Nieuws, standaardupdates en auditrichtlijnen voor crypto-boekhoudteams, over verslaggeving, compliance en regelgeving.
Huione Group is de grootste illegale online marktplaats ooit geregistreerd, met een eigen ongereguleerde stablecoin USDH ontworpen om vermogensbevriezing te omzeilen. Accountantskantoren en compliance teams moeten de transactievolumes, het USDH-blootstellingsrisico en de AML-verplichtingen die dit creëert, begrijpen.
De FBI-actie tegen Huione Group, de grootste illegale cryptomarktplaats ooit geregistreerd, signaleert een nieuwe basis voor AML-due diligence en screening van stablecoin-transacties bij gereguleerde bedrijven.
De MFSA-richtlijn over terroristische financieringsrisico's benadrukt de noodzaak van nauwkeurige crypto-jaarrekeningen en naleving van boekhoudnormen zoals FASB crypto fair value en IFRS crypto activa.
De MFSA van Malta benadrukt de noodzaak van robuuste AML-controles bij kredietinstellingen die crypto verwerken, met een link naar nauwkeurige crypto jaarrekeningen en rapportage tegen reële waarde.
De FATF-lijst van verhoogd toezicht van juni 2026 creëert nieuwe nalevingsverplichtingen voor cryptobedrijven, waardoor crypto boekhoudsoftware essentieel is voor het volgen van transacties en rapportage aan autoriteiten.
Screening op sancties vereist crypto-boekhoudsoftware om blootstelling voor en na designatie te volgen voor compliance.
De bevindingen van de AFM over cliëntdue diligence voor PEP's benadrukken de noodzaak van crypto boekhoudsoftware om risicogebaseerde benaderingen te automatiseren en audittrails te behouden.
