Notícias, novidades de normas e orientações de auditoria para equipes de contabilidade cripto, sobre relato, conformidade e regulação.
O Huione Group tornou-se o maior mercado ilícito online já registado, com a sua própria stablecoin não regulamentada, a USDH, concebida para evitar congelamentos de ativos. As empresas de contabilidade e as equipas de compliance precisam de compreender os volumes de transações, o risco de exposição à USDH e as obrigações de AML que isso cria.
A CNMV espanhola confirmou que não haverá extensão do período de transição para empresas de cripto que ainda não estão em conformidade com o MiCA, aumentando o risco operacional imediato para qualquer negócio com exposição à UE que ainda esteja em transição.
O aviso da MFSA destaca a importância de usar software de contabilidade de criptomoedas para verificar licenças de contrapartes e evitar entidades não regulamentadas.
O apelo da ESMA para que CASPs não autorizadas encerrem de forma ordenada à medida que o período transitório do MiCA termina, destacando as obrigações de conformidade para empresas de criptoativos e as implicações para firmas de contabilidade que assessoram clientes.
A aprovação parlamentar do euro digital sinaliza novos desafios de conformidade e contabilidade para empresas de cripto, destacando a necessidade de um software robusto de contabilidade de criptomoedas.
A revisão temática da MFSA sobre riscos de crime financeiro em instituições de crédito destaca a necessidade de sistemas de conformidade robustos, incluindo software de contabilidade de cripto para empresas que lidam com ativos digitais.
A MFSA de Malta destaca a necessidade de controles robustos de AML em instituições de crédito que lidam com cripto, ligando a demonstrações financeiras precisas de cripto e relatórios de valor justo.
Um alerta de empresa clone da MFSA destaca por que as empresas de contabilidade precisam de um software robusto de contabilidade de criptomoedas para verificar contrapartes e manter a conformidade.
O alerta da MFSA sobre um clone da OKX destaca a importância dos requisitos de conformidade MiCA para que as empresas verifiquem entidades autorizadas e evitem fraudes.
A avaliação anual da EBA sobre a exposição dos bancos a criptoativos destaca a urgência de as instituições financeiras adotarem software de contabilidade de criptomoedas dedicado para relatórios precisos e conformidade.
As perguntas e respostas finais do EBA sobre avaliação de obstáculos ao abrigo do MiCA criam novas obrigações de conformidade para prestadores de serviços de criptoativos, exigindo software robusto de contabilidade de criptomoedas para relatórios.
A incapacidade da Binance de obter uma licença MiCA força sua saída da UE, destacando a importância crítica da conformidade cripto com MiCA para todos os participantes do mercado e os efeitos em cascata nas obrigações contábeis e de relatórios.
A posição firme da Espanha sobre os prazos de conformidade com o MiCA sinaliza uma tendência mais ampla na UE, exigindo que as empresas de cripto alinhem urgentemente seus processos contábeis e de relatórios.
Empresas holandesas podem usar software de contabilidade de criptomoedas para integrar relatórios da AMLA nos questionários existentes da AFM, reduzindo a carga de conformidade.
A ação da AFM contra a Euronext destaca a importância de regras de acesso transparentes e não discriminatórias, que afetam indiretamente as plataformas de negociação de criptomoedas e suas obrigações contábeis.
A nova orientação antidiscriminação da AFM holandesa para bancos tem implicações indiretas para empresas de criptomoedas que dependem de serviços bancários, destacando a necessidade de software de contabilidade de criptomoedas transparente para facilitar a avaliação justa de riscos.
