Notícias, novidades de normas e orientações de auditoria para equipes de contabilidade cripto, sobre relato, conformidade e regulação.
O Huione Group tornou-se o maior mercado ilícito online já registado, com a sua própria stablecoin não regulamentada, a USDH, concebida para evitar congelamentos de ativos. As empresas de contabilidade e as equipas de compliance precisam de compreender os volumes de transações, o risco de exposição à USDH e as obrigações de AML que isso cria.
A ação do FBI contra o Huione Group, o maior mercado ilícito de criptomoedas já registrado, sinaliza uma nova linha de base para a devida diligência em AML e triagem de transações com stablecoins em empresas regulamentadas.
A FMA Liechtenstein emite uma notificação formal de dispensa contra a CI Fund Services AG, um sinal para administradores de fundos e seus auditores reverem os procedimentos de verificação do estado da licença
A FMA Liechtenstein dispensou formalmente a CI Fund Services AG, sinalizando uma aplicação supervisora ativa que as empresas de contabilidade e administradoras de fundos focadas no Luxemburgo devem acompanhar para a gestão de riscos de contraparte e de licenciamento.
HMRC publica seu Manual de Supervisão de Crime Econômico, estabelecendo como supervisiona empresas do Reino Unido quanto à conformidade com a LBC e o que as empresas podem esperar durante o engajamento de supervisão
A CNMV espanhola confirmou que não haverá extensão do período de transição para empresas de cripto que ainda não estão em conformidade com o MiCA, aumentando o risco operacional imediato para qualquer negócio com exposição à UE que ainda esteja em transição.
A MAS adicionou a Hyperliquid à sua Lista de Alerta para Investidores de Cingapura, sinalizando-a como entidade não licenciada e elevando as obrigações de due diligence para escritórios de contabilidade e CFOs com exposição ao cliente.
A Finansinspektionen anunciou grandes alterações aos relatórios periódicos PLA, sinalizando expectativas de supervisão mais rigorosas para todas as entidades reguladas, incluindo prestadores de serviços de ativos de criptomoeda que operam na ou para a Suécia e a UE.
As provas de conceito da UBS e da Nethermind mostram que incorporar conformidade ao nível de produção de blocos, e não apenas em contratos inteligentes, pode transformar a forma como reguladores e bancos tratam as blockchains sem permissão sob as regras de capital de Basileia.
Alerta prático para firmas de contabilidade e CFOs que assessoram entidades licenciadas como VFA em Malta sobre o que a orientação de transição MiCA da MFSA significa para a continuidade da licença, obrigações de compliance e prontidão dos clientes
A consulta da AFM e DNB sobre as regras dos Países Baixos Caribenhos sinaliza o endurecimento das obrigações de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo para empresas de criptomoedas, destacando a necessidade de software robusto de contabilidade de criptomoedas para gerenciar a conformidade.
A aprovação preliminar da MiCA para a Ripple em Luxemburgo sinaliza um ambiente regulatório em maturação para empresas de criptomoedas na UE, com implicações para padrões de compliance e contabilidade.
A revisão temática da MFSA sobre riscos de crime financeiro em instituições de crédito destaca a necessidade de sistemas de conformidade robustos, incluindo software de contabilidade de cripto para empresas que lidam com ativos digitais.
A MFSA de Malta destaca a necessidade de controles robustos de AML em instituições de crédito que lidam com cripto, ligando a demonstrações financeiras precisas de cripto e relatórios de valor justo.
A orientação da MFSA sobre riscos de financiamento do terrorismo reforça a necessidade de demonstrações financeiras de cripto precisas e conformidade com normas contabilísticas como FASB valor justo cripto e IFRS ativos cripto.
Gestores de fundos do Luxemburgo devem notificar a CSSF antes de prestar serviços acessórios a terceiros, impactando fluxos de conformidade e a necessidade de software robusto de contabilidade para fundos de cripto.
As regras atualizadas do DMFSD da AFM exigem que empresas de criptomoedas garantam jornadas online justas para clientes; software de contabilidade para criptomoedas pode ajudar a demonstrar conformidade.
A lista de monitoramento acentuado do FATF de junho de 2026 cria novas obrigações de conformidade para empresas de cripto, tornando o software de contabilidade de criptomoedas essencial para rastrear transações e reportar às autoridades.
A revisão da Diretiva de Crédito ao Consumidor da UE (CCDII) expande os requisitos de licenciamento para BNPL e outros produtos de crédito relacionados a criptomoedas; as empresas precisam de software robusto de contabilidade de criptomoedas para gerenciar a conformidade.
A CCDII expande o licenciamento para BNPL e produtos de crédito cripto; o software de contabilidade de cripto é essencial para rastreamento e relatórios sob as novas regras.
Regulador holandês AFM constata que contadores estão cientes, mas fracos nos controles de risco de sanções, destacando a necessidade de ferramentas robustas de conformidade em criptomoedas.
Relatório da AFM destaca que, embora os contadores estejam cientes dos riscos de sanções, seus sistemas de controle precisam de melhorias, com implicações para empresas de contabilidade cripto.
A triagem de sanções exige que o software de contabilidade de criptomoedas rastreie a exposição pré e pós-designação para conformidade.
Os requisitos de gestão de risco de TIC da DORA criam novas obrigações para plataformas de negociação de criptomoedas, que por sua vez afetam os dados e processos que o software de contabilidade de criptomoedas deve tratar.
