diligence pour les cabinets comptables et les CFO exposés.
L'examen thématique de la MFSA sur les risques de criminalité financière dans les établissements de crédit souligne la nécessité de systèmes de conformité robustes, y compris un logiciel de comptabilité crypto pour les sociétés traitant des actifs numériques.
L'orientation de la MFSA sur les risques de financement du terrorisme renforce la nécessité d'états financiers crypto précis et de conformité avec les normes comptables telles que la juste valeur des crypto selon FASB et les actifs crypto selon IFRS.
La MFSA de Malte souligne la nécessité de contrôles AML robustes dans les établissements de crédit traitant les crypto-actifs, en lien avec des états financiers crypto précis et une déclaration à la juste valeur.
La liste de surveillance renforcée du FATF de juin 2026 crée de nouvelles obligations de conformité pour les entreprises crypto, rendant les logiciels de comptabilité crypto essentiels pour suivre les transactions et déclarer aux autorités.
Le régulateur néerlandais AFM constate que les comptables sont conscients mais faibles en matière de contrôles des risques de sanctions, soulignant la nécessité d'outils de conformité crypto robustes.
Le criblage des sanctions exige que les logiciels de comptabilité crypto suivent l'exposition avant et après désignation pour la conformité.
Les conclusions de l'AFM sur la due diligence clientèle PEP soulignent la nécessité d'un logiciel de comptabilité crypto pour automatiser les approches fondées sur le risque et maintenir des pistes d'audit.
Les entreprises néerlandaises peuvent tirer parti d'un logiciel de comptabilité crypto pour intégrer les rapports AMLA dans les questionnaires AFM existants, réduisant ainsi la charge de conformité.
Les nouvelles directives anti-discrimination de l'AFM néerlandaise pour les banques ont des implications indirectes pour les entreprises crypto qui dépendent des services bancaires, soulignant le besoin de logiciels de comptabilité crypto transparents pour faciliter une évaluation équitable des risques.
