Notícias, novidades de normas e orientações de auditoria para equipes de contabilidade cripto, sobre relato, conformidade e regulação.
O Huione Group tornou-se o maior mercado ilícito online já registado, com a sua própria stablecoin não regulamentada, a USDH, concebida para evitar congelamentos de ativos. As empresas de contabilidade e as equipas de compliance precisam de compreender os volumes de transações, o risco de exposição à USDH e as obrigações de AML que isso cria.
A ação do FBI contra o Huione Group, o maior mercado ilícito de criptomoedas já registrado, sinaliza uma nova linha de base para a devida diligência em AML e triagem de transações com stablecoins em empresas regulamentadas.
A orientação da MFSA sobre riscos de financiamento do terrorismo reforça a necessidade de demonstrações financeiras de cripto precisas e conformidade com normas contabilísticas como FASB valor justo cripto e IFRS ativos cripto.
A MFSA de Malta destaca a necessidade de controles robustos de AML em instituições de crédito que lidam com cripto, ligando a demonstrações financeiras precisas de cripto e relatórios de valor justo.
A lista de monitoramento acentuado do FATF de junho de 2026 cria novas obrigações de conformidade para empresas de cripto, tornando o software de contabilidade de criptomoedas essencial para rastrear transações e reportar às autoridades.
A triagem de sanções exige que o software de contabilidade de criptomoedas rastreie a exposição pré e pós-designação para conformidade.
As conclusões da AFM sobre a devida diligência de clientes PEP destacam a necessidade de software de contabilidade de criptomoedas para automatizar abordagens baseadas em risco e manter trilhas de auditoria.
