Aktualności, zmiany standardów i wytyczne audytowe dla zespołów księgowości krypto, dotyczące sprawozdawczości, zgodności i regulacji.
Grupa Huione stała się największym nielegalnym rynkiem internetowym w historii, z własnym nieregulowanym stablecoinem USDH zaprojektowanym do obchodzenia zamrażania aktywów. Firmy księgowe i zespoły ds. zgodności muszą zrozumieć wolumeny transakcji, ryzyko ekspozycji na USDH oraz wynikające z tego obowiązki AML.
Działania FBI przeciwko Huione Group, największemu nielegalnemu rynkowi kryptowalut w historii, wyznaczają nowy poziom dla due diligence AML i monitorowania transakcji stablecoinami w regulowanych firmach.
Wytyczne MFSA dotyczące ryzyka finansowania terroryzmu podkreślają potrzebę dokładnych sprawozdań finansowych kryptowalut oraz zgodności ze standardami rachunkowości, takimi jak FASB crypto fair value i IFRS crypto assets.
Maltański MFSA podkreśla potrzebę solidnych kontroli AML w instytucjach kredytowych obsługujących kryptowaluty, wiążąc je z dokładnymi sprawozdaniami finansowymi i raportowaniem wartości godziwej.
Lista FATF wzmocnionego nadzoru z czerwca 2026 r. tworzy nowe obowiązki zgodności dla firm kryptowalutowych, czyniąc oprogramowanie księgowe krypto niezbędnym do śledzenia transakcji i raportowania organom.
Weryfikacja sankcji wymaga, aby oprogramowanie księgowe krypto śledziło ekspozycję przed i po oznaczeniu w celu zapewnienia zgodności.
Wnioski AFM dotyczące due diligence klientów PEP podkreślają potrzebę oprogramowania księgowego dla kryptowalut do automatyzacji podejścia opartego na ryzyku i utrzymania ścieżek audytu.
