Nieuws, standaardupdates en auditrichtlijnen voor crypto-boekhoudteams, over verslaggeving, compliance en regelgeving.
AFM-thematisch onderzoek toont aan dat handelsplatformen slechts gedeeltelijk voldoen aan het DORA-ICT-risicokader, met specifieke hiaten in beveiligingsmonitoring, toegangscontroles, logging en beleidsvoering op groepsniveau.
Huione Group is de grootste illegale online marktplaats ooit geregistreerd, met een eigen ongereguleerde stablecoin USDH ontworpen om vermogensbevriezing te omzeilen. Accountantskantoren en compliance teams moeten de transactievolumes, het USDH-blootstellingsrisico en de AML-verplichtingen die dit creëert, begrijpen.
De FBI-actie tegen Huione Group, de grootste illegale cryptomarktplaats ooit geregistreerd, signaleert een nieuwe basis voor AML-due diligence en screening van stablecoin-transacties bij gereguleerde bedrijven.
FMA Liechtenstein geeft een formele ontslagbrief uit tegen CI Fund Services AG, een signaal voor fondsbeheerders en hun auditors om de procedures voor verificatie van de vergunningsstatus opnieuw te bekijken.
De FMA Liechtenstein heeft CI Fund Services AG formeel geschrapt, wat wijst op actief toezicht dat in Luxemburg gevestigde accountantskantoren en fondsbeheerders moeten volgen voor tegenpartij- en licentierisicobeheer.
De Spaanse CNMV heeft bevestigd dat er geen verlenging komt van de overgangsperiode voor cryptobedrijven die nog niet aan MICA voldoen, wat een onmiddellijk operationeel risico inhoudt voor elke EU-gerichte onderneming die nog in transitie is.
MAS voegt Hyperliquid toe aan Singapore's Investor Alert List, markeert het als een niet-gelicentieerde entiteit en verhoogt due diligence-verplichtingen voor accountantskantoren en CFO's met blootstelling aan klanten.
De thematische review van de MFSA over financiële criminaliteitsrisico's bij kredietinstellingen benadrukt de noodzaak van robuuste compliancesystemen, waaronder crypto-boekhoudsoftware voor bedrijven die digitale activa beheren.
De MFSA-richtlijn over terroristische financieringsrisico's benadrukt de noodzaak van nauwkeurige crypto-jaarrekeningen en naleving van boekhoudnormen zoals FASB crypto fair value en IFRS crypto activa.
De MFSA van Malta benadrukt de noodzaak van robuuste AML-controles bij kredietinstellingen die crypto verwerken, met een link naar nauwkeurige crypto jaarrekeningen en rapportage tegen reële waarde.
De FATF-lijst van verhoogd toezicht van juni 2026 creëert nieuwe nalevingsverplichtingen voor cryptobedrijven, waardoor crypto boekhoudsoftware essentieel is voor het volgen van transacties en rapportage aan autoriteiten.
Nederlandse toezichthouder AFM constateert dat accountants zich bewust zijn van sanctierisico's maar zwakke controles hebben, wat de noodzaak van robuuste crypto-compliance tools benadrukt.
Screening op sancties vereist crypto-boekhoudsoftware om blootstelling voor en na designatie te volgen voor compliance.
De bevindingen van de AFM over cliëntdue diligence voor PEP's benadrukken de noodzaak van crypto boekhoudsoftware om risicogebaseerde benaderingen te automatiseren en audittrails te behouden.
Nederlandse bedrijven kunnen crypto-boekhoudsoftware gebruiken om AMLA-rapportage te integreren in bestaande AFM-vragenlijsten, wat de nalevingslast vermindert.
De nieuwe anti-discriminatierichtlijn van de Nederlandse AFM voor banken heeft indirecte gevolgen voor cryptobedrijven die afhankelijk zijn van bankdiensten, en benadrukt de noodzaak van transparante crypto boekhoudsoftware om een eerlijke risicobeoordeling te faciliteren.
