Nieuws, standaardupdates en auditrichtlijnen voor crypto-boekhoudteams, over verslaggeving, compliance en regelgeving.
AFM-thematisch onderzoek toont aan dat handelsplatformen slechts gedeeltelijk voldoen aan het DORA-ICT-risicokader, met specifieke hiaten in beveiligingsmonitoring, toegangscontroles, logging en beleidsvoering op groepsniveau.
Huione Group is de grootste illegale online marktplaats ooit geregistreerd, met een eigen ongereguleerde stablecoin USDH ontworpen om vermogensbevriezing te omzeilen. Accountantskantoren en compliance teams moeten de transactievolumes, het USDH-blootstellingsrisico en de AML-verplichtingen die dit creëert, begrijpen.
De Spaanse CNMV heeft bevestigd dat er geen verlenging komt van de overgangsperiode voor cryptobedrijven die nog niet aan MICA voldoen, wat een onmiddellijk operationeel risico inhoudt voor elke EU-gerichte onderneming die nog in transitie is.
Finansinspektionen heeft grote wijzigingen aangekondigd in de periodieke AML-rapportage, wat wijst op strengere toezichtverwachtingen voor alle gereguleerde entiteiten, waaronder aanbieders van crypto-diensten die actief zijn in of naar Zweden en de EU.
De proofs of concept van UBS en Nethermind tonen aan dat het inbedden van compliance op blokverwerkingsniveau, en niet alleen in smart contracts, kan veranderen hoe toezichthouders en banken omgaan met permissionless blockchains onder de Basel-kapitaalregels.
Praktische waarschuwing voor accountantskantoren en CFO's die Malta-gelicentieerde VFA-entiteiten adviseren over wat de MiCA-transitierichtlijn van de MFSA betekent voor licenticontinuïteit, nalevingsverplichtingen en gereedheid van cliënten
De voorlopige MiCA-goedkeuring van Ripple in Luxemburg duidt op een volwassener wordende regelgevingsomgeving voor cryptobedrijven in de EU, met gevolgen voor naleving en boekhoudnormen.
De thematische review van de MFSA over financiële criminaliteitsrisico's bij kredietinstellingen benadrukt de noodzaak van robuuste compliancesystemen, waaronder crypto-boekhoudsoftware voor bedrijven die digitale activa beheren.
De MFSA van Malta benadrukt de noodzaak van robuuste AML-controles bij kredietinstellingen die crypto verwerken, met een link naar nauwkeurige crypto jaarrekeningen en rapportage tegen reële waarde.
Luxemburgse fondsbeheerders moeten de CSSF op de hoogte stellen voordat ze nevendiensten aan derden verlenen, wat gevolgen heeft voor compliance-werkstromen en de noodzaak van robuuste crypto-fondsboekhoudsoftware.
De herziene DMFSD-regels van de AFM vereisen dat cryptobedrijven eerlijke online klantreizen garanderen; crypto boekhoudsoftware kan helpen bij het aantonen van naleving.
De herziene EU-richtlijn consumentenkrediet (CCDII) breidt licentievoorwaarden uit naar BNPL en andere crypto-gerelateerde kredietproducten; bedrijven hebben robuuste crypto-boekhoudsoftware nodig om aan compliance te voldoen.
CCDII breidt vergunningplicht uit naar BNPL en crypto-kredietproducten; crypto-boekhoudsoftware is essentieel voor tracking en rapportage onder de nieuwe regels.
De vroege consultatie van de EBA over vereenvoudigde EU-walletregels wijst op een verschuiving naar lichtere regelgeving voor bepaalde cryptowallets, wat van invloed zal zijn op hoe boekhoudkantoren cliënten adviseren over naleving en rapportage.
De ICT-risicobeheervereisten van DORA creëren nieuwe verplichtingen voor crypto-handelsplatformen, wat op zijn beurt de gegevens en processen beïnvloedt die crypto boekhoudsoftware moet verwerken.
Nederlandse bedrijven kunnen crypto-boekhoudsoftware gebruiken om AMLA-rapportage te integreren in bestaande AFM-vragenlijsten, wat de nalevingslast vermindert.
De nieuwe anti-discriminatierichtlijn van de Nederlandse AFM voor banken heeft indirecte gevolgen voor cryptobedrijven die afhankelijk zijn van bankdiensten, en benadrukt de noodzaak van transparante crypto boekhoudsoftware om een eerlijke risicobeoordeling te faciliteren.
Een praktische uitleg voor EU-accountantskantoren over wat MiCA-naleving betekent voor hun crypto-actieve cliënten, de administratie- en rapportageverplichtingen die het creëert, en hoe adviesdiensten rond deze vereisten kunnen worden gestructureerd.
