暗号資産会計チームに影響する会計基準、監査ガイダンス、規制の変更。
Huione Groupは記録上最大の違法オンラインマーケットプレイスとなり、資産凍結を回避するための独自の未規制ステーブルコインUSDHを発行しています。会計事務所やコンプライアンスチームは、取引量、USDHエクスポージャーリスク、およびこれによって生じるAML義務を理解する必要があります。
FBIによるHuioneグループへの措置は、規制対象企業におけるAMLデューデリジェンスとステーブルコイン取引スクリーニングの新たな基準を示しています。
FMAリヒテンシュタインがCI Fund Services AGに対して正式な辞任通知を発行。ファンド管理者とその監査人に対し、ライセンス状況確認手続きの再点検を促す警告。
FMAリヒテンシュタインはCIファンドサービスAGを正式に登録抹消し、積極的な監督執行を示しています。ルクセンブルク拠点の会計事務所やファンド管理者は、カウンターパーティーおよびライセンスリスク管理のためにこの動きを追跡する必要があります。
スペインのCNMVは、まだMiCAに準拠していない暗号資産企業に猶予期間の延長を認めないことを確認し、移行中のEU関連企業に即時の事業リスクをもたらす。
JaredfromSubwayハッキング事件は、不正なMEV活動を検出・報告するための堅牢なイーサリアム会計とDeFi会計の必要性を強調しています。
CSSFの警告は、適切なデューデリジェンスと信頼性の高い暗号資産会計ソフトウェアを用いて取引相手を精査する必要性を強調しています。
IRSはCircular 230に基づくAIリスクに関する新たなガイダンスを発表し、税務実務者のコンプライアンス義務が強化されました。暗号資産会計ソフトウェアは、これらの義務を管理するのに役立ちます。
MASがHyperliquidをシンガポールの投資家注意リストに追加し、無認可事業体として警告。会計事務所やCFOには、顧客のエクスポージャーに関するデューデリジェンス義務が生じます。
CSSFの警告は、暗号資産会計ソフトウェアベンダーを選定する際のデューデリジェンスの重要性を強調しています。
IRSの申告シーズンにおけるオンライン申告者と他の申告者との格差は、正確な報告と監査リスク低減のために、堅牢な暗号資産会計ソフトウェアの必要性を浮き彫りにしている。
Kraken-Powertrade訴訟は、不正流用の主張を防ぎ、監査対応を可能にするために、堅牢な暗号資産ファンド会計ソフトウェアが不可欠であることを浮き彫りにしています。
最高裁判決により、申告者詐欺に対するIRSの時効制限が撤廃され、暗号資産会計事務所のコンプライアンスリスクが増大。堅牢な暗号会計ソフトウェアが監査証跡と正確性に不可欠に。
MiCA経過期間終了に伴い、ESMAが未許可のCASPsに秩序ある事業縮小を要請。暗号資産企業のコンプライアンス義務と、顧客を支援する会計事務所への影響を強調。
MFSAによる信用機関における金融犯罪リスクのテーマ別レビューは、デジタル資産を扱う企業向けの暗号会計ソフトウェアを含む、堅牢なコンプライアンスシステムの必要性を強調しています。
デジタルユーロの議会承認は、暗号資産企業に新たなコンプライアンスと会計上の課題をもたらし、堅牢な暗号会計ソフトウェアの必要性を浮き彫りにしています。
マルタのMFSAは、暗号資産を扱う信用機関における強固なAML管理の必要性を強調し、正確な暗号資産財務諸表と公正価値報告との関連性を示しています。
MFSAによる暗号資産に対する個人投資家の意識調査は、IFRSにおける暗号資産報告と投資家センチメント、DAC8やCARFなどの規制枠組みを整合させる必要性を浮き彫りにしています。
MFSAのテロ資金供与リスクに関するガイダンスは、正確な暗号資産財務諸表とFASBの暗号資産公正価値やIFRSの暗号資産などの会計基準への準拠の必要性を強調しています。
