Actualités, évolutions des normes et repères d'audit pour les équipes de comptabilité crypto, sur le reporting, la conformité et la réglementation.
L'OFAC gèle 131 M$ en stablecoins liés à la banque centrale iranienne, soulevant des obligations urgentes de contrôle des sanctions et de comptabilisation des actifs numériques pour les entreprises et DAF ayant un lien avec les États-Unis.
L'appel du GAFI à un renforcement accéléré de la lutte antiblanchiment dans le domaine crypto et la recrudescence des détournements de stablecoins imposent des obligations immédiates de conformité et d'audit aux cabinets comptables et aux DAF.
La CSSF émet un avertissement formel contre l'opérateur non autorisé consulting-mla.com, signalant un risque accru de contrôle AML/KYC pour les firmes intégrant des contreparties exposées au Luxembourg.
Les sanctions de l'UE, des États-Unis et du Royaume-Uni contre l'administrateur de Trickbot/Conti 'Stern' et les facilitateurs de ransomwares déclenchent des obligations de filtrage OFAC, de marquage de portefeuilles et de lutte contre le blanchiment d'argent pour les cabinets comptables, les auditeurs et les directeurs financiers.
L'action de surveillance commune de l'ESMA sur la résilience des dépositaires de CASP élève la barre de conformité bien au-delà de la licence MiCA pour les sociétés crypto de l'UE et leurs auditeurs.
Implications en matière de contrôle et de conformité pour les cabinets comptables et les directeurs financiers servant des clients crypto résidents français dont les actifs pourraient être bloqués sur Bitget
Le buste de 123 M$ d'Interpol montre pourquoi la surveillance des transactions dans les logiciels de comptabilité crypto est désormais un contrôle de première ligne en matière de LBC.
Le refus de Circle de brûler et de réémettre des USDC volés soulève des questions de gouvernance LBC et de logiciel comptable crypto pour les équipes de conformité et les CFO
L'échec de la demande MiCA de Binance en Grèce et sa recherche active de nouvelles licences dans l'UE et en Asie-Pacifique marquent un point d'inflexion réglementaire que les cabinets comptables, auditeurs et directeurs financiers servant des clients crypto-actifs doivent suivre de près.
La FSMA belge a nommé six prestataires de services sur crypto-actifs non autorisés quelques jours après l'expiration du délai transitoire MiCA, signalant que l'application des règles est active. Les cabinets comptables et les directeurs financiers ayant des clients européens exposés aux crypto-actifs doivent immédiatement vérifier le statut d'autorisation des PSC.
Le retrait de l'USDT par Revolut sous sa licence CASP MiCA délivrée par CySEC marque un point d'inflexion réglementaire pour les cabinets comptables et les directeurs financiers gérant des expositions aux stablecoins dans les portefeuilles de l'UE et du Royaume-Uni.
L'inspection conjointe de l'AFM et du BFT révèle que les cabinets d'audit néerlandais sont conscients des risques de sanctions liées à la Russie, mais manquent de contrôles robustes, de profondeur dans le filtrage des clients et de divulgations des risques de fraude dans les opinions d'audit.
L'examen thématique de l'AFM révèle cinq défaillances récurrentes en matière de diligence raisonnable PEP au sein des entreprises financières néerlandaises, avec des implications directes pour les prestataires de services sur crypto-actifs et leurs cadres de conformité.
La revue de marché SREP 2025 de l'AFM constate que les entreprises financières néerlandaises ont des politiques adéquates sur le papier, mais des lacunes chroniques dans l'exécution, la gestion des risques liés aux TIC et les structures de responsabilité, avec des implications directes pour les entreprises utilisant des logiciels de comptabilité crypto dans des environnements réglementés.
L'AMF radie AUTOMATA France SAS en tant que PSAN à compter du 30 juin 2026, invoquant une activité de crowdfunding non autorisée et des manquements aux critères d'honorabilité et de compétence, avec des obligations de cessation ordonnée désormais en vigueur.
L'ESMA signale que les contrats d'événements sur les marchés prédictifs sont déjà concernés par les interdictions existantes pour les particuliers dans l'UE, créant des obligations urgentes de classification des produits et de conformité pour les PSAC et leurs auditeurs.
La fenêtre de transition du MiCA est fermée mais la capacité d'application inégale des ANC à travers les États membres de l'UE crée des risques immédiats de conformité et d'audit pour les PSAC et leurs conseillers.
Le 1er juillet 2026, l'OFAC a ajouté 134 portefeuilles cryptos liés à l'EIIL-Khorasan et au PCC sur la liste SDN, déclenchant des obligations immédiates de filtrage et de surveillance des transactions pour les VASP et les institutions financières du monde entier.
Le phishing par approbation est une escroquerie évolutive qui réutilise l'infrastructure ; les équipes conformité peuvent la détecter et l'interrompre systématiquement grâce au renseignement on-chain et aux protocoles coordonnés avec les forces de l'ordre.
Obligations LBC et de conformité déclenchées par la place de marché Huione Guarantee, qui traite plus de 11 milliards de dollars en USDT, avec implications pour le filtrage des transactions, la déclaration d'activités suspectes et l'exposition aux sanctions pour les entreprises réglementées dans le monde.
Comment les mixers et les portefeuilles privés sapent le filtrage de conformité crypto, et ce que les cabinets comptables et auditeurs doivent faire pour gérer l'exposition
Les ponts inter-chaînes permettent un blanchiment de cryptomonnaies à grande échelle, échappant aux contrôles AML actuels, créant une exposition réglementaire urgente pour les entreprises manipulant des actifs numériques.
Le dépôt de réorganisation de Coinmetro, attribué à la défaillance héritée d’un prestataire tiers, met en lumière des risques concrets de dépendance envers des tiers et de résilience opérationnelle que les entreprises crypto de l’UE et leurs auditeurs doivent évaluer dès maintenant.
