Nieuws, standaardupdates en auditrichtlijnen voor crypto-boekhoudteams, over verslaggeving, compliance en regelgeving.
De boete van €170k van de AFM aan bunq voor te late reacties op fraude-klachten duidt op strengere handhaving van consumentenbescherming die compliance-teams van betaaldienstverleners en hun auditors serieus moeten nemen.
AFM-thematisch onderzoek toont aan dat handelsplatformen slechts gedeeltelijk voldoen aan het DORA-ICT-risicokader, met specifieke hiaten in beveiligingsmonitoring, toegangscontroles, logging en beleidsvoering op groepsniveau.
AFM-handhaving tegen Euronext Amsterdam wegens schending van CSDR-open-access-verplichtingen wijst op verscherpt toezicht op EU-marktinfrastructuur, relevant voor bedrijven die toezicht houden op settlement- en clearingcompliance.
Het Nederlandse gerechtshof (CBb) heeft de tuchtuitspraak van de AFM tegen een externe accountant voor gebrekkige wettelijke controles en manipulatie van het controledossier bevestigd, met een schorsing van drie maanden in het register.
Huione Group is de grootste illegale online marktplaats ooit geregistreerd, met een eigen ongereguleerde stablecoin USDH ontworpen om vermogensbevriezing te omzeilen. Accountantskantoren en compliance teams moeten de transactievolumes, het USDH-blootstellingsrisico en de AML-verplichtingen die dit creëert, begrijpen.
Nederlandse officieren van justitie escaleren actie tegen crypto-exchange Knaken van bevriezing van activa naar een formeel faillissementsverzoek, wat wijst op een verhoogd handhavingsrisico in de EU voor CASPs en hun adviseurs.
De FBI-actie tegen Huione Group, de grootste illegale cryptomarktplaats ooit geregistreerd, signaleert een nieuwe basis voor AML-due diligence en screening van stablecoin-transacties bij gereguleerde bedrijven.
FMA Liechtenstein geeft een formele ontslagbrief uit tegen CI Fund Services AG, een signaal voor fondsbeheerders en hun auditors om de procedures voor verificatie van de vergunningsstatus opnieuw te bekijken.
De FMA Liechtenstein heeft CI Fund Services AG formeel geschrapt, wat wijst op actief toezicht dat in Luxemburg gevestigde accountantskantoren en fondsbeheerders moeten volgen voor tegenpartij- en licentierisicobeheer.
De Spaanse CNMV heeft bevestigd dat er geen verlenging komt van de overgangsperiode voor cryptobedrijven die nog niet aan MICA voldoen, wat een onmiddellijk operationeel risico inhoudt voor elke EU-gerichte onderneming die nog in transitie is.
De JaredfromSubway-hack benadrukt de noodzaak van robuuste Ethereum-boekhouding en DeFi-boekhouding om verdachte MEV-activiteiten te detecteren en rapporteren.
De IRS heeft nieuwe richtlijnen over AI-risico's onder Circular 230 gepubliceerd, waardoor de nalevingsverplichtingen voor belastingbeoefenaars toenemen. Crypto-boekhoudsoftware kan helpen bij het beheren van deze verplichtingen.
MAS voegt Hyperliquid toe aan Singapore's Investor Alert List, markeert het als een niet-gelicentieerde entiteit en verhoogt due diligence-verplichtingen voor accountantskantoren en CFO's met blootstelling aan klanten.
CSSF waarschuwing benadrukt noodzaak van due diligence bij kiezen van crypto boekhoudsoftware leveranciers.
CSSF-waarschuwing benadrukt de noodzaak van gedegen due diligence en betrouwbare crypto-boekhoudsoftware om tegenpartijen te verifiëren.
De MFSA-waarschuwing benadrukt het belang van het gebruik van crypto-boekhoudsoftware om tegenpartijlicenties te verifiëren en niet-gereguleerde entiteiten te vermijden.
De ongelijkheid in het IRS-aangifteseizoen tussen online en andere indieners benadrukt de noodzaak van robuuste crypto-boekhoudsoftware om nauwkeurige rapportage te garanderen en het auditrisico voor accountantskantoren te verminderen.
De rechtszaak tussen Kraken en Powertrade benadrukt de cruciale behoefte aan robuuste crypto fonds boekhoudsoftware om claims van verduistering te voorkomen en auditgereedheid te waarborgen.
De Coinex sanctiebeschuldigingen benadrukken de cruciale noodzaak van robuust crypto boekhouden voor accountants om naleving van internationale sancties te waarborgen.
ESMA roept niet-gemachtigde crypto-assetdienstverleners op om ordelijk af te wikkelen nu de overgangsperiode van MiCA eindigt, met aandacht voor nalevingsverplichtingen voor cryptobedrijven en implicaties voor accountantskantoren die cliënten adviseren.
De uitspraak van het Hooggerechtshof over IRS-termijnen voor opstellerfraude vergroot het nalevingsrisico voor crypto-administratiekantoren, waardoor robuuste crypto-administratiesoftware essentieel is voor audit trails en nauwkeurigheid.
OFAC sancties benadrukken de noodzaak van crypto boekhoudsoftware met ingebouwde sanctiescreening en nalevingsrapportage voor accountantskantoren die cryptoclanten bedienen.
De thematische review van de MFSA over financiële criminaliteitsrisico's bij kredietinstellingen benadrukt de noodzaak van robuuste compliancesystemen, waaronder crypto-boekhoudsoftware voor bedrijven die digitale activa beheren.
De MFSA-richtlijn over terroristische financieringsrisico's benadrukt de noodzaak van nauwkeurige crypto-jaarrekeningen en naleving van boekhoudnormen zoals FASB crypto fair value en IFRS crypto activa.
